미국, 7억 달러 규모 암호화폐 사기 압수 조치로 암호화폐 사기와의 전쟁 강화미국 정부가 암호화폐 관련 사기 자금의 최대 유통 경로 중 하나를 차단하기 위한 중대한 조치를 취했습니다. 법무부는 미국인을 대상으로 한 투자 사기와 관련된 7억 100만 달러 이상의 디지털 자산을 동결했습니다.
이번 조치는 미국 법무부(DOJ) 산하 사기 단속 센터(Scam Center Strike Force)가 주도했습니다. 이는 해외에서 활동하는 암호화폐 사기 네트워크를 겨냥한 최대 규모의 합동 압수 조치 중 하나입니다. 전 세계 암호화폐 시장은 최근 소폭 회복세를 보이고 있으며, 누적 시가총액은 약 2조 6천억 달러에 달합니다.
미국 법무부, 글로벌 사기 조직 단속 강화
발표에 따르면, 당국은 법적 절차와 암호화폐 거래소들의 자발적인 협조를 통해 해당 자금을 "압류"했다고 밝혔습니다. 이는 수십억 달러에 달하는 피해자들을 속인 사기 조직을 소탕하기 위한 대규모 캠페인의 일환입니다.
자금 동결 조치 만으로 진행되었습니다 . 당국은 중국인 두 명을 기소했다고 확인했습니다. 이들은 미얀마에서 암호화폐 사기 조직을 운영하고 캄보디아로 사업을 확장하려 한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 이번 단속에는 사기 조직에 인신매매된 노동자들을 모집하는 데 사용된 텔레그램 채널도 포함되었습니다.
받았다고 합니다 . 보도된 바와 같이, 당국은 이 사기 행각과 관련된 가짜 투자 웹사이트 503개를 폐쇄했습니다.
진닌 페리스 피로 미 연방 검사는 이번 조치가 사이버 사기 범죄와의 전쟁을 위한 정부 차원의 노력의 일환이라고 밝혔습니다. 그녀는 미얀마에서 사기 조직을 운영한 중국인 배후들을 기소했다고 말했습니다. 또한 검찰은 피해자들로부터 탈취된 자금을dent하기 위해 계속 노력하고 있다고 강조했습니다. 피로 검사는 "현 행정부는 이러한 사기 범죄와의 전쟁에 전력을 다하고 있으며, 아직 끝나지 않았다"고 덧붙였습니다.
7억 달러라는 금액은 암호화폐 사기 및 자금 세탁과 관련된 자금을 나타냅니다. 당국은 현재 해당 자산을 몰수하여 피해자들에게 반환하는 방안을 추진하고 있습니다. 이 노력은 여러 기관의 협력 하에 진행되고 있으며, 여기에는 연방수사국(FBI)과 미국 비밀경호국이 포함됩니다. 또한 금융 규제 당국과 국제 파트너들도 참여하고 있습니다.
A. 타이슨 듀바 법무부 차관보는 해외 사기 조직이 더 이상 미국 법 집행 기관의 손이 닿지 않는 곳에서 활동할 수 없도록 하는 것이 목표라고 밝혔습니다. 듀바 차관보는 "해외에서 미국인을 대상으로 사기를 치는 사람들은 자신들이 검거될 수 없다고 생각할지도 모릅니다."라며, "우리는 그들이 처벌받지 않고 활동할 수 없도록 노력하고 있습니다."라고 말했습니다
암호화폐 사기와의 전쟁에서 제재 조치가 부과되었습니다
미 재무부는 사기 조직과 연루된 캄보디아 사업자들에 대한 제재를 발표했습니다. 한편, 미 국무부는 미얀마의 이른바 '타이창' 사기 네트워크와 관련된 자금 회수에 도움이 되는 정보에 대해 포상금을 지급한다고 발표했습니다.
스콧 베센트 재무장관은 정부가 "활동 장소나 연줄에 관계없이" 사기 조직을
이번 압수 규모는 이러한 범죄 네트워크의 영향력과 글로벌 사기 행각에서 암호화폐의 역할이 점점 커지고 있음을 보여줍니다. 또한 블록체인의 투명성이 당국이 불법 자금을 대규모로 trac하고 동결할 수 있도록 해준다는 점도 강조합니다.
압수된 자산은 주요 정부 비축 자산에 추가될 수도 있습니다. 2025년 도널드 트럼프dent 전략적 Bitcoin 비축량 및 디지털 자산 비축고를 설립하는 행정 명령에 서명했는데, 이는 압수된 암호화폐를 통해 부분적으로 자금을 조달했습니다.
관계자들은 현재 작전이 진행 중이며 7억 달러라는 수치가 최종 집계가 아닐 수도 있다고 밝혔습니다.
2026년은 대규모 암호화폐 사기 사건으로 시작되었습니다. 1월 12일에는 TrueBit 취약점을 이용한 공격으로 2,620만 달러가 유출trac사건이 발생했습니다. 이어 2월 4일에는 Step Finance 데이터 유출 사건이 발생하여 임원 이메일 계정이 해킹당해 2,730만 달러가 도난당했습니다.
4월에는 KelpDAO 브리지 익스플로잇이 발생했습니다. 라자루스 그룹과 연계된 공격자들은 약 2억 9200만 달러를 훔쳐갔습니다. 이들은 오프체인 인프라를 해킹하여 토큰 소각 승인을 위조했습니다. 이와는 별개로 드리프트 프로토콜 해킹 사건이 발생했습니다. 이 대규모 익스플로잇은 공격자가 탈취한 관리자 키를 이용해 오라클을 조작하면서 2억 8500만 달러의 손실을 초래했습니다.
