Le autorità degli Emirati Arabi Uniti arrestano il fondatore di WhiteRock per il ruolo nella frode da 30 milioni di dollari all'uscita di ZKasino

Il fondatore di WhiteRock, Ildar Ilham, è stato arrestato dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti, secondo un aggiornamento sui social media condiviso per la prima volta dal famoso esperto di criptovalute ZachXBT. Ilham era finito sotto inchiesta per il suo presunto coinvolgimento nella truffa di uscita di ZKasino, che ha fruttato ben 30 milioni di dollari. 

Secondo un avviso condiviso da ZachXBT su X, Ilham è stato arrestato dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti, che hanno poi contattato i Paesi Bassi per informarli dell'arresto. Secondo quanto riferito, sarà estradato nel Paese dove dovrà rispondere di accuse penali.

Il progetto ZKasino a cui ha partecipato è stato pubblicizzato come una piattaforma di gioco d'azzardo decentralizzata e ha raccolto oltre 30 milioni di dollari in fondi di prevendita l'anno scorso. Tuttavia, non è riuscito a raggiungere i risultati sperati e il team avrebbe dovuto ricorrere a dirottamenti dei fondi degli investitori.

Aggiornamento: Ildar Ilham, alias @XBT_Prometheus (fondatore di @WhiteRock_Fi), è stato arrestato dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti per il suo coinvolgimento nella truffa di uscita da Zkasino da 30 milioni di dollari.

Sarà poi estradato nei Paesi Bassi per il procedimento penale. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg

— ZachXBT (@zachxbt) 3 luglio 2025

L'arresto di Ildar è l'ultimo in relazione alla truffa ZKasino

L'arresto di Ildar arriva mesi dopo che Elham Nourzai, un'altra figura chiave legata al complotto, era stato arrestato dalle autorità olandesi lo scorso aprile. Nourzai è stato successivamente rilasciato, dopodiché i fondi rubati hanno improvvisamente iniziato a essere riciclati on-chain tramite reti come ZkSync, Starknet, Ethereume Solana.

Molti di coloro che sono caduti vittime della truffa hanno espresso soddisfazione per l'arresto di Ildar nella sezione commenti del post. ZachXBT ha fatto per primo il collegamento quando ha rivelato un legame tra almeno un membro del team della truffa da 30 milioni di dollari di ZKasino e il progetto WhiteRock, tracciando tracon-chain che collegavano entrambi i progetti e un indirizzo email personale.

Il legame di Ildar con WhiteRock rende la faccenda una truffa?

Secondo ZachXBT, WhiteRock (WHITE) ha fatto irruzione sulla scena alla fine dell'anno scorso, con una serie di grandi segnali d'allarme che non sono passati inosservati.

L'investigatore on-chain ha evidenziato alcuni di questi segnali d'allarme, tra cui un team anonimo senza precedenti, partnership false e molti portafogli laterali finanziati tramite scambi istantanei.

L'investigatore è riuscito a scoprire il collegamento tra Ildar e WhiteRock contattando un influencer pagato tramite un portafoglio marketing di WhiteRock. ZachXBT ha anche scoperto che il portafoglio conteneva una chiara commistione di fondi con la ricompensa rubata da ZKasino.

Tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2025 si sono verificate anche diverse transazioni in cui i fondi di ZKasino sono stati trasferiti a uno scambio istantaneo, con i portafogli WhiteRock che hanno ricevuto quantità simili da altri scambi istantanei tramite XMR.

Nonostante le sue prospettive poco rosee, WhiteRock non ha ancora fatto un passo indietro, ma ZachXBT ritiene che il legame di Ildar con il progetto, così come la storia del progetto con nomi come ZKasino, significhi che ci sono alte probabilità che ciò accada prima o poi.

In uno sforzo proattivo per anticipare il potenziale rug pull, il detective delle criptovalute ha chiesto a MEXC e Gate.io di valutare la possibilità di rimuovere WHITE dalla quotazione e di condurre una due diligence più approfondita sul team.