El Tribunal Superior de Abuja programa el veredicto por evasión fiscal de Binance para el 11 de octubre
- Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de Binance conocerán su destino el 11 de octubre de 2024.
- En junio, el gobierno federal desestimó cargos similares contra Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
- El Asesor de Seguridad Nacional de Nigeria afirma que las criptomonedas se han convertido en una amenaza nacional.
El juicio de la mayor plataforma de criptomonedas, Binance Holdings Limited, por presunta evasión fiscal, tiene una fecha de sentencia fijada para el 11 de octubre. El juez Emeka Nwite del Tribunal Federal de Abuja presidirá el caso.
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La plataforma y sus dos directores fueron llevados ante el Gobierno Federal por cargos de evasión fiscal. Esto se debió a su falta de registro ante el Servicio de Ingresos Internos Federales (FIRS) con fines fiscales.
Binance conocerá el destino de su juicio en 3 meses
Los informes indican que Ayodele Omotilewa, el abogado que representa a la empresa de criptomonedas, compareció en el tribunal el viernes y se declaró no culpable de los cargos. Omotilewa instó enérgicamente al juez a desestimar los cargos, enfatizando la falta de sustancia en el caso.
Esta falta de sustancia es evidente en el anterior desestimiento de cargos contra los ejecutivos de Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
En junio, un Tribunal Federal de Abuja absolver a Gambaryan y Anjarwalla de cargos de evasión fiscal. Gambaryan, estadounidense, y Anjarwalla, keniano-británico que huyó a Kenia, enfrentan actualmente cargos separados de lavado de dinero, que niegan.
La decisión del juez Nwite de posponer el caso hasta octubre permite una mayor revisión y análisis de las pruebas presentadas. Esto da a la defensa y a la fiscalía tiempo extra para preparar sus propios casos.
El antecedente del caso de Nigeria contra Binance
En febrero, dos altos ejecutivos de Binance, Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, fueron detenidos por las autoridades nigerianas durante una visita. Fueron acusados de evadir impuestos y participar en lavado de dinero.
Aunque Binance no ha proporcionado declaraciones oficiales sobre los recientes desarrollos, ha argumentado que los cargos deberían ser desestimados. Sin embargo, Nigeria ha vinculado sus problemas monetarios con Binance, destacando que las plataformas de criptomonedas se han convertido en la vía preferida para comerciar con la naira nigeriana en medio de importantes escaseces de dólares y el valor históricamente bajo de la moneda.
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Hacer cumplir las regulaciones sobre las actividades de criptomonedas se alinea con la posición del Asesor de Seguridad Nacional de que el comercio de criptomonedas presenta una amenaza potencial para la seguridad nacional.
Como parte de esta iniciativa, el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenó a las empresas fintech identificar y reportar cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas e implementar las medidas necesarias para detener cualquier actividad adicional.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
