Tribunal Superior de Abuja agenda veredito de evasão fiscal da Binance para 11 de outubro
- Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, da Binance, saberão seu destino em 11 de outubro de 2024.
- Em junho, o governo federal arquivou acusações semelhantes contra Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
- O Conselheiro de Segurança Nacional da Nigéria afirma que as criptomoedas se tornaram uma ameaça nacional.
O maior processo da plataforma de criptomoedas, Binance Holdings Limited, por suposta evasão fiscal, tem data de sentença marcada para 11 de outubro. O juiz Emeka Nwite do Tribunal Federal de Abuja presidirá o caso.
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A plataforma e seus dois diretores foram levados ao governo federal sob acusações de evasão fiscal. Isso ocorreu devido à sua falha em se registrar no Serviço de Receita Federal Interna (FIRS) para fins fiscais.
Binance saberá o destino do julgamento em 3 meses
Relatórios indicam que Ayodele Omotilewa, o advogado que representa a empresa de criptomoedas, compareceu ao tribunal na sexta-feira e declarou-se não culpado das acusações. Omotilewa instou fortemente o juiz a rejeitar as acusações, enfatizando a falta de substância no caso.
Essa falta de substância é evidente na anterior rejeição das acusações contra os executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em junho, um Tribunal Federal de Abuja absolveu Gambaryan e Anjarwalla das acusações de evasão fiscal. Gambaryan, americano, e Anjarwalla, britânico queniano que fugiu para o Quênia, estão atualmente enfrentando acusações separadas de lavagem de dinheiro, que negam.
A decisão do juiz Nwite de adiar o caso até outubro permite uma revisão e análise adicionais das evidências apresentadas. Isso dá à defesa e à acusação tempo extra para preparar seus próprios casos.
O contexto do caso da Nigéria contra a Binance
Em fevereiro, dois altos executivos da Binance, Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, foram detidos pelas autoridades nigerianas durante uma visita. Eles foram acusados de evadir impostos e se envolver em lavagem de dinheiro.
Embora a Binance não tenha fornecido declarações oficiais sobre os desenvolvimentos recentes, argumentou que as acusações devem ser rejeitadas. No entanto, a Nigéria vinculou seus problemas cambiais à Binance, destacando que as plataformas de criptomoedas surgiram como a via preferida para negociar o naira nigeriano em meio a grandes escassez de dólares e ao valor historicamente baixo da moeda.
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A aplicação de regulamentações sobre atividades de criptomoedas está alinhada com a posição do Conselheiro de Segurança Nacional de que o comércio de criptomoedas apresenta uma ameaça potencial à segurança nacional.
Como parte dessa iniciativa, o Banco Central da Nigéria (CBN) direcionou empresas de fintech a identificar e relatar contas envolvidas em transações de criptomoedas e implementar medidas necessárias para interromper qualquer atividade adicional.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
