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Los actores de TradFi recurren a las criptomonedas para blanquear dinero – Chainalysis
- Un informe actual de Chainalysis muestra que los actores tradicionales se han unido al cripto on-chain para mover dinero ilegal.
- El informe de Chainalysis de julio muestra que el lavado de dinero a través de criptomonedas existe desde hace años.
- Las finanzas descentralizadas, que están lejos del alcance de los gobiernos, han dificultado el tracdel dinero ilegal y la imposición de regulaciones contra el lavado de dinero.
Bueno, los criptocriminales no son los únicos que intentan ocultar sus movimientos ilegales de fondos en las cadenas de bloques. Chainalysis, una empresa de análisis, ha sugerido que los blanqueadores de dinero tradicionales ajenos a la industria de las criptomonedas también podrían estar transfiriendo sus fondos ilegales en la cadena.
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El informe más reciente de Chainalysis sobre el lavado de dinero criptográfico, publicado esta semana, muestra un espacio próspero de transferencias de dinero en cadena que no son necesariamente ilegales, pero exhiben características de transacciones que despertarían sospechas en las instituciones financieras.
Las criptomonedas se convierten en un refugio para los blanqueadores de dinero
Los blanqueadores de dinero tradicionales están empezando a usar redes de criptomonedas para construir una infraestructura de lavado de dinero a gran escala y limpiar cash que no proviene de criptomonedas. El lavado de dinero consiste en ocultar el origen del dinero obtenido mediante actividades delictivas para que los fondos puedan utilizarse sin que se note su origen ilegal.
A menudo, este dinero obtenido mediante actividades delictivas como el narcotráfico o el financiamiento del terrorismo parece lícito. El lavado de dinero generalmente implica tres etapas: colocación, estratificación e integración. La colocación es la primera etapa en la que el dinero ilegal ingresa al sistema financiero.
La estratificación implica pasar dinero a través de una secuencia de transacciones financieras para ocultar su origen. Finalmente, la integración es el acto de devolver dinero a la economía, simulando que proviene de una fuente legítima.
Chainalysis ha ganado popularidad por detectar fraudes, robos y ataques de ransomware relacionados con criptomonedas en blockchain. Según el director ejecutivo de la empresa, a la mayoría de los investigadores que trabajan con blockchain no les sorprenderá que este tipo de actividad haya sido una fuente potencial de problemas durante años.
La investigación de julio es el primer intento de Chainalysis por demostrar la amplitud de esta tendencia en la blockchain. La compañía descubrió que los pedidos superaban la base conocida de transacciones ilegales.
Cuando Chainalysis analizó todas las transferencias enviadas a los exchanges en 2024, descubrió una avalancha de transacciones con un precio justo por debajo de los 10 000 dólares, momento en el que se aplican más restricciones de conocimiento del cliente.
Nuestros investigadores toman muchas cosas en consideración cuando determinan si algo es sospechoso, y esto sería una cosa, pero defino es suficiente […] Esto intenta hacer avanzar la conversación sobre cómo nosotros en cripto pensamos en las técnicas de cumplimiento para reflejar lo que se desarrolló en la banca tradicional.
Kim Grauer
Tenga en cuenta que el hecho de que una transacción de criptomonedas en una plataforma de intercambio sea $1 menor que el límite de $10,000 no la convierte en ilegal. Sin embargo, los bancos y las empresas de servicios monetarios del sector financiero tradicional llevan mucho tiempo utilizando algoritmos similares para detectar actividades ilegales.
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Florencia Muchai
Florence lleva seis años cubriendo noticias sobre criptomonedas, videojuegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de informática en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Meru y su formación en Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en la MMUST le proporcionan una sólida base lingüística, capacidad de observación y habilidades técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora para varios medios especializados en criptomonedas.
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