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El Tribunal Superior de Abuja fija el veredicto de evasión fiscal de Binancepara el 11 de octubre
- Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla de Binanceconocerán su destino el 11 de octubre de 2024.
- En junio, el gobierno federal desestimó cargos similares contra Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
- El asesor de seguridad nacional de Nigeria dice que las criptomonedas se han convertido en una amenaza nacional.
El juicio a la plataforma de criptomonedas más grande, Binance Holdings Limited, por presunta evasión fiscal, tiene fecha de fallo fijada para el 11 de octubre. El juez Emeka Nwite del Tribunal Superior Federal de Abuja presidirá el caso.
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La plataforma y sus dos directores fueron demandados ante el Gobierno Federal por evasión fiscal. Esto se debió a que no se registraron en el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) a efectos fiscales.
Binance conocerá el destino de su prueba en 3 meses
informes , Ayodele Omotilewa, abogado de la empresa de criptomonedas, compareció ante el tribunal el viernes y se declaró inocente de los cargos. Omotilewatronal juez a desestimarlos, enfatizando la falta de fundamento del caso.
Esta falta de sustancia esdent en la desestimación anterior de los cargos contra los ejecutivos Binance Tigran Gambaryan y Nadeem Anjarwalla.
En junio, un Tribunal Superior Federal de Abuja absolvió a Gambaryan y Anjarwalla de los cargos de evasión fiscal. Gambaryan, estadounidense, y Anjarwalla, keniano británico que huyó a Kenia, enfrentan actualmente cargos separados de lavado de dinero, que niegan.
La decisión del juez Nwite de posponer el caso hasta octubre permite una mayor revisión y análisis de las pruebas presentadas. Esto otorga a la defensa y a la fiscalía tiempo adicional para preparar sus propios casos.
El contexto del caso de Nigeria contra Binance
En febrero, dos altos ejecutivos Binance , Nadeem Anjarwalla y Tigran Gambaryan, fueron detenidos por las autoridades nigerianas durante una visita. Fueron acusados de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
Aunque Binance no ha emitido declaraciones oficiales sobre los recientes acontecimientos, ha argumentado que los cargos deberían ser desestimados. Sin embargo, Nigeria ha vinculado sus problemas con la moneda a Binance, destacando que las plataformas de criptomonedas se han convertido en la vía preferida para operar con naira nigeriana en medio de una importante escasez de dólares y el valor históricamente bajo de la moneda.
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La aplicación de regulaciones sobre las actividades criptográficas se alinea con la posición del Asesor de Seguridad Nacional de que el comercio de criptomonedas presenta una amenaza potencial a la seguridad nacional.
Como parte de esta iniciativa, el Banco Central de Nigeria (CBN) ordenó a las empresas de tecnología financieradenty denunciar las cuentas involucradas en transacciones de criptomonedas e implementar las medidas necesarias para detener cualquier actividad futura.
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Florencia Muchai
Florence lleva seis años cubriendo noticias sobre criptomonedas, videojuegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de informática en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Meru y su formación en Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en la MMUST le proporcionan una sólida base lingüística, capacidad de observación y habilidades técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora para varios medios especializados en criptomonedas.
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