Le procès de Binance Holdings Limited, la plus grande plateforme de cryptomonnaies, pour fraude fiscale présumée, a fixé la date du verdict au 11 octobre. Le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja présidera l'affaire.
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La plateforme et ses deux directeurs ont été convoqués devant le gouvernement fédéral pour fraude fiscale. Ils n'avaient pas respecté l'obligation de s'enregistrer auprès du Service fédéral des impôts (FIRS).
Binance connaîtra le sort du procès dans 3 mois
les informations disponibles, Ayodele Omotilewa, l'avocat représentant la société de cryptomonnaies, a comparu devant le tribunal vendredi et a plaidé non coupable. Il a tron exhorté le juge à classer l'affaire, insistant sur le manque de fondement des charges.
Ce manque de substance estdent dans le précédent rejet des accusations portées contre les dirigeants Binance Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.
En juin, un tribunal fédéral d'Abuja a acquitté Gambaryan et Anjarwalla des accusations de fraude fiscale. Gambaryan, un Américain, et Anjarwalla, un Kényan britannique réfugié au Kenya, sont actuellement poursuivis pour blanchiment d'argent, accusations qu'ils nient.
La décision du juge Nwite de reporter l'affaire à octobre permettra un examen et une analyse plus approfondis des preuves présentées. Cela donne à la défense comme à l'accusation davantage de temps pour préparer leurs dossiers respectifs.
Contexte de l'affaire nigériane contre Binance
En février, deux hauts responsables Binance , Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, ont été arrêtés par les autorités nigérianes lors d'une visite au Nigeria. Ils ont été inculpés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent.
Bien que Binance n'ait publié aucune déclaration officielle concernant les récents développements, l'entreprise a plaidé pour le rejet des accusations. Cependant, le Nigeria a établi un lien entre ses problèmes monétaires et Binance, soulignant que les plateformes de cryptomonnaies sont devenues le moyen privilégié d'échanger le naira nigérian face à une pénurie importante de dollars et à la valeur historiquement basse de la monnaie.
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L’application de réglementations sur les activités liées aux cryptomonnaies est conforme à la position du conseiller à la sécurité nationale selon laquelle le commerce des cryptomonnaies représente une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Dans le cadre de cette initiative, la Banque centrale du Nigéria (CBN) a demandé aux sociétés fintech d'dentet de signaler les comptes impliqués dans des transactions en cryptomonnaie et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour stopper toute activité ultérieure.
