- Ein aktueller Der Chainalysis-Bericht zeigt, dass traditionelle Akteure in die On-Chain-Welt des Kryptomarktes eingestiegen sind, um illegale Gelder zu bewegen.
- Der Chainalysis-Bericht vom Juli zeigt, dass Geldwäsche über Kryptowährungen bereits seit Jahren stattfindet.
- Dezentrale Finanzen, die sich außerhalb der Reichweite von Regierungen befinden, haben es erschwert, illegale Gelder zu verfolgen und AML-Vorschriften durchzusetzen.
Nun, Kriminelle in der Krypto-Welt sind nicht die einzigen, die versuchen, ihre illegalen Geldbewegungen über Blockchains zu verstecken. Chainalysis, ein Analytikunternehmen, hat vorgeschlagen, dass traditionelle Geldwäscher außerhalb der Krypto-Branche möglicherweise auch ihre illegalen Gelder on-chain übertragen.
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Chainalysis jüngster Bericht über Krypto-Geldwäsche, der diese Woche veröffentlicht wurde, zeigt einen blühenden Bereich von On-Chain-Geldüberweisungen, die nicht unbedingt illegal sind, aber die Merkmale von Transaktionen aufweisen, die bei Finanzinstituten Misstrauen wecken würden.
Krypto wird zur Zuflucht für Geldwäscher
Traditionelle Geldwäscher beginnen, Krypto-Netzwerke zu nutzen, um „groß angelegte Geldwäscheinfrastrukturen“ aufzubauen, um Bargeld zu waschen, das nicht aus Krypto stammt. Geldwäsche ist der Prozess, bei dem die Herkunft von Geld, das durch kriminelle Handlungen erworben wurde, verschleiert wird, damit die Mittel ohne Aufmerksamkeit auf ihre illegale Quelle verwendet werden können.
Oft erscheint dieses durch kriminelle Aktivitäten wie Drogenhandel oder Terrorismusfinanzierung erlangte Geld legal. Geldwäsche umfasst typischerweise drei Stufen: Platzierung, Verschleierung und Integration. Die Platzierung ist die erste Stufe, bei der illegales Geld in das Finanzsystem gelangt.
Die Verschleierung beinhaltet das Weiterleiten von Geld durch eine Sequenz von Finanztransaktionen, um seine Herkunft zu verbergen. Schließlich ist die Integration die Rückführung von Geld in die Wirtschaft, wobei es so aussieht, als stamme es aus einer legitimen Quelle.
Chainalysis hat an Popularität gewonnen, um Blockchain-Krypto-Betrug, Diebstähle und Ransomware-Angriffe aufzudecken. Laut dem CEO des Unternehmens werden die meisten On-Chain-Ermittler nicht überrascht sein, dass diese Art von Aktivität seit Jahren eine potenzielle Quelle für Probleme ist.
Die Juli-Forschung ist Chainalysis’ erster Versuch, zu demonstrieren, wie weit verbreitet der Trend in der Blockchain ist. Das Unternehmen stellte fest, dass die Aufträge größer waren als die bekannte Basis illegaler Transaktionen.
Als Chainalysis alle im Jahr 2024 an Börsen eingereichten Überweisungen analysierte, stellte es eine Flut von Transaktionen fest, die knapp unter 10.000 US-Dollar lagen, ab dem weitere Know-Your-Customer-Beschränkungen gelten.
Unsere Ermittler berücksichtigen bei der Prüfung, ob etwas verdächtig ist, viele Dinge, und dies wäre eines davon – aber definitiv nicht ausreichend […] Hier geht es darum, das Gespräch darüber voranzutreiben, wie wir in der Krypto-Branche über Compliance-Techniken nachdenken, um das abzubilden, was im traditionellen Bankwesen entwickelt wurde.
Kim Grauer
Beachten Sie, dass eine Krypto-Transaktion an eine Börse, die um 1 US-Dollar unter der 10.000-US-Dollar-Grenze liegt, nicht automatisch illegal ist. Banken und Gelddienstleister im traditionellen Finanzsektor verwenden jedoch seit Langem ähnliche Algorithmen, um illegale Aktivitäten aufzudecken.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
