UAE 당국, 3,000만 달러 ZKasino 퇴출 사기 역할로 WhiteRock 창립자 검거

저명한 암호화폐 탐정 ZachXBT가 처음 공유한 소셜 미디어 업데이트에 따르면, WhiteRock 창립자 Ildar Ilham이 UAE 법 집행기관에 체포되었다. Ilham은 거액인 3,000만 달러를 삼킨 ZKasino 퇴출 사기에 연루된 혐의로 관심 대상이 되었다. 

ZachXBT가 X에 공유한 레드 노티스(Red Notice)에 따르면, Ilham은 UAE 당국에 체포되었고, 당국은 네덜란드에 연락하여 체포 사실을 알렸다. 그는 형사 기소를 받게 될 국가로 송환될 예정이다.

그가 연루된 ZKasino 프로젝트는 분산형 도박 플랫폼으로 마케팅되었으며, 작년 프리세일에서 3,000만 달러 이상의 자금을 모금했다. 그러나 프로젝트는 이행하지 못했고, 팀은 투자자 자금을 편법으로 돌리는 데 의존한 것으로 알려졌다.

업데이트: @XBT_Prometheus(@WhiteRock_Fi의 창립자)로 알려진 Ildar Ilham이 3,000만 달러 규모의 Zkasino 퇴출 사기 연루 혐의로 UAE 법 집행기관에 체포되었다.

그는 다음으로 형사 사건을 위해 네덜란드로 송환될 예정이다. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 7월 3, 2025

Ildar의 체포는 ZKasino 사기와 관련된 최신 사건

Ildar의 체포는 이 음모와 연결된 또 다른 주요 인물인 Elham Nourzai가 작년 4월 네덜란드 당국에 체포된 지 몇 달 후이다. Nourzai는 나중에 석방되었고, 이후 도난된 자금들이 갑자기 ZkSync, Starknet, 이더리움, 솔라나와 같은 네트워크를 통해 온체인에서 세탁되기 시작했다.

사기에 희생된 많은 사람들이 게시글의 댓글 섹션에서 Ildar의 체포에 만족감을 표현했다. ZachXBT는 적어도 3,000만 달러 규모의 ZKasino 퇴출 사기 팀원 중 한 명과 WhiteRock 프로젝트 간의 연결을 추적하여 두 프로젝트와 개인 이메일 주소를 연결하는 온체인 거래를 공개했을 때 처음 연결고리를 발견했다.

Ildar의 WhiteRock 연결은 이것이 사기임을 의미하는가?

ZachXBT에 따르면, WhiteRock(WHITE)은 작년 말에 등장했으며, 주목받지 않을 수 없는 여러 가지 큰 적색 신호를 동반했다.

온체인 조사관은 익명의 팀, 이력 없음, 가짜 파트너십, 그리고 즉시 교환을 통해 자금 지원된 많은 사이드 월렛을 포함한 이러한 적색 신호 중 일부를 강조했다.

탐정은 WhiteRock 마케팅 월렛을 통해 보수를 받은 인플루언서에게 연락하여 Ildar의 WhiteRock 연결을 찾아냈다. ZachXBT는 또한 해당 월렛이 도난된 ZKasino 보너스와 자금이 명확하게 혼재되어 있음을 발견했다.

또한 2025년 2월 말부터 3월 초 사이에 ZKasino 자금이 즉시 교환으로 이체되었고, WhiteRock 월렛은 XMR을 통해 다른 즉시 교환에서 유사한 양을 받은 여러 거래가 있었다.

불분명한 전망에도 불구하고 WhiteRock은 아직 러그 풀을 하지 않았지만, ZachXBT는 Ildar의 프로젝트 연결성 및 ZKasino와 같은 이름의 프로젝트 이력을 고려할 때 결국 발생할 가능성이 높다고 믿는다.

잠재적 러그 풀을 선제적으로 방지하기 위해, 이 암호화폐 탐정은 MEXC와 Gate.io에 WHITE의 상장 폐지를 고려하고 팀에 대한 강화된 실사(KYC/AML)를 수행할 것을 촉구했다.