Le autorità degli Emirati Arabi Uniti catturano il fondatore di WhiteRock per il ruolo nella frode di uscita ZKasino da 30 milioni di dollari
- ZachXBT ha appena annunciato che le autorità degli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato il fondatore di WhiteRock per il suo coinvolgimento in un caso di frode da 30 milioni di dollari.
- Il famoso investigatore del settore crypto aveva lanciato l'allarme settimane fa, sostenendo che WhiteRock Finance potrebbe essere collegata alla truffa di ZKasino.
- Si prevede che l'esecutivo venga estradato nei Paesi Bassi.
Il fondatore di WhiteRock, Ildar Ilham, è stato arrestato dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti, secondo un aggiornamento sui social media condiviso per la prima volta dal famoso investigatore crypto ZachXBT. Ilham è diventato una persona di interesse per il suo presunto coinvolgimento nella truffa di uscita ZKasino, che ha inghiottito un impressionante 30 milioni di dollari.
Secondo un avviso rosso condiviso da ZachXBT su X, Ilham è stato arrestato dalle autorità negli Emirati Arabi Uniti, che hanno poi contattato i Paesi Bassi per informarli dell'arresto. Si dice che sarà estradato nel paese dove affronterà accuse penali.
Il progetto ZKasino a cui era coinvolto era commercializzato come una piattaforma di gioco decentralizzata e ha raccolto oltre 30 milioni di dollari in fondi di presale lo scorso anno. Tuttavia, non ha fornito quanto promesso, e il team avrebbe fatto ricorso a dirottare i fondi degli investitori.
Aggiornamento: Ildar Ilham, noto come @XBT_Prometheus (fondatore di @WhiteRock_Fi), è stato arrestato dalle forze dell'ordine degli Emirati Arabi Uniti per il suo coinvolgimento nella truffa di uscita Zkasino da 30 milioni di dollari.
Sarà estradato nei Paesi Bassi per il caso penale. pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) Luglio 3, 2025
L'arresto di Ildar è il più recente in connessione con la truffa ZKasino
L'arresto di Ildar arriva mesi dopo che Elham Nourzai, un'altra figura chiave legata alla trama, fu catturato dalle autorità olandesi lo scorso anno ad aprile. Nourzai è stato successivamente rilasciato, dopodiché i fondi rubati hanno iniziato improvvisamente a essere riciclati on-chain attraverso reti come ZkSync, Starknet, Ethereum e Solana.
Molti di coloro che sono caduti vittime della truffa hanno espresso soddisfazione per l'arresto di Ildar nella sezione commenti del post. ZachXBT ha stabilito il collegamento per primo quando ha rivelato un legame tra almeno un membro del team della truffa di uscita ZKasino da 30 milioni di dollari e il progetto WhiteRock tracciando le transazioni on-chain che collegano entrambi i progetti e un indirizzo email personale.
Il collegamento di Ildar con WhiteRock lo rende una truffa?
Secondo ZachXBT, WhiteRock (WHITE) è esploso sulla scena alla fine dello scorso anno, completo di una serie di grandi bandiere rosse che non sono passate inosservate.
L'investigatore on-chain ha evidenziato alcune di quelle bandiere rosse, tra cui un team anonimo senza storia, partnership false e molti wallet secondari finanziati tramite scambi istantanei.
L'investigatore è riuscito a trovare il collegamento di Ildar con WhiteRock contattando un influencer che è stato pagato tramite un wallet di marketing di WhiteRock. ZachXBT ha anche scoperto che il wallet aveva una chiara mescolanza di fondi con il bounty rubato di ZKasino.
C'erano anche diverse transazioni tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo 2025 in cui i fondi ZKasino sono stati trasferiti a uno scambio istantaneo, con i wallet di WhiteRock che ricevevano quantità simili da altri scambi istantanei tramite XMR.
Nonostante le sue prospettive opache, WhiteRock non ha ancora effettuato un rug pull, ma ZachXBT crede che il collegamento di Ildar con il progetto, nonché la storia del progetto con nomi come ZKasino, significhino che c'è un'alta possibilità che accada alla fine.
In una mossa proattiva per anticipare il potenziale rug pull, l'investigatore crypto ha chiesto a MEXC e Gate.io di prendere in considerazione la delistazione di WHITE e di condurre una due diligence rafforzata sul team.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
