L'Alta Corte di Abuja fissa per l'11 ottobre la sentenza per evasione fiscale di Binance
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di Binance conosceranno il loro destino l'11 ottobre 2024.
- A giugno, il governo federale ha respinto accuse simili nei confronti di Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
- Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Nigeria afferma che le criptovalute sono diventate una minaccia nazionale.
Il processo per presunta evasione fiscale della più grande piattaforma crypto, Binance Holdings Limited, ha una data di sentenza fissata per l'11 ottobre. Il giudice Emeka Nwite del Tribunale Federale ad Abuja presiederà il caso.
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La piattaforma e i suoi due direttori sono stati portati davanti al Governo Federale con accuse di evasione fiscale. Questo è dovuto alla loro mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) per scopi fiscali.
Binance conoscerà il destino del processo in 3 mesi
I rapporti indicano che Ayodele Omotilewa, l'avvocato che rappresenta l'azienda crypto, è comparso in tribunale venerdì e ha dichiarato di non essere colpevole delle accuse. Omotilewa ha esortato fortemente il giudice a respingere le accuse, sottolineando la mancanza di sostanza nel caso.
Questa mancanza di sostanza è evidente nel precedente rigetto delle accuse contro i dirigenti di Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
A giugno, un Tribunale Federale ad Abuja ha assolto Gambaryan e Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale. Gambaryan, un americano, e Anjarwalla, un keniano-britannico fuggito in Kenya, stanno attualmente affrontando accuse separate di riciclaggio di denaro, che negano.
La decisione del giudice Nwite di rimandare il caso a ottobre consente un'ulteriore revisione e analisi delle prove presentate. Questo dà alla difesa e all'accusa tempo extra per preparare i propri casi.
Le origini del caso della Nigeria contro Binance
A febbraio, due alti dirigenti di Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, sono stati detenuti dalle autorità nigeriane durante una visita. Sono stati accusati di evadere le tasse e di partecipare al riciclaggio di denaro.
Sebbene Binance non abbia fornito dichiarazioni ufficiali sugli sviluppi recenti, ha sostenuto che le accuse dovrebbero essere respinte. Tuttavia, la Nigeria ha collegato i suoi problemi valutarie a Binance, sottolineando che le piattaforme crypto sono emerse come l'opzione preferita per il trading del naira nigeriano in mezzo a significative carenze di dollari e al valore storicamente basso della valuta.
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L'applicazione delle regolamentazioni sulle attività crypto si allinea con la posizione del Consigliere per la Sicurezza Nazionale secondo cui il trading in crypto presenta una potenziale minaccia alla sicurezza nazionale.
Come parte di questa iniziativa, la Banca Centrale della Nigeria (CBN) ha ordinato alle aziende fintech di identificare e segnalare i conti impegnati in transazioni di criptovalute e di implementare le misure necessarie per arrestare qualsiasi ulteriore attività.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
