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Les autorités des Émirats arabes unis arrêtent le fondateur de WhiteRock pour son rôle dans une fraude de 30 millions de dollars liée à la sortie de ZKasino
- ZachXBT vient d'annoncer que les autorités des Émirats arabes unis ont arrêté le fondateur de WhiteRock pour son implication dans une affaire de fraude de 30 millions de dollars.
- Le célèbre détective spécialisé dans les cryptomonnaies a tiré la sonnette d'alarme il y a plusieurs semaines, affirmant que WhiteRock Finance pourrait être lié à l'escroquerie ZKasino.
- Le dirigeant devrait être extradé vers les Pays-Bas.
Le fondateur de WhiteRock, Ildar Ilham, a été arrêté par les forces de l'ordre des Émirats arabes unis, selon une information initialement publiée sur les réseaux sociaux par le célèbre enquêteur spécialisé dans les cryptomonnaies, ZachXBT. Ilham est considéré comme suspect dans l'affaire ZKasino, une escroquerie qui a coûté la somme colossale de 30 millions de dollars.
D'après une notice rouge diffusée par ZachXBT sur X, Ilham a été arrêté par les autorités des Émirats arabes unis, qui ont ensuite informé les Pays-Bas de son arrestation. Il devrait être extradé vers ce pays où il sera jugé.
Le projet ZKasino auquel il participait était présenté comme une plateforme de jeux d'argent décentralisée et avait levé plus de 30 millions de dollars en prévente l'année dernière. Cependant, il n'a pas tenu ses promesses et l'équipe aurait détourné les fonds des investisseurs.
Mise à jour : Ildar Ilham, alias @XBT_Prometheus (fondateur de @WhiteRock_Fi), a été arrêté par les forces de l’ordre des Émirats arabes unis pour son implication dans l’escroquerie de sortie de 30 millions de dollars de Zkasino.
Il sera extradé vers les Pays-Bas prochainement pour la procédure pénale. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 3 juillet 2025
L'arrestation d'Ildar est la dernière en date liée à l'escroquerie ZKasino
L'arrestation d'Ildar intervient plusieurs mois après celle d'Elham Nourzai, autre figure clé liée à ce complot, interpellé par les autorités néerlandaises en avril dernier. Nourzai a ensuite été libéré, après quoi les fonds volés ont soudainement commencé à être blanchis sur la blockchain via des réseaux tels que ZkSync, Starknet, Ethereumet Solana.
Nombreux sont ceux qui, victimes de cette escroquerie, ont exprimé leur satisfaction suite à l'arrestation d'Ildar dans les commentaires de la publication. ZachXBT a été le premier à établir le lien en révélant une connexion entre au moins un membre de l'équipe impliquée dans l'escroquerie ZKasino (d'une valeur de 30 millions de dollars) et le projet WhiteRock, en tracdes transactions sur la blockchain reliant les deux projets et une adresse électronique personnelle.
Le lien d'Ildar avec WhiteRock en fait-il une arnaque ?
Selon ZachXBT, WhiteRock (WHITE) a fait irruption sur la scène à la fin de l'année dernière, avec un certain nombre de signaux d'alarme importants qui ne sont pas passés inaperçus.
L'enquêteur on-chain a mis en évidence certains de ces signaux d'alarme, notamment une équipe anonyme sans historique, de faux partenariats et de nombreux portefeuilles secondaires alimentés via des échanges instantanés.
L'enquêteur a découvert le lien entre Ildar et WhiteRock en contactant un influenceur rémunéré via un portefeuille marketing WhiteRock. ZachXBT a également constaté que ce portefeuille contenait des fonds manifestement mélangés avec la prime volée à ZKasino.
Il y a également eu plusieurs transactions entre fin février et début mars 2025 au cours desquelles des fonds ZKasino ont été transférés vers une plateforme d'échange instantané, les portefeuilles WhiteRock recevant des quantités similaires d'autres plateformes d'échange instantané via XMR.
Malgré ses perspectives douteuses, WhiteRock n'a pas encore tiré sa révérence, mais ZachXBT estime que le lien d'Ildar avec le projet, ainsi que l'historique du projet avec des noms comme ZKasino, signifient qu'il y a une forte possibilité que cela finisse par se produire.
Dans une démarche proactive visant à anticiper une éventuelle arnaque, le spécialiste des cryptomonnaies a appelé MEXC et Gate.io à envisager de retirer WHITE de leur liste et à mener une enquête approfondie sur l'équipe.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice, forte d'une expérience de près de dix ans dans la rédaction de blogs et la couverture d'événements liés aux cryptomonnaies. Chez Cryptopolitan, elle contribue à la page d'actualités en rédigeant des articles et en analysant les dernières évolutions de la finance décentralisée DeFi, des comptes gérés par les utilisateurs (RWA), de la réglementation des cryptomonnaies, de l'intelligence artificielle (IA) et des technologies de pointe. Elle est diplômée en administration des affaires de l'université Arcadia.
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