UAE当局、ホワイトロック創業者をZカジノ3000万ドルの出口詐欺に関与した疑いで逮捕

ホワイトロックの創設者であるイルダル・イルハム氏が、アラブ首長国連邦の法執行機関によって逮捕された。これは、著名な仮想通貨調査員であるZachXBT氏が最初にソーシャルメディアで共有した情報によるものだ。 イルハム氏は、3000万ドルもの資金が流出したZKasinoの出口詐欺への関与が疑われ、捜査対象となっていた。 

ZachXBTがXで共有した赤色の通知によると、イルハムはUAE当局に逮捕され、その後オランダ当局に連絡して逮捕を通知された。報道によると、イルハムはオランダに送還され、刑事訴追される予定だ。.

彼が関与したZKasinoプロジェクトは、分散型ギャンブルプラットフォームとして販売され、昨年はプレセールで3,000万ドル以上の資金を調達しました。しかし、目標達成には至らず、チームは投資家の資金を転用したとされています。.

更新：Ildar Ilham、別名 @XBT_Prometheus ( @WhiteRock_Fi) が、3,000 万ドルの Zkasino 出口詐欺に関与したとして UAE 法執行機関に逮捕されました。

彼は次に刑事事件のためオランダに引き渡される予定だ。pic.twitter.com /h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 2025年7月3日

イルダールの逮捕はZKasino詐欺事件の最新のものだ

イルダール氏の逮捕は、この計画に関与したもう一人の重要人物、エルハム・ヌールザイ氏が昨年4月にオランダ当局に逮捕されてから数ヶ月後のことだった。ヌールザイ氏は後に釈放されたが、その後、盗まれた資金はZkSync、Starknet、 Ethereum、 Solanaなどのネットワークを通じてオンチェーンでロンダリングされ始めた。.

のコメント欄でイルダールの逮捕に満足感を表明した 投稿。ザックXBTは、3000万ドル規模のZKasino出口詐欺に関与したチームメンバーの少なくとも1人とWhiteRockプロジェクトとのつながりを、両プロジェクトと個人のメールアドレスを結びつけるオンチェーン取引を追跡することで明らかにし、最初にこの trac性を指摘した。

Ildar と WhiteRock の関係は詐欺なのでしょうか?

ZachXBT によれば、WhiteRock (WHITE) は昨年末に突如登場し、気づかれないほどの多くの大きな危険信号を備えていたという。.

オンチェーン調査員は、履歴のない匿名のチーム、偽のパートナーシップ、インスタント取引所経由で資金提供された多数のサイドウォレットなど、いくつかの危険信号を強調しました。.

捜査官は、ホワイトロックのマーケティングウォレット経由で報酬を受け取っていたインフルエンサーに連絡を取り、イルダーとホワイトロックのつながりを突き止めました。ZachXBTはまた、そのウォレットに盗まれたZKasinoの賞金と明らかに混ざった資金があることも発見しました。.

また、2025年2月下旬から3月上旬にかけて、ZKasinoの資金がインスタント取引所に送金され、WhiteRockウォレットがXMRを介して他のインスタント取引所から同様の金額を受け取る取引が複数ありました。.

WhiteRock は、その不透明な見通しにもかかわらず、いまだに撤退を表明していないが、ZachXBT は、Ildar とこのプロジェクトのつながり、および ZKasino などの名前とのこのプロジェクトの歴史から、最終的に撤退が実現する可能性が高いと考えている。.

潜在的な撤退に先手を打つ積極的な取り組みとして、暗号資産探偵はMEXCとGate.ioに対し、WHITEの上場廃止を検討し、チームに対するデューデリジェンスを強化するよう要請した。.