La Haute Cour d'Abuja fixe au 11 octobre le verdict concernant l'évasion fiscale de Binance
- Binance's Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla connaîtront leur sort le 11 octobre 2024.
- En juin, le gouvernement fédéral avait rejeté des accusations similaires contre Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.
- Le conseiller national à la sécurité du Nigeria déclare que les crypto-monnaies sont devenues une menace nationale.
Le procès de Binance Holdings Limited, la plus grande plateforme de crypto-monnaies, pour allégations d'évasion fiscale, a une date de jugement fixée au 11 octobre. Le juge Emeka Nwite de la Haute Cour fédérale d'Abuja présidera l'affaire.
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La plateforme et ses deux directeurs ont été traduits devant le gouvernement fédéral pour des accusations d'évasion fiscale. Cela était dû à leur incapacité à s'enregistrer auprès du Service fédéral des impôts (FIRS) à des fins fiscales.
Le sort de l'essai de Binance sera connu dans 3 mois
Des rapports indiquent qu'Ayodele Omotilewa, l'avocat représentant la société de crypto-monnaies, s'est présenté au tribunal vendredi et a plaidé non coupable aux charges retenues contre lui. Omotilewa a vivement exhorté le juge à rejeter les accusations, soulignant l'absence de fondement dans l'affaire.
Ce manque de fondement est évident dans le précédent rejet des accusations contre les dirigeants de Binance, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla.
En juin, une Cour fédérale supérieure à Abuja a acquitté Gambaryan et Anjarwalla d'accusations d'évasion fiscale. Gambaryan, un Américain, et Anjarwalla, un Britannique kenyan qui s'est enfui au Kenya, font actuellement face à des accusations distinctes de blanchiment d'argent, qu'ils nient.
La décision du juge Nwite de reporter l'affaire à octobre permet un examen et une analyse supplémentaires des preuves présentées. Cela donne à la défense et à l'accusation plus de temps pour préparer leurs propres dossiers.
L'arrière-plan du cas du Nigeria contre Binance
En février, deux hauts dirigeants de Binance, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, ont été arrêtés par les autorités nigérianes lors d'une visite. Ils ont été accusés d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent.
Bien que Binance n'ait fourni aucun communiqué officiel concernant les récents développements, elle a soutenu que les accusations devraient être rejetées. Cependant, le Nigeria a lié ses problèmes de devise à Binance, soulignant que les plateformes de crypto-monnaies sont devenues l'option privilégiée pour le trading du naira nigérian dans un contexte de pénurie importante de dollars et de la valeur historiquement basse de sa monnaie.
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L'application des réglementations sur les activités de crypto-monnaies s'aligne sur la position du Conseiller à la Sécurité Nationale selon laquelle le trading en crypto présente une menace potentielle pour la sécurité nationale.
Dans le cadre de cette initiative, la Banque Centrale du Nigéria (CBN) a ordonné aux entreprises de fintech d'identifier et de signaler les comptes engagés dans des transactions de crypto-monnaies et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour arrêter toute activité ultérieure.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
