O julgamento da Binance Holdings Limited, a maior plataforma de criptomoedas, por suposta sonegação fiscal, tem data marcada para 11 de outubro. O juiz Emeka Nwite, do Tribunal Federal de Abuja, presidirá o caso.
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A plataforma e seus dois diretores foram levados perante o Governo Federal sob a acusação de sonegação fiscal. Isso ocorreu devido à sua omissão em se registrar junto à Receita Federal (FIRS) para fins tributários.
Binance divulgará o resultado do teste em 3 meses
relatos , Ayodele Omotilewa, advogado da empresa de criptomoedas, compareceu ao tribunal na sexta-feira e declarou-se inocente das acusações. Omotilewa tron ao juiz que rejeitasse as acusações, enfatizando a falta de fundamento do caso.
Essa falta de fundamentos ficadent na rejeição anterior das acusações contra os executivos Binance Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla.
Em junho, um Tribunal Federal de Abuja absolveu Gambaryan e Anjarwalla das acusações de evasão fiscal. Gambaryan, um americano, e Anjarwalla, um britânico de origem queniana que fugiu para o Quênia, enfrentam atualmente acusações separadas de lavagem de dinheiro, as quais negam.
A decisão do juiz Nwite de adiar o caso para outubro permite uma revisão e análise mais aprofundadas das provas apresentadas. Isso dá tanto à defesa quanto à acusação mais tempo para se prepararem para seus respectivos casos.
Contexto do caso da Nigéria contra Binance
Em fevereiro, dois altos executivos Binance , Nadeem Anjarwalla e Tigran Gambaryan, foram detidos pelas autoridades nigerianas durante uma visita. Eles foram acusados de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro.
Embora Binance não tenha emitido nenhum comunicado oficial sobre os recentes acontecimentos, argumentou que as acusações devem ser rejeitadas. No entanto, a Nigéria relacionou seus problemas cambiais à Binance, destacando que as plataformas de criptomoedas se tornaram o meio preferido para negociar o naira nigeriano em meio à significativa escassez de dólares e ao baixo valor histórico da moeda.
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A aplicação de regulamentações sobre atividades com criptomoedas está alinhada com a posição do Conselheiro de Segurança Nacional de que a negociação de criptomoedas representa uma ameaça potencial à segurança nacional.
Como parte dessa iniciativa, o Banco Central da Nigéria (CBN) orientou as empresas de tecnologia financeira (fintechs) adente reportar contas envolvidas em transações com criptomoedas e a implementar as medidas necessárias para interromper qualquer atividade adicional.
