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Die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate haben den Gründer von WhiteRock wegen seiner Rolle in einem 30-Millionen-Dollar-Betrug bei ZKasino festgenommen
- ZachXBT hat soeben bekannt gegeben, dass die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate den Gründer von WhiteRock wegen seiner Beteiligung an einem Betrugsfall in Höhe von 30 Millionen Dollar festgenommen haben.
- Der bekannte Krypto-Detektiv schlug bereits vor Wochen Alarm und behauptete, WhiteRock Finance könnte mit dem ZKasino-Betrug in Verbindung stehen.
- Es wird erwartet, dass der Manager an die Niederlande ausgeliefert wird.
Der Gründer von WhiteRock, Ildar Ilham, wurde laut einem Social-Media-Beitrag, der zuerst vom bekannten Krypto-Experten ZachXBT veröffentlicht wurde, von den Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Arabischen Emirate festgenommen. Ilham geriet ins Visier der Ermittler wegen seiner mutmaßlichen Beteiligung am ZKasino-Exit-Scam, bei dem sage und schreibe 30 Millionen US-Dollar veruntreut wurden.
Laut einer von ZachXBT auf X geteilten Fahndungsmeldung wurde Ilham von den Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate festgenommen. Diese informierten daraufhin die Niederlande über die Festnahme. Er soll nun in die Niederlande ausgeliefert werden, wo ihm ein Strafverfahren bevorsteht.
Das ZKasino-Projekt, an dem er beteiligt war, wurde als dezentrale Glücksspielplattform vermarktet und sammelte letztes Jahr über 30 Millionen Dollar im Vorverkauf ein. Es erfüllte jedoch nicht die Erwartungen, und das Team soll angeblich Gelder der Investoren veruntreut haben.
Update: Ildar Ilham alias @XBT_Prometheus (Gründer von @WhiteRock_Fi) wurde von den Strafverfolgungsbehörden der VAE wegen seiner Beteiligung am 30-Millionen-Dollar-Exit-Scam von Zkasino verhaftet.
Er wird als Nächstes zur Durchführung des Strafverfahrens in die Niederlande ausgeliefert. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3. Juli 2025
Ildars Verhaftung ist die jüngste im Zusammenhang mit dem ZKasino-Skandal
Ildars Verhaftung erfolgte Monate, nachdem Elham Nourzai, eine weitere Schlüsselfigur im Zusammenhang mit der Verschwörung, im April letzten Jahres von den niederländischen Behörden festgenommen worden war. Nourzai wurde später freigelassen, woraufhin die gestohlenen Gelder plötzlich über Netzwerke wie ZkSync, Starknet, Ethereumund Solanagewaschen wurden.
Viele der Betrugsopfer äußerten sich in den Kommentaren unter dem Beitrag. ZachXBT stellte den Zusammenhang als Erster her, als er eine Verbindung zwischen mindestens einem Teammitglied des 30-Millionen-Dollar-Exit-Scams von ZKasino und dem WhiteRock-Projekt aufdeckte. Er hatte tracOn-Chain-Transaktionen, die beide Projekte verknüpften, sowie eine private E-Mail-Adresse nachverfolgt
Ist Ildars Verbindung zu WhiteRock ein Betrug?
Laut ZachXBT tauchte WhiteRock (WHITE) Ende letzten Jahres plötzlich auf der Bildfläche auf, und zwar mit einer Reihe großer Warnsignale, die nicht unbemerkt blieben.
Der On-Chain-Ermittler hob einige dieser Warnsignale hervor, darunter ein anonymes Team ohne jegliche Vorgeschichte, gefälschte Partnerschaften und zahlreiche Neben-Wallets, die über Instant-Börsen finanziert wurden.
Der Ermittler konnte Ildars Verbindung zu WhiteRock aufdecken, indem er einen Influencer kontaktierte, der über eine WhiteRock-Marketing-Wallet bezahlt wurde. ZachXBT stellte außerdem fest, dass in der Wallet eindeutig Gelder aus gestohlenen ZKasino-Prämien vermischt waren.
Zwischen Ende Februar und Anfang März 2025 gab es außerdem mehrere Transaktionen, bei denen ZKasino-Gelder an eine Sofortbörse transferiert wurden, wobei WhiteRock-Wallets ähnliche Mengen von anderen Sofortbörsen über XMR erhielten.
Trotz der zweifelhaften Aussichten hat WhiteRock noch nicht den Teppich gekehrt, aber ZachXBT glaubt, dass Ildars Verbindung zu dem Projekt sowie die Geschichte des Projekts mit Namen wie ZKasino bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es irgendwann dazu kommen wird.
Um einem möglichen Rug Pull zuvorzukommen, hat der Krypto-Experte MEXC und Gate.io aufgefordert, ein Delisting von WHITE in Erwägung zu ziehen und eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung des Teams durchzuführen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast zehn Jahren Erfahrung im Bloggen und der Eventberichterstattung im Kryptobereich. Bei Cryptopolitanschreibt sie für die Nachrichtenseite und berichtet und analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Kryptoregulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat an der Arcadia University Betriebswirtschaftslehre studiert.
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