Oberstes Gericht von Abuja plant Urteil wegen Steuerhinterziehung gegen Binance für den 11. Oktober
- Binance-Mitarbeiter Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla erfahren am 11. Oktober 2024, wie ihr Schicksal ausgeht.
- Im Juni wies die Bundesregierung ähnliche Vorwürfe gegen Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla ab.
- Der nationale Sicherheitsberater Nigerias erklärt, dass Kryptowährungen zu einer nationalen Bedrohung geworden sind.
Der Prozess der größten Krypto-Plattform, Binance Holdings Limited, wegen angeblicher Steuerverkürzung hat einen Termin für die Urteilsverkündung am 11. Oktober. Justice Emeka Nwite vom Federal High Court in Abuja wird den Fall leiten.
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Die Plattform und ihre beiden Direktoren wurden vor der Bundesregierung wegen Steuerverkürzung angeklagt. Dies geschah aufgrund ihrer Unterlassung, sich für Steuerzwecke beim Federal Inland Revenue Service (FIRS) zu registrieren.
Binance wird in 3 Monaten das Schicksal des Prozesses erfahren
Berichte deuten darauf hin, dass Ayodele Omotilewa, der Anwalt, der die Krypto-Firma vertritt, am Freitag vor Gericht erschien und sich nicht schuldig bekannte. Omotilewa drängte den Richter nachdrücklich, die Anklage fallen zu lassen, und betonte dabei die mangelnde Substanz des Falls.
Diese mangelnde Substanz zeigt sich auch in der früheren Falllassung der Anklage gegen Binance-Exekutive Tigran Gambaryan und Nadeem Anjarwalla.
Im Juni sprach ein Federal High Court in Abuja Gambaryan und Anjarwalla von Steuerverkürzungsvorwürfen frei. Gambaryan, ein Amerikaner, und Anjarwalla, ein britischer Kenianer, der nach Kenia geflohen ist, stehen derzeit vor separaten Anklagen wegen Geldwäsche, die sie bestreiten.
Die Entscheidung von Richter Nwite, den Fall bis Oktober zu verschieben, ermöglicht eine weitere Überprüfung und Analyse der vorgelegten Beweise. Dies gibt sowohl der Verteidigung als auch der Anklage zusätzliche Zeit, sich auf ihre jeweiligen Fälle vorzubereiten.
Der Hintergrund des Falls Nigerias gegen Binance
Im Februar wurden zwei führende Binance-Exekutive, Nadeem Anjarwalla und Tigran Gambaryan, von nigerianischen Behörden während eines Besuchs festgenommen. Ihnen wurde vorgeworfen, Steuern zu hinterziehen und sich an Geldwäsche zu beteiligen.
Obwohl Binance keine offiziellen Statements zu den jüngsten Entwicklungen abgegeben hat, hat es argumentiert, dass die Anklagen fallen gelassen werden sollten. Nigeria hat seine Währungsprobleme jedoch mit Binance in Verbindung gebracht und darauf hingewiesen, dass Krypto-Plattformen sich als bevorzugter Weg für den Handel mit der nigerianischen Naira herauskristallisiert haben, inmitten erheblicher Dollar-Knappheit und des historisch niedrigen Währungswerts.
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Die Durchsetzung von Vorschriften für Krypto-Aktivitäten stimmt mit der Position des Beraters für nationale Sicherheit überein, dass der Handel mit Krypto eine potenzielle Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt.
Im Rahmen dieser Initiative wies die Zentralbank von Nigeria (CBN) Fintech-Unternehmen an, Konten zu identifizieren und zu melden, die an Kryptowährungstransaktionen beteiligt sind, und notwendige Maßnahmen zur Unterbindung weiterer Aktivitäten umzusetzen.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
