UAE当局がWhiteRock創設者を3,000万ドルのZKasino退出詐欺の役割で逮捕

WhiteRockの創設者、Ildar Ilhamは、有名な暗号通貨探偵ZachXBTによって最初に共有されたソーシャルメディアの更新によると、UAEの法執行機関によって逮捕されました。 Ilhamは、3,000万ドルという巨額の資金を巻き込んだZKasino退出詐欺への関与の疑いにより、関心対象者となりました。 

ZachXBTがXで共有した赤色通知によると、IlhamはUAEの当局によって逮捕され、当局はオランダに連絡して逮捕を通知しました。彼は犯罪告訴を受けるためにその国へ引き渡される予定です。

彼が関与していたZKasinoプロジェクトは、分散型ギャンブルプラットフォームとしてマーケティングされ、昨年プレセールで3,000万ドル以上を調達しました。しかし、それは提供されず、チームは投資家の資金を流用したとされています。

更新：Ildar Ilham、別名@XBT_Prometheus（@WhiteRock_Fiの創設者）は、3,000万ドルのZkasino退出詐欺への関与によりUAEの法執行機関によって逮捕されました。

彼は次に犯罪事件のためにオランダへ引き渡される予定です。pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 7月 3日、 2025

Ildarの逮捕はZKasino詐欺に関連する最新の出来事

Ildarの逮捕は、プロットに関連するもう一人の主要な人物であるElham Nourzaiが昨年4月にオランダ当局によって逮捕されてから数ヶ月後です。Nourzaiは後に釈放され、その後、盗まれた資金はZkSync、Starknet、Ethereum、Solanaなどのネットワークを介してオンチェーンで突然洗浄され始めました。

詐欺の被害者の多くが、投稿のコメントセクションでIldarの逮捕に満足感を示しました。ZachXBTは、少なくとも3,000万ドルのZKasino退出詐欺のチームメンバーの一人とWhiteRockプロジェクトの間のリンクを、両方のプロジェクトと個人メールアドレスを結ぶオンチェーントランザクションを追跡して明らかにした際に、最初にこの関連性を突き止めました。

IldarのWhiteRockとの関連性は、それが詐欺であることを意味しますか？

ZachXBTによると、WhiteRock（WHITE）は昨年遅くに登場し、無視されなかった多数の大きな赤い旗を伴っていました。

オンチェーンの調査官は、履歴のない匿名のチーム、偽のパートナーシップ、および即時交換を介して資金提供された多数のサイドウォレットなど、これらの赤い旗の一部を強調しました。

探偵は、WhiteRockのマーケティングウォレットを介して支払いを受けたインフルエンサーに連絡することで、IldarのWhiteRockとの関連性を特定できました。ZachXBTはまた、そのウォレットが盗まれたZKasino報奨金と明確に資金が混在していることも発見しました。

また、2025年2月下旬から3月初旬にかけて、ZKasinoの資金が即時交換に送金され、WhiteRockのウォレットが他の即時交換からXMRを介して同様の数量を受け取る複数のトランザクションがありました。

疑わしい見通しにもかかわらず、WhiteRockはまだラグを引き起こしていませんが、ZachXBTは、Ildarのプロジェクトとの関連性、およびZKasinoなどの名前とのプロジェクトの歴史を考慮すると、最終的にそれが起こる可能性が高いと考えています。

潜在的なラグプルに先んじて積極的な取り組みとして、暗号通貨探偵はMEXCとGate.ioにWHITEのデリストを検討し、チームに対する強化されたデューデリジェンスを実施するよう呼びかけています。