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L'Alta Corte di Abuja fissa il verdetto di evasione fiscale di Binanceper l'11 ottobre
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla di Binanceconosceranno il loro destino l'11 ottobre 2024.
- A giugno, il governo federale ha archiviato accuse simili contro Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
- Il consigliere per la sicurezza nazionale della Nigeria afferma che le criptovalute sono diventate una minaccia nazionale.
La sentenza del processo per presunta evasione fiscale contro la più grande piattaforma di criptovalute, Binance Holdings Limited, è fissata per l'11 ottobre. Il giudice Emeka Nwite dell'Alta Corte federale di Abuja presiederà il caso.
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La piattaforma e i suoi due direttori sono stati citati in giudizio dal governo federale con l'accusa di evasione fiscale, a causa della mancata registrazione presso il Federal Inland Revenue Service (FIRS) a fini fiscali.
Binance conoscerà l'esito della sperimentazione tra 3 mesi
Secondo quanto riportato, Ayodele Omotilewa, l'avvocato che rappresenta l'azienda di criptovalute, si è presentato in tribunale venerdì, dichiarandosi non colpevole delle accuse. Omotilewa hatronforza il giudice a respingere le accuse, sottolineando la mancanza di fondamento del caso.
Questa mancanza di sostanza èdent nel precedente archiviazione delle accuse contro i dirigenti Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
A giugno, un'Alta Corte Federale di Abuja ha assolto Gambaryan e Anjarwalla dalle accuse di evasione fiscale. Gambaryan, statunitense, e Anjarwalla, britannico-keniota fuggito in Kenya, sono attualmente accusati separatamente di riciclaggio di denaro, accuse che respingono.
La decisione del giudice Nwite di rinviare il caso a ottobre consente un'ulteriore revisione e analisi delle prove presentate. Ciò offre sia alla difesa che all'accusa più tempo per preparare i propri casi.
I retroscena del caso nigeriano contro Binance
A febbraio, due alti dirigenti Binance , Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, sono stati arrestati dalle autorità nigeriane durante una visita. Sono stati accusati di evasione fiscale e riciclaggio di denaro.
Sebbene Binance non abbia rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito ai recenti sviluppi, ha sostenuto che le accuse dovrebbero essere archiviate. Tuttavia, la Nigeria ha collegato i suoi problemi valutari a Binance, sottolineando che le piattaforme crypto si sono affermate come il canale privilegiato per il trading della naira nigeriana, nonostante la significativa carenza di dollari e il valore storicamente basso della valuta.
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L'applicazione di normative sulle attività basate sulle criptovalute è in linea con la posizione del Consigliere per la sicurezza nazionale, secondo cui il trading di criptovalute rappresenta una potenziale minaccia per la sicurezza nazionale.
Nell'ambito di questa iniziativa, la Banca centrale della Nigeria (CBN) ha incaricato le aziende fintech didente segnalare i conti coinvolti in transazioni in criptovaluta e di attuare le misure necessarie per interrompere qualsiasi ulteriore attività.
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Firenze Muchai
Florence si occupa da sei anni di notizie relative a criptovalute, videogiochi, tecnologia e intelligenza artificiale. I suoi studi in Informatica presso la Meru University of Science and Technology e in Gestione delle Catastrofi e Diplomazia Internazionale presso la MMUST le hanno fornito solide competenze linguistiche, di osservazione e tecniche. Florence ha lavorato presso VAP Group e come redattrice per diverse testate giornalistiche specializzate in criptovalute.
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