Autoridades dos Emirados Árabes Unidos prendem fundador da WhiteRock por envolvimento em fraude de saída de US$ 30 milhões da ZKasino
- ZachXBT acaba de anunciar que as autoridades dos Emirados Árabes Unidos detiveram o fundador da WhiteRock por envolvimento em um caso de fraude de 30 milhões de dólares.
- O famoso especialista em criptomoedas foi o primeiro a soar o alarme semanas atrás, alegando que a WhiteRock Finance poderia estar ligada ao golpe da ZKasino.
- Espera-se que o executivo seja extraditado para os Países Baixos.
O fundador da WhiteRock, Ildar Ilham, foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, de acordo com uma atualização nas redes sociais compartilhada inicialmente pelo famoso investigador de criptomoedas ZachXBT. Ilham tornou-se suspeito devido ao seu suposto envolvimento no golpe de saída da ZKasino, que causou um prejuízo de US$ 30 milhões.
Segundo um alerta vermelho compartilhado por ZachXBT no X, Ilham foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos, que então contataram a Holanda para informá-las da prisão. Ele será extraditado para o país, onde enfrentará acusações criminais.
O projeto ZKasino, no qual ele estava envolvido, foi comercializado como uma plataforma de jogos de azar descentralizada e arrecadou mais de US$ 30 milhões em financiamento na pré-venda no ano passado. No entanto, o projeto não cumpriu o prometido e a equipe supostamente desviou fundos dos investidores.
Atualização: Ildar Ilham, também conhecido como @XBT_Prometheus (fundador da @WhiteRock_Fi), foi preso pelas autoridades dos Emirados Árabes Unidos por seu envolvimento no golpe de saída de US$ 30 milhões da Zkasino.
Ele será extraditado para a Holanda em seguida para responder ao processo criminal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 de julho de 2025
A prisão de Ildar é a mais recente em conexão com o golpe ZKasino
A prisão de Ildar ocorre meses depois de Elham Nourzai, outra figura-chave ligada ao esquema, ter sido detida pelas autoridades holandesas em abril do ano passado. Nourzai foi posteriormente libertada, após o que os fundos roubados começaram repentinamente a ser lavados na blockchain através de redes como ZkSync, Starknet, Ethereume Solana.
Muitos dos que foram vítimas do golpe expressaram satisfação com a prisão de Ildar na seção de comentários da publicação. ZachXBT foi o primeiro a fazer a conexão ao revelar uma ligação entre pelo menos um membro da equipe do golpe de saída de US$ 30 milhões da ZKasino e o projeto WhiteRock, tractransações on-chain que ligavam ambos os projetos e um endereço de e-mail pessoal.
A ligação de Ildar com a WhiteRock caracteriza o caso como uma fraude?
Segundo ZachXBT, a WhiteRock (WHITE) surgiu no final do ano passado, trazendo consigo uma série de grandes sinais de alerta que não passaram despercebidos.
O investigador on-chain destacou alguns desses sinais de alerta, incluindo uma equipe anônima sem histórico, parcerias falsas e muitas carteiras secundárias financiadas por meio de exchanges instantâneas.
O investigador conseguiu descobrir a ligação de Ildar com a WhiteRock ao entrar em contato com um influenciador que recebeu pagamentos por meio de uma carteira de marketing da WhiteRock. ZachXBT também descobriu que a carteira continha uma clara mistura de fundos com recompensas roubadas do ZKasino.
Também ocorreram diversas transações entre o final de fevereiro e o início de março de 2025 nas quais fundos da ZKasino foram transferidos para uma exchange instantânea, com carteiras da WhiteRock recebendo quantias semelhantes de outras exchanges instantâneas via XMR.
Apesar das perspectivas incertas, a WhiteRock ainda não revelou nada, mas ZachXBT acredita que a ligação de Ildar com o projeto, bem como o histórico do projeto com nomes como ZKasino, significa que há uma grande possibilidade de que isso eventualmente aconteça.
Numa tentativa proativa de se antecipar a uma possível debandada, o especialista em criptomoedas pediu à MEXC e à Gate.io que considerem a possibilidade de excluir a WHITE da bolsa e realizem uma investigação mais aprofundada sobre a equipe.
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Hannah Collymore
Hannah é escritora e editora com quase uma década de experiência em redação para blogs e cobertura de eventos no universo das criptomoedas. No Cryptopolitan, Hannah contribui para a página de notícias, reportando e analisando os últimos desenvolvimentos em DeFi, RWA, regulamentação de criptomoedas, IA e tecnologias de ponta. Ela se formou em Administração de Empresas pela Universidade Arcadia.
