VAE-Behörden nehmen WhiteRock-Gründer wegen Rolle beim $30M-ZKasino-Exit-Betrug fest
- ZachXBT hat gerade angekündigt, dass die Behörden der VAE den Gründer von WhiteRock wegen seiner Beteiligung an einem Betrugsscase über 30 Millionen US-Dollar festgenommen haben.
- Der berühmte Krypto-Ermittler gab bereits vor Wochen Alarm und behauptete, WhiteRock Finance könnte mit dem ZKasino-Betrug in Verbindung stehen.
- Der Exekutive wird die Auslieferung in die Niederlande erwartet.
Der Gründer von WhiteRock, Ildar Ilham, wurde von den Strafverfolgungsbehären der VAE festgenommen, so eine erste Social-Media-Veröffentlichung des bekannten Krypto-Ermittlers ZachXBT. Ilham geriet ins Visier der Ermittler wegen seines mutmaßlichen Engagements im ZKasino-Ausstiegsbetrug, bei dem satte 30 Millionen US-Dollar verschluckt wurden.
Laut einer von ZachXBT auf X geteilten Roten Fahndungsmeldung wurde Ilham von den Behörden in den VAE festgenommen, die daraufhin die Niederlande über die Festnahme informierten. Er soll in das Land ausgeliefert werden, in dem er sich strafrechtlich verantworten muss.
Das ZKasino-Projekt, an dem er beteiligt war, wurde als dezentrales Glücksspielplattform vermarktet und sammelte letztes Jahr über 30 Millionen US-Dollar an Vorverkaufsgeldern ein. Es konnte jedoch nicht liefern, und das Team griff angeblich auf die Umleitung von Anlegergeldern zurück.
Update: Ildar Ilham, auch bekannt als @XBT_Prometheus (Gründer von @WhiteRock_Fi), wurde von den Strafverfolgungsbehären der VAE festgenommen wegen seiner Beteiligung am Zkasino-Exit-Scam über 30 Mio. USD.
Er wird als nächstes in die Niederlande ausgeliefert für den Straffall. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) Juli 3, 2025
Die Festnahme von Ildar ist der jüngste Fall im Zusammenhang mit dem ZKasino-Betrug.
Ildars Festnahme erfolgt Monate nachdem Elham Nourzai, eine weitere Schlüsselfigur im Plot, im vergangenen April von niederländischen Behörden festgenommen wurde. Nourzai wurde später freigelassen, woraufhin die gestohlenen Gelder plötzlich über Netzwerke wie ZkSync, Starknet, Ethereum und Solana on-chain gewaschen wurden.
Viele der Opfer des Betrugs äußerten sich im Kommentarbereich des Posts zufrieden über Ildars Festnahme. ZachXBT stellte erstmals die Verbindung her, als er eine Verbindung zwischen mindestens einem Teammitglied des $30M-ZKasino-Exit-Scams und dem WhiteRock-Projekt aufdeckte, indem er On-Chain-Transaktionen verfolgte, die beide Projekte mit einer persönlichen E-Mail-Adresse verknüpften.
Ist Ildars Verbindung zu WhiteRock ein Hinweis auf einen Betrug?
Laut ZachXBT tauchte WhiteRock (WHITE) Ende letzten Jahres mit mehreren großen roten Flaggen auf, die nicht unbemerkt blieben.
Der On-Chain-Ermittler hob einige dieser Warnsignale hervor, darunter ein anonymes Team ohne Historie, gefälschte Partnerschaften und viele Side-Wallets, die über Instant-Austausche finanziert wurden.
Der Ermittler konnte Ildars Verbindung zu WhiteRock aufdecken, indem er sich an einen Influencer wandte, der über eine WhiteRock-Marketing-Wallet bezahlt wurde. ZachXBT stellte zudem fest, dass in dieser Wallet Gelder eindeutig mit gestohlenen ZKasino-Bounties vermischt waren.
Zudem gab es mehrere Transaktionen zwischen Ende Februar und Anfang März 2025, bei denen ZKasino-Gelder an einen Instant-Austausch überwiesen wurden, während WhiteRock-Wallets ähnliche Mengen von anderen Instant-Austauschen über XMR erhielten.
Trotz seiner zweifelhaften Aussichten hat WhiteRock noch keinen Rug-Pull durchgeführt, doch ZachXBT ist der Ansicht, dass Ildars Verbindung zum Projekt sowie dessen Vergangenheit mit Namen wie ZKasino darauf hindeuten, dass dies höchstwahrscheinlich irgendwann geschehen wird.
Im Rahmen einer proaktiven Maßnahme, um einem potenziellen Rug Pull zuvorzukommen, hat der Krypto-Ermittler MEXC und Gate.io aufgefordert, WHITE von der Liste zu nehmen und eine verstärkte Due-Diligence-Prüfung des Teams durchzuführen.
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Hannah Collymore
Hannah ist Autorin und Redakteurin mit fast einem Jahrzehnt Erfahrung im Bloggen und in der Berichterstattung über Events im Krypto-Bereich. Bei Cryptopolitan arbeitet sie an der News-Seite und berichtet sowie analysiert die neuesten Entwicklungen in den Bereichen DeFi, RWA, Krypto-Regulierung, KI und Zukunftstechnologien. Sie hat ihr Studium an der Arcadia University mit einem Abschluss in Betriebswirtschaft abgeschlossen.
