Les autorités des Émirats arabes unis arrêtent le fondateur de WhiteRock pour son rôle dans la fraude de sortie de ZKasino de 30 millions de dollars
- ZachXBT vient d'annoncer que les autorités des EAU ont interpellé le fondateur de WhiteRock en raison de son implication dans une affaire de fraude de 30 millions de dollars.
- Le célèbre détective crypto avait lancé l'alerte il y a plusieurs semaines, affirmant que WhiteRock Finance pourrait être lié à l'arnaque ZKasino.
- L'exécutif devrait être extradé vers les Pays-Bas.
Selon une mise à jour sur les réseaux sociaux partagée pour la première fois par le célèbre enquêteur crypto ZachXBT, Ildar Ilham, fondateur de WhiteRock, a été arrêté par les forces de l’ordre des Émirats arabes unis. Ilham est devenu une personne d’intérêt en raison de sa prétendue implication dans la fraude de sortie de ZKasino, qui a englouti une somme colossale de 30 millions de dollars.
Selon un avis rouge partagé par ZachXBT sur X, Ilham a été arrêté par les autorités des Émirats arabes unis, qui ont ensuite contacté les Pays-Bas pour les informer de l’arrestation. Il serait extradé vers le pays où il fera face à des accusations pénales.
Le projet ZKasino auquel il a participé était commercialisé comme une plateforme de jeu décentralisée et a levé plus de 30 millions de dollars de fonds de prévente l’année dernière. Cependant, il n’a pas livré ce qui était promis, et l’équipe aurait eu recours à la diversion des fonds des investisseurs.
Mise à jour : Ildar Ilham, alias @XBT_Prometheus (fondateur de @WhiteRock_Fi), a été arrêté par les forces de l’ordre des Émirats arabes unis pour son implication dans la fraude de sortie de Zkasino de 30 millions de dollars.
Il sera ensuite extradé vers les Pays-Bas pour l’affaire pénale. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) juillet 3, 2025
L’arrestation d’Ildar est la plus récente en lien avec l’arnaque de ZKasino
L’arrestation d’Ildar intervient des mois après qu’Elham Nourzai, une autre figure clé liée à l’intrigue, a été arrêté par les autorités néerlandaises en avril de l’année dernière. Nourzai a ensuite été libéré, après quoi les fonds volés ont soudainement commencé à être blanchis on-chain via des réseaux tels que ZkSync, Starknet, Ethereum et Solana.
Beaucoup de ceux qui ont été victimes de l’arnaque ont exprimé leur satisfaction quant à l’arrestation d’Ildar dans la section des commentaires du post. ZachXBT a établi le lien en premier lorsqu’il a révélé un lien entre au moins un membre de l’équipe de la fraude de sortie de ZKasino de 30 millions de dollars et le projet WhiteRock, en traçant les transactions on-chain reliant les deux projets et une adresse e-mail personnelle.
Le lien d’Ildar avec WhiteRock fait-il de ce projet une arnaque ?
Selon ZachXBT, WhiteRock (WHITE) est apparu sur la scène fin l’année dernière, accompagné de plusieurs drapeaux rouges importants qui n’ont pas passé inaperçus.
L’enquêteur on-chain a mis en évidence certains de ces drapeaux rouges, notamment une équipe anonyme sans historique, des partenariats fictifs et de nombreux portefeuilles secondaires financés via des échanges instantanés.
L’enquêteur a pu trouver le lien d’Ildar avec WhiteRock en contactant un influenceur qui a été payé via un portefeuille marketing de WhiteRock. ZachXBT a également découvert que le portefeuille présentait un mélange clair de fonds avec la prime volée de ZKasino.
Il y avait également plusieurs transactions entre fin février et début mars 2025 au cours desquelles des fonds ZKasino ont été transférés vers un échange instantané, les portefeuilles WhiteRock recevant des quantités similaires d’autres échanges instantanés via XMR.
Malgré ses perspectives douteuses, WhiteRock n’a pas encore effectué de « rug pull », mais ZachXBT estime que le lien d’Ildar avec le projet, ainsi que l’historique du projet avec des noms comme ZKasino, signifient qu’il y a une forte possibilité que cela finisse par arriver.
Dans une démarche proactive pour anticiper le potentiel rug pull, l’enquêteur crypto a appelé MEXC et Gate.io à envisager de retirer WHITE de leurs plateformes et à effectuer une diligence raisonnable renforcée sur l’équipe.
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Hannah Collymore
Hannah est rédactrice et éditrice avec près de dix ans d'expérience dans la rédaction de blogs et le reporting d'événements dans l'espace crypto. Chez Cryptopolitan, Hannah contribue à la page actualités, en rapportant et en analysant les derniers développements dans les secteurs de la DeFi, des RWA, de la régulation des crypto-monnaies, de l'IA et des technologies de pointe. Elle est diplômée de l'Université Arcadia avec un diplôme en administration des affaires.
