Los mejores análisis sobre criptomonedas directamente en tu bandeja de entrada.
Las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos arrestan al fundador de WhiteRock por su participación en un fraude de 30 millones de dólares en la salida de ZKasino
- ZachXBT acaba de anunciar que las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos detuvieron al fundador de WhiteRock por su participación en un caso de fraude de 30 millones de dólares.
- El famoso detective de criptomonedas hizo sonar la alarma por primera vez hace semanas, afirmando que WhiteRock Finance podría estar vinculado a la estafa ZKasino.
- Se espera que el ejecutivo sea extraditado a los Países Bajos.
El fundador de WhiteRock, Ildar Ilham, ha sido arrestado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, según una publicación en redes sociales compartida inicialmente por el conocido experto en criptomonedas ZachXBT. Ilham se convirtió en una persona de interés por su presunta participación en la estafa de ZKasino, que defraudó la friolera de 30 millones de dólares.
Según una notificación roja compartida por ZachXBT en X, Ilham fue arrestado por las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos, quienes posteriormente contactaron a los Países Bajos para informarles del arresto. Según se informa, será extraditado a ese país, donde enfrentará cargos penales.
El proyecto ZKasino en el que participó se comercializó como una plataforma de juegos de azar descentralizada y recaudó más de 30 millones de dólares en fondos de preventa el año pasado. Sin embargo, no rindió frutos, y el equipo supuestamente recurrió a desviar fondos de los inversores.
Actualización: Ildar Ilham, también conocido como @XBT_Prometheus (fundador de @WhiteRock_Fi), fue arrestado por la policía de los Emiratos Árabes Unidos por su participación en la estafa de salida de Zkasino de $ 30 millones.
Será extraditado a los Países Bajos por el caso penal. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 de julio de 2025
El arresto de Ildar es el último en relación con la estafa de ZKasino
El arresto de Ildar se produce meses después de que Elham Nourzai, otra figura clave vinculada a la trama, fuera detenido por las autoridades neerlandesas en abril del año pasado. Nourzai fue liberada posteriormente, tras lo cual los fondos robados comenzaron repentinamente a blanquearse en cadena a través de redes como ZkSync, Starknet, Ethereumy Solana.
Muchos de los que fueron víctimas de la estafa expresaron su satisfacción por el arresto de Ildar en la sección de comentarios de la publicación. ZachXBT fue el primero en establecer la conexión cuando reveló un vínculo entre al menos un miembro del equipo de la estafa de salida de ZKasino de 30 millones de dólares y el proyecto WhiteRock, al tractransacciones en la cadena de bloques que vinculaban ambos proyectos y una dirección de correo electrónico personal.
¿La conexión de Ildar con WhiteRock lo convierte en una estafa?
Según ZachXBT, WhiteRock (WHITE) apareció en escena a finales del año pasado, con una serie de grandes señales de alerta que no pasaron desapercibidas.
El investigador en cadena destacó algunas de esas señales de alerta, incluido un equipo anónimo sin historial, asociaciones falsas y muchas billeteras secundarias financiadas a través de intercambios instantáneos.
El detective logró descubrir la conexión de Ildar con WhiteRock contactando a un influencer que recibía pagos a través de una billetera de marketing de WhiteRock. ZachXBT también descubrió que la billetera contenía una clara mezcla de fondos con la recompensa robada de ZKasino.
También hubo varias transacciones entre fines de febrero y principios de marzo de 2025 en las que los fondos de ZKasino se transfirieron a un intercambio instantáneo, y las billeteras WhiteRock recibieron cantidades similares de otros intercambios instantáneos a través de XMR.
A pesar de sus sombrías perspectivas, WhiteRock aún no ha dado ningún paso al frente, pero ZachXBT cree que la conexión de Ildar con el proyecto, así como la historia del proyecto con nombres como ZKasino, significa que hay una gran posibilidad de que eso suceda eventualmente.
En un esfuerzo proactivo para adelantarse a un posible robo de identidad, el detective de criptomonedas ha pedido a MEXC y Gate.io que consideren retirar de la lista a WHITE y que realicen una diligencia debida mejorada en el equipo.
Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.
Aviso legal. La información proporcionada no constituye asesoramiento comercial. Cryptopolitanconsultar no se responsabiliza de las inversiones realizadas con base en la información proporcionada en esta página. Recomendamostronencarecidamente realizar una investigación independientedent un profesional cualificado antes de tomar cualquier decisión de inversión.
Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en redacción de blogs y reportajes sobre eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, colabora en la sección de noticias, informando y analizando las últimas novedades en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, IA y tecnologías de vanguardia. Se graduó en Administración de Empresas por la Universidad de Arcadia.
CURSO
- ¿Qué criptomonedas pueden hacerte ganar dinero?
- Cómo mejorar tu seguridad con una billetera (y cuáles realmente vale la pena usar)
- Estrategias de inversión poco conocidas que utilizan los profesionales
- Cómo empezar a invertir en criptomonedas (qué plataformas de intercambio usar, las mejores criptomonedas para comprar, etc.)