Las autoridades de los EAU detienen al fundador de WhiteRock por su papel en el fraude de salida de ZKasino por 30 millones de dólares
- ZachXBT acaba de anunciar que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos detuvieron al fundador de WhiteRock por su participación en un caso de fraude por 30 millones de dólares.
- El famoso investigador del mundo cripto sonó la alarma semanas atrás, afirmando que WhiteRock Finance podría estar vinculada a la estafa de ZKasino.
- Se espera que el ejecutivo sea extraditado a los Países Bajos.
El fundador de WhiteRock, Ildar Ilham, ha sido arrestado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, según una actualización en redes sociales compartida por primera vez por el famoso investigador de criptomonedas ZachXBT. Ilham se convirtió en persona de interés por su supuesta participación en la estafa de salida de ZKasino, que absorbió un impresionante 30 millones de dólares.
Según una orden roja compartida por ZachXBT en X, Ilham ha sido arrestado por las autoridades en los EAU, quienes luego contactaron a los Países Bajos para informarles del arresto. Se informa que será extraditado al país donde enfrentará cargos penales.
El proyecto ZKasino en el que estaba involucrado se comercializaba como una plataforma de apuestas descentralizada y recaudó más de 30 millones de dólares en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no cumplió con lo prometido y el equipo supuestamente recurrió a desviar los fondos de los inversores.
Actualización: Ildar Ilham, conocido como @XBT_Prometheus (fundador de @WhiteRock_Fi), fue arrestado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos por su participación en el estafa de salida de Zkasino por 30 millones de dólares.
Será extraditado a los Países Bajos para enfrentar el caso penal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) Julio 3, 2025
El arresto de Ildar es lo último en relación con el estafa de ZKasino
El arresto de Ildar se produce meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada al complot, fuera capturada por las autoridades neerlandesas en abril del año pasado. Nourzai fue liberada posteriormente, tras lo cual los fondos robados comenzaron repentinamente a ser blanqueados en la cadena de bloques a través de redes como ZkSync, Starknet, Ethereum y Solana.
Muchas de las víctimas de la estafa expresaron su satisfacción por el arresto de Ildar en la sección de comentarios del post. ZachXBT fue el primero en establecer la conexión al revelar un vínculo entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida de ZKasino por 30 millones de dólares y el proyecto WhiteRock, rastreando transacciones en la cadena de bloques que vinculaban ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal.
¿Conecta la relación de Ildar con WhiteRock a esta como una estafa?
Según ZachXBT, WhiteRock (WHITE) irrumpió en la escena a finales del año pasado, acompañada de una serie de grandes señales de alarma que no pasaron desapercibidas.
El investigador de la cadena de bloques destacó algunas de esas señales de alarma, incluyendo un equipo anónimo sin historial, asociaciones falsas y muchas billeteras secundarias financiadas a través de intercambios instantáneos.
El detective fue capaz de encontrar la conexión de Ildar con WhiteRock contactando a un influencer que fue pagado a través de una billetera de marketing de WhiteRock. ZachXBT también descubrió que la billetera tenía una clara mezcla de fondos con el botín robado de ZKasino.
También hubo varias transacciones entre finales de febrero y principios de marzo de 2025 en las que los fondos de ZKasino fueron transferidos a un intercambio instantáneo, con billeteras de WhiteRock recibiendo cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR.
A pesar de sus perspectivas turbias, WhiteRock aún no ha realizado un 'rug pull' (retirada repentina de liquidez), pero ZachXBT cree que la conexión de Ildar con el proyecto, así como el historial del proyecto con nombres como ZKasino, significan que hay una alta posibilidad de que eventualmente ocurra.
En un esfuerzo proactivo para adelantarse al posible 'rug pull', el detective de criptomonedas ha instado a MEXC y Gate.io a considerar la eliminación de WHITE de sus listados y a realizar una debida diligencia mejorada sobre el equipo.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
