Власти ОАЭ арестовали основателя WhiteRock за причастность к мошенничеству с выходом из ZKasino на сумму 30 миллионов долларов

Согласно сообщению в социальных сетях, впервые опубликованному известным криптоаналитиком ZachXBT, основатель WhiteRock Ильдар Ильхам был арестован правоохранительными органами ОАЭ. Ильхам стал фигурантом дела в связи с его предполагаемым участием в мошеннической схеме с ZKasino, в результате которой было украдено колоссальные 30 миллионов долларов. 

Согласно сообщению, опубликованному ZachXBT на X, Ильхам был арестован властями ОАЭ, которые затем связались с Нидерландами, чтобы сообщить им об аресте. Сообщается, что он будет экстрадирован в эту страну, где ему будут предъявлены уголовные обвинения.

Проект ZKasino, в котором он участвовал, позиционировался как децентрализованная игровая платформа и в прошлом году привлек более 30 миллионов долларов в рамках предварительной продажи. Однако он не оправдал ожиданий, и, как утверждается, команда была вынуждена перенаправить средства инвесторов.

Обновление: Ильдар Ильхам, также известный как @XBT_Prometheus (основатель @WhiteRock_Fi), был арестован правоохранительными органами ОАЭ за причастность к мошеннической схеме с выводом средств из Zkasino на сумму 30 миллионов долларов.

В дальнейшем его экстрадируют в Нидерланды по уголовному делу. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 июля 2025 г.

Арест Ильдара — последний в связи с аферой с ZKasino

Арест Ильдара произошел спустя несколько месяцев после того, как в апреле прошлого года голландские власти задержали Эльхам Нурзай, еще одну ключевую фигуру, связанную с этим заговором. Нурзай позже была освобождена, после чего украденные средства внезапно начали отмываться в блокчейне через такие сети, как ZkSync, Starknet, Ethereumи Solana.

Многие из тех, кто стал жертвой мошенничества, выразили удовлетворение арестом Илдара в комментариях к посту. ZachXBT впервые обнаружил связь, когда раскрыл взаимосвязь между как минимум одним членом команды, участвовавшей в мошеннической схеме с выходом из ZKasino на 30 миллионов долларов, и проектом WhiteRock, tracтранзакции в блокчейне, связывающие оба проекта, и личный адрес электронной почты.

Можно ли считать связь Илдара с компанией WhiteRock мошенничеством?

По данным ZachXBT, компания WhiteRock (WHITE) ворвалась на рынок в конце прошлого года, не обойдясь без ряда серьезных проблем, которые не остались незамеченными.

Специалист по анализу блокчейна обратил внимание на некоторые из этих тревожных признаков, в том числе на анонимную команду без какой-либо истории, фиктивные партнерства и множество дополнительных кошельков, пополненных через мгновенные обмены.

Детективу удалось установить связь Илдара с WhiteRock, связавшись с влиятельным лицом, получавшим оплату через маркетинговый кошелек WhiteRock. ZachXBT также обнаружил, что в кошельке явно имело место смешение средств с украденными наградами ZKasino.

Также в период с конца февраля по начало марта 2025 года было совершено несколько транзакций, в ходе которых средства ZKasino были переведены на биржу мгновенного обмена, а кошельки WhiteRock получили аналогичные суммы с других бирж мгновенного обмена через XMR.

Несмотря на сомнительные перспективы, WhiteRock пока не предпринял никаких шагов, но ZachXBT считает, что связь Илдара с проектом, а также история проекта с такими именами, как ZKasino, означает высокую вероятность того, что это в конечном итоге произойдет.

В рамках превентивных мер по предотвращению возможного срыва сделки, криптоаналитик призвал MEXC и Gate.io рассмотреть вопрос о делистинге WHITE и провести более тщательную проверку команды.