UAE 당국, 3천만 달러 규모 ZKasino 주식 매각 사기 사건 연루 혐의로 화이트록 창업자 체포

유명 암호화폐 전문가 ZachXBT가 소셜 미디어를 통해 처음 공개한 정보에 따르면, 화이트록(WhiteRock) 창립자 일다르 일함(Ildar Ilham)이 아랍에미리트(UAE) 사법당국에 체포됐다. 일함은 3천만 달러 규모의 먹튀 사기 사건인 ZKasino에 연루된 혐의로 수사 대상이 됐다. 

ZachXBT가 X에서 공유한 적색 수배에 따르면, 일함은 아랍에미리트(UAE) 당국에 체포되었으며, UAE 당국은 네덜란드 정부에 체포 사실을 통보했습니다. 그는 UAE로 송환되어 형사 기소될 예정입니다.

그가 참여했던 ZKasino 프로젝트는 탈중앙화 도박 플랫폼으로 홍보되었으며 작년에 사전 판매로 3천만 달러 이상을 모금했습니다. 그러나 프로젝트는 제대로 작동하지 않았고, 팀은 투자자 자금을 유용했다는 의혹을 받고 있습니다.

업데이트: 일다르 일함 @XBT_Prometheus 설립자 @WhiteRock_Fi)이 3천만 달러 규모의 즈카시노 먹튀 사기 사건에 연루된 혐의로 아랍에미리트(UAE) 사법당국에 체포되었습니다.

그는 형사 사건 심리를 위해 곧 네덜란드로 송환될 예정입니다. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 2025년 7월 3일

일다르의 체포는 Z카시노 사기 사건과 관련된 가장 최근의 체포 사례입니다

일다르의 체포는 이 음모와 관련된 또 다른 핵심 인물인 엘함 누르자이가 작년 4월 네덜란드 당국에 체포된 지 몇 달 만에 이루어졌습니다. 누르자이는 이후 석방되었고, 그 후 도난당한 자금은 ZkSync, Starknet, Ethereum, Solana같은 네트워크를 통해 온체인 방식으로 자금 세탁되기 시작했습니다.

사기 피해자 중 상당수는 게시물 댓글란에서 일다르의 체포에 만족감을 표했습니다 .ZachXBT는 3천만 달러 규모의 ZKasino 먹튀 사기 사건에 연루된 팀원 중 적어도 한 명과 WhiteRock 프로젝트 간의 연관성을 trac온체인 거래를 통해 추적하여 밝혀냈으며, 두 프로젝트와 개인 이메일 주소 간의 연결 고리를 발견

일다르와 화이트록의 연관성 때문에 이것이 사기라고 볼 수 있을까요?

ZachXBT에 따르면, 화이트록(WHITE)은 작년 말에 여러 가지 큰 위험 신호를 안고 등장했으며, 이러한 위험 신호들은 눈에 띄지 않을 수 없었습니다.

온체인 조사관은 익명의 팀과 전적, 허위 파트너십, 즉시 거래소를 통해 자금이 조달된 다수의 사이드 지갑 등 몇 가지 위험 신호를 지적했습니다.

수사관은 화이트록 마케팅 지갑을 통해 돈을 받은 인플루언서에게 연락하여 일다르와 화이트록의 연관성을 찾아냈습니다. ZachXBT는 또한 해당 지갑에서 도난당한 ZKasino 현상금과 자금이 명백히 혼합되어 사용된 것을 발견했습니다.

2025년 2월 말과 3월 초 사이에 ZKasino 자금이 즉시 거래소로 이체된 여러 건의 거래가 있었으며, WhiteRock 지갑은 XMR을 통해 다른 즉시 거래소로부터 비슷한 금액을 수령했습니다.

불투명한 전망에도 불구하고 화이트록은 아직 아무런 조치를 취하지 않았지만, ZachXBT는 일다르가 이 프로젝트와 연관되어 있다는 점, 그리고 이 프로젝트가 과거 ZKasino와 같은 유명 투자자들과 함께했던 이력이 있다는 점을 고려할 때, 결국에는 프로젝트가 진행될 가능성이 높다고 보고 있습니다.

잠재적인 러그풀 사태에 선제적으로 대응하기 위해, 해당 암호화폐 전문가는 MEXC와 Gate.io에 WHITE의 상장 폐지와 팀에 대한 강화된 실사 조사를 검토할 것을 촉구했습니다.