- 미국 법무부는 글로벌 투자 사기와 연관된 701M의 암호화폐를 동결했습니다.
- 이번 작전은 미얀마와 캄보디아의 사기 네트워크를 겨냥했으며, 두 용의자에 대한 기소가 이루어졌습니다.
- 503개의 가짜 투자 사이트가 폐쇄되었으며, 거래소의 도움을 받아 자금이 추적 및 압수되었습니다.
미국 정부는 암호화폐 연루 사기 자금의 주요 유입로를 차단하기 위한 중대한 조치를 취했습니다. 법무부(DOJ)는 미국인을 대상으로 한 투자 사기와 관련된 7억 1천만 달러 이상의 디지털 자산을 동결하고 있습니다.
이 조치는 법무부(DOJ)의 사기 센터 타격팀(Scam Center Strike Force) 주도로 이루어졌습니다. 이는 해외에서 활동하는 암호화폐 사기 네트워크를 겨냥한 가장 대규모의 협력적 압류 중 하나입니다. 글로벌 암호화폐 시장은 소규모 회복 장세에 휩싸여 있습니다. 누적 시가총액은 약 2.6조 달러 수준에서 등락하고 있습니다.
DOJ, 글로벌 사기 자금 유통망 타격
공식 발표에 따르면, 당국은 자금의 “압류”가 법적 절차와 암호화폐 거래소의 자발적 협력을 통해 이루어졌다고 밝혔습니다. 이는 수억 달러의 피해자를 낚아챈 사기 센터를 해체하기 위해 시작된 대규모 캠페인의 일환입니다.
이 작전은 단지 자금 동결 에만 의존했습니다. 당국은 중국 국적자 2명에 대한 형사 기소를 확인했습니다. 이들은 미얀마에서 암호화폐 사기 단지를 운영했으며 캄보디아로 사업을 확장하려 했다는 혐의를 받고 있습니다. 그러나 단속에는 사기 센터로 유인된 인신매매 피해자를 모집하는 데 사용된 텔레그램 채널 압수도 포함되었습니다.
It 추가적으로 피해자들은 미국인을 사기하기 위해 은행과 법 집행 기관을 사칭하도록 강요당했다고 alleged됩니다. 보도에 따르면, 당국은 해당 사기 scheme과 관련된 503개의 가짜 투자 웹사이트를 폐쇄했습니다.
미국 연방 검사 Jeanine Ferris Pirro는 이 노력을 사이버 기반 사기 퇴치를 위한 정부 차원의 노력의 일환으로 설명했습니다. 그녀는 버마에서 사기 단지를 운영한 중국인 두목들을 기소했다고 밝혔습니다. 그녀는 사무국이 피해자에게서 훔친 자금을 식별하기 위해 계속 작업 중이라고 강조했습니다. “이번 행정부는 이러한 사기 행위를 퇴치하는 데 전력을 다하고 있으며, 우리는 아직 끝나지 않았습니다.”라고 Pirro는 덧붙였습니다.
7억 달러 규모는 암호화폐 사기 및 자금 세탁과 관련된 자금으로 추정됩니다. 당국은 이제 해당 재산을 몰수하고 잠재적으로 피해자에게 반환할 계획입니다. 이 노력은 여러 기관과 협력하여 진행됩니다. 여기에는 연방수사국(FBI)과 미국 비밀 서비스가 포함됩니다. 또한 금융 규제 기관과 국제 파트너들도 이 작업에 참여하고 있습니다.
A. Tysen Duva 차관보는 해외 사기 네트워크가 미국 집행력의 미치지 않는 곳에서 더 이상 활동하지 못하도록 하는 것이 목표라고 말했습니다. “해외에서 미국인을 대상으로 사기를 치는 사기꾼들은 자신이 닿을 수 없다고 생각할 수 있습니다.”라고 Duva는 말했습니다. “우리는 그들이 무죄 면책 특권을 가지고 활동하지 못하도록 노력하고 있습니다.”
암호화폐 사기 퇴치를 위한 제재
재무부는 사기 센터와 관련된 캄보디아 운영자에 대한 제재를 발표했습니다. 한편, 국무부는 미얀마의 ‘Tai Chang’ 사기 네트워크와 관련된 자금 회수를 위한 정보 제공에 대한 보상을 발표했습니다.
스콧 베센트 재무장관은 행정부가 사기 네트워크 “어디에서 활동하든, 얼마나 연결되어 있든 상관없이” 계속 타격할 것이라고 밝혔습니다.
이 압류의 규모는 이러한 범죄 네트워크의 광범위한 영향력과 글로벌 사기 scheme에서 암호화폐의 증가하는 역할을 모두 보여줍니다. 동시에 블록체인 투명성이 당국이 대규모로 불법 자금을 추적하고 동결할 수 있도록 돕고 있음을 강조합니다.
압류된 자산은 주요 정부 준비금에 추가될 수도 있습니다. 2025년, 도널드 트럼프 대통령은 전략적 비트코인 준비금과 디지털 자산 스톡파일을 설립하는 행정명령에 서명했습니다. 이는 압류된 암호화폐로 부분적으로 자금 지원되었습니다.
현재 당국은 작전이 진행 중이며 7억 달러라는 금액이 최종 집계는 아닐 수 있다고 말합니다.
2026년은 거대한 암호화폐 사기 및 사기로 시작되었습니다. 1월 12일, 정수 오버플로우 취약점으로 공격자가 2,620만 달러를 추출한 TrueBit 익스플로이트 사건이 발생했습니다. 이어 2월 4일에는 Step Finance 침해 사건이 있었습니다. 임원 이메일 침해로 2,730만 달러가 도난당했습니다.
4월에는 KelpDAO 브리지 익스플로이트 사건이 있었습니다. 라자루스 그룹과 연결된 공격자가 약 2억 9,200만 달러를 훔쳤습니다. 그들은 오프체인 인프라를 침해하여 토큰 ‘소각’ 승인을 위조했습니다. 그러나 Drift Protocol 해킹 사건도 발생했습니다. 공격자가 침해된 관리자 키를 사용하여 오라클을 조작한 결과 2억 8,500만 달러의 막대한 손실이 발생했습니다.
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아시쉬 쿠마르
아시쉬 쿠마르는 8년의 뉴스룸 경험을 갖춘 암호화폐 및 금융 전문 기자입니다. 그는 암호화폐 시장, 규제, DeFi, 거래소 생태계 동향을 보도합니다. Coingape, Todayq, Newsroompost에서 활동했으며, IIMC에서 영어 저널리즘 석사 과정 (PGDP) 을 수료했습니다. 또한 아서 헤이즈, 야트 시우, 오스틴 페데라 등 업계 주요 인사들을 인터뷰한 바 있습니다.
