سلطات الإمارات العربية المتحدة تعتقل مؤسس WhiteRock لدوره في عملية الاحتيال بخروج ZKasino بقيمة 30 مليون دولار
- أعلن ZachXBT للتو أن سلطات الإمارات قد أوقفت مؤسس WhiteRock بسبب تورطه في قضية احتيال بقيمة 30 مليون دولار.
- كشف المحقق المشهور في عالم العملات الرقمية عن هذا الأمر قبل أسابيع، مدعيًا أن WhiteRock Finance قد تكون مرتبطة بفضيحة ZKasino.
- من المتوقع تسليم المدير إلى هولندا.
تم اعتقال مؤسس WhiteRock، إيلدار إلهام، من قبل سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لتحديث على وسائل التواصل الاجتماعي شاركه لأول مرة المحقق المشهور في مجال العملات المشفرة زاك إكس بي تي. أصبح إلهام شخصاً محل اهتمام بسبب تورطه المزعوم في عملية الخروج الاحتيالية لمشروع ZKasino، التي ابتلعت مبلغاً فادحاً يبلغ 30 مليون دولار.
ووفقاً لإشعار أحمر شاركه زاك إكس بي تي على منصة X، تم اعتقال إلهام من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، التي اتصلت بعد ذلك بهولندا لإعلامها بالاعتقال. ومن المقرر تسليمه إلى البلد الذي سيواجه فيه تهماً جنائية.
كان مشروع ZKasino الذي كان إيلدار متورطاً فيه يُسوق على أنه منصة مقامات لامركزية وجمع أكثر من 30 مليون دولار من أموال البيع المسبق العام الماضي. ومع ذلك، فشل في الوفاء بالوعود، وزُعم أن الفريق لجأ إلى تحويل أموال المستثمرين.
تحديث: تم اعتقال إيلدار إلهام، المعروف باسم @XBT_Prometheus (مؤسس @WhiteRock_Fi)، من قبل سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة بسبب تورطه في عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار في مشروع Zkasino.
سيتم تسليمه إلى هولندا في المرحلة التالية لمحاكمته في القضية الجنائية. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) يوليو 3، 2025
اعتقال إيلدار هو الأحدث في سلسلة الأحداث المتعلقة بفضيحة ZKasino
يأتي اعتقال إيلدار بعد أشهر من اعتقال إلهم نورزاي، وهو شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بالمؤامرة، من قبل السلطات الهولندية في أبريل من العام الماضي. وتم إطلاق سراح نورزاي لاحقاً، وبعد ذلك بدأت الأموال المسروقة فجأة في الغسل على سلسلة الكتل عبر شبكات مثل ZkSync وStarknet وEthereum وSolana.
أعرب العديد من ضحايا الاحتيال عن رضاهم باعتقال إيلدار في قسم التعليقات في المنشور. كان زاك إكس بي تي أول من كشف عن الصلة عندما كشف عن رابط بين عضو واحد على الأقل في فريق عملية الخروج الاحتيالية لمشروع ZKasino بقيمة 30 مليون دولار ومشروع WhiteRock من خلال تتبع المعاملات على سلسلة الكتل التي تربط بين المشروعين وعنوان بريد إلكتروني شخصي.
هل يجعل ارتباط إيلدار بـ WhiteRock منه عملية احتيال؟
ووفقاً لزاك إكس بي تي، ظهر مشروع WhiteRock (WHITE) بقوة في المشهد في أواخر العام الماضي، مصحوباً بعدد من الأعلام الحمراء الكبيرة التي لم تمر دون أن تلاحظ.
سلط المحقق على سلسلة الكتل الضوء على بعض هذه الأعلام الحمراء، بما في ذلك فريق مجهول الهوية لا تاريخ له، وشراكات مزيفة، والعديد من المحافظ الجانبية الممولة عبر منصات التبادل الفوري.
تمكن المحقق من العثور على ارتباط إيلدار بـ WhiteRock من خلال التواصل مع مؤثر تم دفع راتبه عبر محفلة تسويقية تابعة لـ WhiteRock. كما وجد زاك إكس بي تي أن المحفلة كانت تخلط بوضوح الأموال مع مكافآت ZKasino المسروقة.
كانت هناك أيضاً عدة معاملات بين أواخر فبراير وأوائل مارس 2025 تم فيها تحويل أموال ZKasino إلى منصة تبادل فوري، حيث تلقت محافظ WhiteRock كميات مماثلة من منصات تبادل فوري أخرى عبر XMR.
وعلى الرغم من آفاقها المشبوهة، لم يقم WhiteRock بعد بسحب السجادة (إفلاس مفاجئ)، لكن زاك إكس بي تي يعتقد أن ارتباط إيلدار بالمشروع، بالإضافة إلى تاريخ المشروع مع أسماء مثل ZKasino، يعني أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث ذلك في النهاية.
في خطوة استباقية للتعامل مع احتمال سحب السجادة المحتملة، دعا المحقق في مجال العملات المشفرة منصات MEXC وGate.io إلى النظر في حذف WHITE من قائمتها وإجراء فحص دقيق معزز للفريق.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
