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Jogadores do setor financeiro tradicional recorrem às criptomoedas para lavagem de dinheiro – Chainalysis
- Um relatório recente da Chainalysis mostra que agentes tradicionais aderiram ao mercado de criptomoedas on-chain para movimentar dinheiro ilegal.
- O relatório da Chainalysis de julho mostra que a lavagem de dinheiro por meio de criptomoedas já existe há anos.
- As finanças descentralizadas, que estão muito fora do alcance dos governos, dificultaram o tracde dinheiro ilegal e a imposição de regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Bem, os criminosos de criptomoedas não são os únicos que tentam ocultar suas movimentações financeiras ilegais em blockchains. A Chainalysis, uma empresa de análise de dados, sugeriu que lavadores de dinheiro tradicionais, fora do setor de criptomoedas, também podem estar transferindo seus fundos ilícitos na blockchain.
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O relatório mais recente da Chainalysis sobre lavagem de dinheiro com criptomoedas, publicado esta semana, mostra um mercado próspero de transferências de dinheiro on-chain que não são necessariamente ilegais, mas exibem características de transações que despertariam suspeitas em instituições financeiras.
Criptomoedas se tornam um paraíso para lavadores de dinheiro
Os lavadores de dinheiro tradicionais estão começando a usar redes de criptomoedas para construir uma "infraestrutura de lavagem de dinheiro em larga escala" para limpar cash que não se originou em criptomoedas. Lavagem de dinheiro é o processo de ocultar a origem do dinheiro obtido por meio de atividades criminosas, para que os fundos possam ser usados sem chamar a atenção para sua origem ilícita.
Frequentemente, esse dinheiro obtido por meio de atividades criminosas, como tráfico de drogas ou financiamento do terrorismo, aparenta ser lícito. A lavagem de dinheiro normalmente envolve três etapas: colocação, ocultação e integração. A colocação é a primeira etapa, na qual o dinheiro ilícito entra no sistema financeiro.
A ocultação consiste em passar dinheiro por uma sequência de transações financeiras para esconder sua origem. Por fim, a integração é o ato de devolver o dinheiro à economia, fazendo parecer que ele provém de uma fonte legítima.
A Chainalysis ganhou popularidade por detectar fraudes, roubos e ataques de ransomware em blockchain. Segundo o CEO da empresa, a maioria dos investigadores on-chain não se surpreenderá ao saber que esse tipo de atividade representa uma potencial fonte de problemas há anos.
A pesquisa de julho é a primeira tentativa da Chainalysis de demonstrar a abrangência dessa tendência na blockchain. A empresa descobriu que as ordens eram maiores do que a base conhecida de transações ilegais.
Ao analisar todas as transferências enviadas às corretoras em 2024, a Chainalysis descobriu uma enxurrada de transações com valores pouco abaixo de US$ 10.000, ponto em que se aplicam restrições adicionais de "conheça seu cliente" (KYC).
Nossos investigadores levam muitas coisas em consideração ao determinar se algo é suspeito, e isso seria uma delas – mas definão o suficiente […] O objetivo é avançar na discussão sobre como nós, no mundo das criptomoedas, pensamos sobre técnicas de conformidade para espelhar o que foi desenvolvido no sistema bancário tradicional.
Kim Grauer
Note que o simples fato de uma transação de criptomoedas para uma corretora ser US$ 1 inferior ao limite de US$ 10.000 não a torna ilegal. No entanto, bancos e empresas de serviços monetários do setor financeiro tradicional já utilizam há tempos algoritmos semelhantes para detectar atividades ilegais.
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Florença Muchai
Florence tem se dedicado à cobertura de notícias sobre criptomoedas, jogos, tecnologia e inteligência artificial nos últimos 6 anos. Seus estudos em Ciência da Computação pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional pela MMUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru) lhe proporcionaram ampla experiência em idiomas, observação e habilidades técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora para diversos veículos de mídia especializados em criptomoedas.
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