Власти ОАЭ задержали основателя WhiteRock по делу о мошенничестве с выходом из ZKasino на $30 млн

Основатель WhiteRock Илдар Ильхам был арестован правоохранительными органами ОАЭ, сообщает социальная сеть в обновлении, впервые опубликованном известным крипто-детективом ZachXBT. Ильхам стал фигурантом дела из-за предполагаемого участия в скаме с выходом из ZKasino, в результате которого было похищено 30 миллионов долларов. 

Согласно красному уведомлению, опубликованному ZachXBT в X, Ильхам был задержан властями ОАЭ, которые затем связались с Нидерландами, чтобы сообщить об аресте. Сообщается, что он будет экстрадирован в страну, где ему будут предъявлены уголовные обвинения.

Проект ZKasino, в котором он участвовал, позиционировался как децентрализованная платформа для азартных игр и привлек более $30 млн на этапе предварительной продажи в прошлом году. Однако проект не выполнил обещания, и, по слухам, команда начала перенаправлять средства инвесторов.

Обновление: Илдар Илхам, также известный как @XBT_Prometheus (основатель @WhiteRock_Fi), был арестован правоохранительными органами ОАЭ за причастность к скам-выходу Zkasino на сумму $30 млн.

В следующем шаге он будет экстрадирован в Нидерланды для уголовного дела. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) июля 3, 2025

Арест Ильдара — последнее событие в связи со скамом ZKasino

Арест Ильдара произошел спустя месяцы после того, как Эльхам Нурзаи, еще одна ключевая фигура, связанная с этим делом, была задержана нидерландскими властями в апреле прошлого года. Позже Нурзаи был освобожден, после чего украденные средства внезапно начали отмываться в блокчейне через такие сети, как ZkSync, Starknet, Ethereum и Solana.

Многие из тех, кто стал жертвой мошенничества, выразили удовлетворение арестом Ильдара в комментариях к посту. Связь впервые установил ZachXBT, обнаружив связь как минимум с одним участником команды, причастным к скаму с выходом из ZKasino на сумму $30 млн, и проектом WhiteRock, проследив цепочку транзакций в блокчейне, связывающую оба проекта, и личный адрес электронной почты.

Делает ли связь Ильдара с WhiteRock этот проект мошенническим?

По словам ZachXBT, проект WhiteRock (WHITE) появился на сцене в конце прошлого года, сопровождаясь рядом серьезных «красных флагов», которые не остались незамеченными.

Исследователь блокчейна выделил некоторые из этих тревожных признаков, включая анонимную команду без истории, фальшивые партнерства и множество побочных кошельков, пополненных через мгновенные обменники.

Детективу удалось установить связь Ильдара с WhiteRock, обратившись к инфлюенсеру, который получил оплату через маркетинговый кошелек WhiteRock. ZachXBT также обнаружил, что в этом кошельке произошло явное смешивание средств с награбой за кражу из ZKasino.

Также было зафиксировано несколько транзакций между концом февраля и началом марта 2025 года, когда средства ZKasino были переведены в мгновенный обменник, а кошельки WhiteRock получили аналогичные суммы из других мгновенных обменников через XMR.

Несмотря на сомнительные перспективы, WhiteRock еще не осуществил «rug pull» (скам с исчезновением ликвидности), но ZachXBT считает, что связь Ильдара с проектом, а также история проекта с такими именами, как ZKasino, означают высокую вероятность того, что это произойдет в будущем.

В рамках проактивных мер по предотвращению потенциального скама крипто-детектив призвал биржи MEXC и Gate.io рассмотреть вопрос о делистинге WHITE и провести усиленную проверку благонадежности (due diligence) команды.