- バイナンスのティグラン・ガンバリアンとナデーム・アンジャルワラは、2024年10月11日に運命が判明します。
- 6月、連邦政府はティグラン・ガンバリアンとナデーム・アンジャルワラに対する同様の訴えを却下しました。
- ナイジェリア国家安全保障顧問は、暗号資産が国家的脅威となっていると述べています。
最大手の暗号通貨プラットフォーム、Binance Holdings Limitedの alleged 脱税事件の裁判では、10月11日に判決日が設定されている。アブジャの連邦高等裁判所のEmeka Nwite判事が事件を主宰する。
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プラットフォームとその2人の取締役は、脱税の罪で連邦政府に訴えられた。これは、税務目的で連邦内国歳入庁（FIRS）に登録しなかったためである。
Binanceの裁判結果は3ヶ月後に判明
報道によると、暗号通貨企業の弁護士であるAyodele Omotilewa氏が金曜日に法廷に現れ、告訴に対して無罪を主張した。Omotilewa氏は、事件に実体が欠けていることを強調し、裁判官に告訴を却下するよう強く求めた。
この実体の欠如は、Binanceの執行役員であるTigran Gambaryan氏とNadeem Anjarwalla氏に対する告訴が以前に却下されたことでも明らかである。
6月、アブジャの連邦高等裁判所はGambaryan氏とAnjarwalla氏を脱税の罪で無罪とした。アメリカ人のGambaryan氏とケニアに逃亡したイギリス系ケニア人のAnjarwalla氏は、現在、それぞれ別のマネーロンダリングの罪に直面しており、彼らはこれを否定している。
Nwite判事が10月まで事件を延期した決定は、提出された証拠のさらなる審査と分析を可能にする。これは、弁護側と検察側の両方に、それぞれの事件の準備に追加の時間を提供する。
ナイジェリアのBinanceに対する事件の背景
2月、Binanceの高級執行役員2人、Nadeem Anjarwalla氏とTigran Gambaryan氏は、訪問中にナイジェリア当局者によって拘束された。彼らは脱税およびマネーロンダリングの罪に問われた。
Binanceは最近の展開について公式な声明を出していないが、告訴は却下されるべきだと主張している。しかし、ナイジェリアは、その通貨問題をBinanceに関連付け、暗号通貨プラットフォームが大幅なドル不足と歴史的に低い通貨価値の中でナイジェリア・ナイラの取引に好まれる手段として浮上していることを強調している。
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暗号通貨活動に対する規制の執行は、暗号通貨の取引が国家安全保障への潜在的な脅威であることを示す国家安全保障顧問の立場と一致している。
このイニシアチブの一環として、ナイジェリア中央銀行（CBN）はフィンテック企業に対し、暗号通貨取引に関与するアカウントを特定・報告し、さらなる活動の停止に必要な措置を実施するよう指示した。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
