المحكمة العليا في أبوجا تحدد موعد صدور حكم بالإدانة على غرار تهمة التهرب الضريبي ضد بينانس في 11 أكتوبر

تعيين تاريخ إصدار الحكم في 11 أكتوبر في محاكمة أكبر منصة للعملات المشفرة، باينس هولدينغز المحدودة، بتهمة التهرب الضريبي. سيتولى العدالة إيمكا نويتي، من المحكمة الاتحادية في أبوجا، رئاسة القضية.

اقرأ أيضًا: ألمانيا تكمل تصفية احتياطياتها من البيتكوين بقيمة 2.9 مليار دولار

تم إحضار المنصة ومديريها الاثنين أمام الحكومة الاتحادية بتهمة التهرب الضريبي. وكان ذلك بسبب فشلهم في التسجيل لدى دائرة الإيرادات الداخلية الاتحادية (FIRS) لأغراض ضريبية.

باينس ستعرف مصير محاكمتها خلال 3 شهراً

تشير التقارير إلى أن أيوديلي أوموتيليوا، المحامي الذي يمثل شركة العملات المشفرة، ظهر في المحكمة يوم الجمعة وأدلى ببيان بعدم الذنب تجاه التهم الموجهة إليه. وحث أوموتيليوا القاضي بشدة على رفض التهم، مشدداً على عدم وجود أساس متين للقضية.

يتجلى هذا الافتقار إلى المصداقية في الرفض السابق للتهم الموجهة إلى مسؤولي باينس تيجران غامباريان ونديم أنجاروالا.

في يونيو، برأت محكمة اتحادية في أبوجا غامباريان وأنجاروالا من تهم التهرب الضريبي. يواجه غامباريان، وهو أمريكي، وأنجاروالا، وهو بريطاني كيني فرّ إلى كينيا، تهم غسيل أموال منفصلة، وينفيان هذه التهم.

يتيح قرار القاضي نويتي بتأجيل القضية حتى أكتوبر إجراء مراجعة وتحليل إضافيين للأدلة المقدمة. وهذا يمنح كل من الدفاع والادعاء وقتاً إضافياً للتحضير لقضاياهما.

خلفية القضية النيجيرية ضد باينس 

في فبراير، تم احتجاز مسؤولين كبار في باينس، نديم أنجاروالا وتيجران غامباريان، من قبل السلطات النيجيرية أثناء زيارتهم. ووُجهت إليهما تهم التهرب الضريبي والانخراط في غسيل الأموال.

على الرغم من أن باينس لم تقدم أي تصريحات رسمية حول التطورات الأخيرة، إلا أنها جادلت بوجوب رفض التهم. ومع ذلك، ربطت نيجيريا مشاكل عملتها بباينس، مشيرة إلى أن منصات العملات المشفرة أصبحت الخيار المفضل لتداول النيجيري نايرا وسط نقص حاد في الدولار وقيمة العملة المنخفضة تاريخياً.

اقرأ أيضًا: الممثل الأمريكي توم إيمر يريد إقالة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات غاري جينسلر

يتمثل إنفاذ اللوائح المتعلقة بأنشطة العملات المشفرة في موقف مستشار الأمن الوطني الذي يرى أن التداول في العملات المشفرة يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي. 

كجزء من هذه المبادرة، وجه البنك المركزي النيجيري (CBN) شركات التكنولوجيا المالية إلى تحديد الحسابات المشاركة في معاملات العملات المشفرة والإبلاغ عنها، وتنفيذ التدابير اللازمة لوقف أي نشاط إضافي.