أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
يلجأ المستثمرون في التمويل التقليدي إلى العملات المشفرة لغسيل الأموال - تشيناليسيس
- الحالي أن اللاعبين التقليديين انضموا إلى العملات المشفرة على السلسلة لنقل الأموال غير القانونية.
- يُظهر تقرير Chainalysis لشهر يوليو أن غسيل الأموال من خلال العملات المشفرة موجود منذ سنوات.
- إن التمويل اللامركزي، والذي هو بعيد عن متناول الحكومات، جعل من الصعب tracالأموال غير المشروعة وفرض لوائح مكافحة غسل الأموال.
حسنًا، ليس مجرمو العملات المشفرة وحدهم من يحاولون إخفاء تحركات أموالهم غير القانونية عبر سلاسل الكتل. فقد أشارت شركة التحليلات "تشيناليسيس" إلى أن غاسلي الأموال التقليديين خارج قطاع العملات المشفرة قد ينقلون أيضًا أموالهم غير القانونية عبر سلاسل الكتل.
اقرأ أيضاً: المحكمة العليا في أبوجا تحدد موعداً Binanceفي 11 أكتوبر
يُظهر أحدث تقرير لشركة Chainalysis حول غسيل الأموال المشفرة، والذي نُشر هذا الأسبوع، مساحة مزدهرة للتحويلات المالية عبر السلسلة والتي ليست بالضرورة غير قانونية ولكنها تُظهر خصائص المعاملات التي من شأنها أن تثير الشكوك من قبل المؤسسات المالية.
العملات المشفرة تصبح ملاذًا لغاسلي الأموال
بدأ غاسلي الأموال التقليديون باستخدام شبكات العملات المشفرة لبناء "بنية تحتية واسعة النطاق لغسل الأموال" بهدف تنظيف cash التي لم يكن مصدرها العملات المشفرة. غسل الأموال هو عملية إخفاء أصول الأموال المكتسبة من أفعال إجرامية، بحيث يمكن استخدامها دون لفت الانتباه إلى مصدرها غير القانوني.
غالبًا ما تبدو الأموال المُحصّلة من أنشطة إجرامية، مثل الاتجار بالمخدرات أو تمويل الإرهاب، قانونية. وعادةً ما يمر غسل الأموال بثلاث مراحل: الإيداع، والتراكم، والدمج. ويُعدّ الإيداع المرحلة الأولى التي تدخل فيها الأموال غير المشروعة إلى النظام المالي.
تتضمن عملية التكديس تمرير الأموال عبر سلسلة من المعاملات المالية لإخفاء مصدرها. وأخيرًا، عملية التكامل هي إعادة الأموال إلى الاقتصاد مع جعلها تبدو وكأنها جاءت من مصدر شرعي.
شركة Chainalysis شهرة واسعة في مجال كشف عمليات الاحتيال والسرقات وهجمات برامج الفدية في مجال العملات المشفرة عبر تقنية البلوك تشين. ووفقًا للرئيس التنفيذي للشركة، فإن معظم محققي البلوك تشين لن يتفاجأوا بأن هذا النوع من النشاط كان مصدرًا محتملاً للمشاكل لسنوات.
يُعدّ بحث يوليو/تموز أول محاولة لشركة Chainalysis لإثبات مدى انتشار هذا التوجه عبر سلسلة الكتل. وقد اكتشفت الشركة أن حجم الطلبات كان أكبر من قاعدة المعاملات غير القانونية المعروفة.
عندما قامت شركة Chainalysis بتحليل جميع التحويلات المقدمة إلى البورصات في عام 2024، اكتشفت طوفانًا من المعاملات بسعر أقل بقليل من 10000 دولار، وعند هذه النقطة يتم تطبيق المزيد من قيود معرفة العميل.
يأخذ محققونا العديد من الأشياء في الاعتبار عندما يقررون ما إذا كان هناك شيء مشبوه، وهذا شيء واحد - لكنه defiليس كافيًا [...] وهذا يحاول تعزيز المحادثة حول كيفية تفكيرنا في مجال العملات المشفرة في تقنيات الامتثال لتعكس ما تم تطويره في الخدمات المصرفية التقليدية.
كيم جراور
تجدر الإشارة إلى أن كون معاملة العملات المشفرة مع منصة تداول أقل بدولار واحد من حد الـ 10,000 دولار لا يجعلها غير قانونية. مع ذلك، لطالما استخدمت البنوك وشركات الخدمات المالية في القطاع المالي التقليدي خوارزميات مماثلة للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)