Autoridades dos EAU detêm fundador da WhiteRock por papel na fraude de saída do ZKasino de $30 milhões
- ZachXBT acabou de anunciar que as autoridades dos EAU detiveram o fundador da WhiteRock por envolvimento em um caso de fraude de 30 milhões de dólares.
- O famoso detetive de criptomoedas deu o alarme semanas atrás, afirmando que a WhiteRock Finance pode estar ligada ao golpe do ZKasino.
- O executivo deve ser extraditado para os Países Baixos.
O fundador da WhiteRock, Ildar Ilham, foi detido pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma atualização nas redes sociais partilhada pela primeira vez pelo famoso detetive de criptomoedas ZachXBT. Ilham tornou-se pessoa de interesse devido à sua alegada participação na fraude de saída do ZKasino, que engoliu um avultado montante de $30 milhões.
De acordo com um aviso vermelho partilhado por ZachXBT no X, Ilham foi detido pelas autoridades nos EAU, que contactaram em seguida os Países Baixos para os informar da detenção. Relata-se que ele será extraditado para o país onde enfrentará acusações criminais.
O projeto ZKasino em que estava envolvido era comercializado como uma plataforma de jogos descentralizada e angariou mais de $30 milhões em fundos de pré-venda no ano passado. No entanto, não cumpriu as promessas, e a equipa recorreu alegadamente a desviar os fundos dos investidores.
Atualização: Ildar Ilham, também conhecido como @XBT_Prometheus (fundador da @WhiteRock_Fi), foi detido pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos pela sua participação na fraude de saída do Zkasino no valor de $30 milhões.
Ele será extraditado para os Países Baixos a seguir para o caso criminal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) Julho 3, 2025
A detenção de Ildar é a mais recente ligação à fraude do ZKasino
A detenção de Ildar ocorre meses após Elham Nourzai, outra figura-chave ligada ao esquema, ter sido detido pelas autoridades holandesas em abril do ano passado. Nourzai foi posteriormente libertado, altura em que os fundos roubados começaram subitamente a ser lavados on-chain através de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum e Solana.
Muitos dos que caíram na fraude expressaram satisfação com a detenção de Ildar na secção de comentários do post. ZachXBT fez a ligação pela primeira vez quando revelou uma ligação entre pelo menos um membro da equipa da fraude de saída do ZKasino de $30 milhões e o projeto WhiteRock, ao rastrear transações on-chain que ligam ambos os projetos e um endereço de email pessoal.
A ligação de Ildar à WhiteRock torna-a uma fraude?
De acordo com ZachXBT, a WhiteRock (WHITE) surgiu no final do ano passado, acompanhada de uma série de grandes sinais de alerta que não passaram despercebidos.
O investigador on-chain destacou alguns desses sinais de alerta, incluindo uma equipa anónima sem histórico, parcerias falsas e muitas carteiras secundárias financiadas através de exchanges instantâneas.
O detetive conseguiu encontrar a ligação de Ildar à WhiteRock contactando um influenciador que foi pago através de uma carteira de marketing da WhiteRock. ZachXBT também descobriu que a carteira tinha uma clara mistura de fundos com o prémio roubado do ZKasino.
Houve também várias transações entre o final de fevereiro e o início de março de 2025, em que os fundos do ZKasino foram transferidos para uma exchange instantânea, com as carteiras da WhiteRock a receber quantidades semelhantes de outras exchanges instantâneas via XMR.
Apesar das suas perspetivas duvidosas, a WhiteRock ainda não fez um «rug pull», mas ZachXBT acredita que a ligação de Ildar ao projeto, bem como o histórico do projeto com nomes como o ZKasino, significam que há uma grande possibilidade de que isso venha a acontecer.
Numa ação proativa para se antecipar ao potencial «rug pull», o detetive de criptomoedas apelou à MEXC e à Gate.io para considerarem a remoção da WHITE das suas plataformas e conduzirem uma due diligence reforçada sobre a equipa.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação de blogs e cobertura de eventos no espaço cripto. Na Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, relatando e analisando os últimos desenvolvimentos nos setores DeFi, RWA, regulação cripto, IA e tecnologias de fronteira. Ela se formou na Universidade Arcadia com graduação em Administração de Empresas.
