- ZachXBT刚刚宣布，阿联酋当局已逮捕WhiteRock的创始人，因其涉嫌卷入一起3000万美元的诈骗案件。
- 这位著名的加密货币侦探数周前就发出了警报，声称WhiteRock Finance可能与ZKasino骗局有关。
- 该高管预计将被引渡至荷兰。
据著名加密货币侦探 ZachXBT 首次分享的社交媒体更新显示，阿联酋执法部门已逮捕 WhiteRock 创始人 Ildar Ilham。 Ilham 因涉嫌参与 ZKasino 退出骗局而成为关注对象，该骗局吞没了高达 3000 万美元。
根据 ZachXBT 在 X 上分享的红通通知，Ilham 已被阿联酋当局逮捕，随后当局联系了荷兰方面以告知逮捕情况。据报道，他将被引渡至相关国家，并在那里面临刑事指控。
他参与的项目 ZKasino 被宣传为一个去中心化赌博平台，去年在预售中筹集了超过 3000 万美元。然而，该项目未能兑现承诺，团队据称转而挪用投资者资金。
更新：Ildar Ilham，即@XBT_Prometheus（@WhiteRock_Fi的创始人）因参与3000万美元的Zkasino退出骗局而被阿联酋执法部门逮捕。
他将被引渡到荷兰接受刑事审判。pic.twitter.com/h5FZhUBiDg
— ZachXBT (@zachxbt) 7月 3日, 2025
Ildar 的逮捕是 ZKasino 骗局相关的最新进展
Ildar 的逮捕发生在几个月前，当时另一名与该阴谋有关的关键人物 Elham Nourzai 于去年 4 月被荷兰当局抓获。Nourzai 后来获释，随后被盗资金突然开始通过 ZkSync、Starknet、Ethereum 和 Solana 等网络进行链上洗钱。
许多受骗者在帖子的评论区表达了对Ildar被捕的满意。ZachXBT首先建立了联系，他揭示了3000万美元ZKasino退出骗局中至少一名团队成员与WhiteRock项目之间的联系，通过追踪链接两个项目和个人电子邮件地址的链上交易。
Ildar 与 WhiteRock 的联系是否意味着它是骗局？
据 ZachXBT 称，WhiteRock (WHITE) 于去年年底亮相，伴随着许多未被忽视的重大红旗警示。
链上调查员指出了其中一些红旗警示，包括没有历史记录的匿名团队、虚假合作伙伴关系以及许多通过即时交易所资助的侧边钱包。
ZachXBT 通过联系一名通过 WhiteRock 营销钱包获得报酬的影响者，找到了 Ildar 与 WhiteRock 的联系。ZachXBT 还发现该钱包与被盗的 ZKasino 赏金存在明显的资金混合。
在 2025 年 2 月底至 3 月初期间，还有几笔交易将 ZKasino 资金转移到即时交易所，WhiteRock 钱包则通过 XMR 从其他即时交易所接收了相似数量的资金。
尽管前景可疑，但 WhiteRock 尚未进行“撤池”（rug pull），但 ZachXBT 认为，Ildar 与该项目的联系以及该项目与 ZKasino 等名称的历史关联，意味着它最终极有可能发生这种情况。
为了主动应对潜在的撤池风险，这位加密货币侦探呼吁 MEXC 和 Gate.io 考虑下架 WHITE 并对团队进行加强尽职调查。
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Hannah Collymore
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在Cryptopolitan，汉娜负责新闻板块，报道和分析DeFi、RWA、加密货币监管、AI和前沿科技行业的最新发展。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。
