أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
ألقت السلطات الإماراتية القبض على مؤسس شركة وايت روك للاشتباه بتورطه في عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار أمريكي تتعلق بخروجه من كازينو زد كازينو
- أعلنت شركة ZachXBT للتو أن سلطات الإمارات العربية المتحدة ألقت القبض على مؤسس شركة WhiteRock لتورطه في قضية احتيال بقيمة 30 مليون دولار.
- أطلق المحقق الشهير في مجال العملات المشفرة ناقوس الخطر قبل أسابيع، مدعياً أن شركة WhiteRock Finance قد تكون مرتبطة بعملية الاحتيال ZKasino.
- من المتوقع تسليم المسؤول التنفيذي إلى هولندا.
أُلقي القبض على إيلدار إلهام، مؤسس شركة وايت روك، من قبل سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة، وذلك وفقًا لتحديث نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل المحقق الشهير في مجال العملات المشفرة زاك إكس بي تي. وقد أصبح إلهام موضع شبهة لتورطه المزعوم في عملية الاحتيال التي استهدفت منصة ZKasino، والتي استولت على مبلغ ضخم قدره 30 مليون دولار.
بحسب إشعار أحمر نشره ZachXBT على موقع X، ألقت السلطات في الإمارات العربية المتحدة القبض على إلهام، والتي بدورها أبلغت هولندا بالأمر. ويُقال إنه سيتم تسليمه إلى هولندا حيث سيواجه اتهامات جنائية.
تم تسويق مشروع ZKasino الذي شارك فيه على أنه منصة قمار لامركزية، وجمع أكثر من 30 مليون دولار أمريكي كتمويل مسبق العام الماضي. ومع ذلك، فشل المشروع في تحقيق أهدافه، ويُزعم أن الفريق لجأ إلى اختلاس أموال المستثمرين.
تحديث: ألقت سلطات إنفاذ القانون في الإمارات العربية المتحدة القبض على إيلدار إلهام المعروف أيضًا باسم @XBT_Prometheus (مؤسس @WhiteRock_Fi) لتورطه في عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار أمريكي تتعلق بالخروج من كازينو زكاسينو.
سيتم تسليمه إلى هولندا لاحقاً لمحاكمته في القضية الجنائية. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 يوليو 2025
يُعدّ اعتقال إيلدار أحدث التطورات في قضية الاحتيال المتعلقة بـ ZKasino
يأتي اعتقال إيلدار بعد أشهر من إلقاء القبض على إلهام نورزاي، وهي شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بالمؤامرة، من قبل السلطات الهولندية في أبريل من العام الماضي. أُطلق سراح نورزاي لاحقًا، وبعد ذلك بدأت الأموال المسروقة فجأة في التبييض على سلسلة الكتل عبر شبكات مثل ZkSync وStarknet و Ethereumو Solana.
أعرب العديد ممن وقعوا ضحية للاحتيال عن ارتياحهم لاعتقال إيلدار في قسم التعليقات على المنشور .وكان زاك إكس بي تي أول من كشف عن وجود صلة بين أحد أعضاء فريق عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 30 مليون دولار في كازينو ZKasino ومشروع WhiteRock، وذلك من خلال tracمعاملات على سلسلة الكتل تربط بين المشروعين وعنوان بريد إلكتروني شخصي.
هل علاقة إيلدار بشركة وايت روك تجعل الأمر عملية احتيال؟
بحسب ZachXBT، ظهرت شركة WhiteRock (WHITE) بقوة في أواخر العام الماضي، مصحوبة بعدد من العلامات الحمراء الكبيرة التي لم تمر مرور الكرام.
سلط المحقق على سلسلة الكتل الضوء على بعض تلك العلامات التحذيرية، بما في ذلك فريق مجهول الهوية بدون تاريخ، وشراكات وهمية، والعديد من المحافظ الجانبية الممولة عبر عمليات التبادل الفوري.
تمكن المحقق من كشف صلة إيلدار بشركة وايت روك من خلال التواصل مع أحد المؤثرين الذي تلقى أموالاً عبر محفظة تسويقية تابعة للشركة. كما اكتشف ZachXBT وجود خلط واضح بين هذه المحفظة وأموال مكافآت مسروقة من كازينو ZKasino.
كما كانت هناك عدة معاملات بين أواخر فبراير وأوائل مارس 2025 تم فيها تحويل أموال ZKasino إلى منصة تداول فورية، حيث تلقت محافظ WhiteRock كميات مماثلة من منصات تداول فورية أخرى عبر XMR.
على الرغم من آفاقها المشبوهة، لم تقم شركة وايت روك حتى الآن بسحب بساطها، لكن زاك إكس بي تي يعتقد أن علاقة إيلدار بالمشروع، بالإضافة إلى تاريخ المشروع مع أسماء مثل زد كازينو، يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا لحدوث ذلك في نهاية المطاف.
في خطوة استباقية لتجنب سحب العملة المحتمل، دعا محقق العملات المشفرة MEXC و Gate.io إلى النظر في شطب WHITE وإجراء فحص دقيق معزز على الفريق.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كوليمور
هانا كاتبة ومحررة تتمتع بخبرة تقارب عشر سنوات في كتابة المدونات وتغطية الأحداث في مجال العملات الرقمية. في Cryptopolitan، تُساهم هانا في صفحة الأخبار، حيث تُغطي وتُحلل آخر التطورات في DeFi، والأصول المُدارة بالمخاطر (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وقطاعات التكنولوجيا الرائدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بشهادة في إدارة الأعمال.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)