- 현재 체인널리시스 보고서에 따르면 전통 금융 기업들이 불법 자금을 이동시키기 위해 암호화폐 온체인으로 합류했습니다.
- 7 월 체인널리시스 보고서에 따르면 암호화폐를 통한 자금 세탁은 수년 전부터 존재해 왔습니다.
- 정부의 감시에서 멀리 떨어진 탈중앙화 금융(DeFi)은 불법 자금 추적을 어렵게 하고 AML 규제를 부과하기 힘들게 만들었습니다.
음, 암호화폐 범죄자들이 블록체인을 통해 불법 자금 이동을 숨기려는 유일한 사람들이 아닙니다. 분석 회사체인alysis는 암호화폐 산업 외부의 전통적인 돈세탁자들도 불법 자금을 온체인으로 이전할 수 있다고 제안했습니다.
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이번 주 발표된 체인alysis의 최신 암호화폐 돈세탁 보고서에 따르면, 반드시 불법은 아니지만 금융 기관의 강한 의심을 받을 수 있는 거래의 특징을 보여주는 온체인 자금 이송 공간이 번성하고 있는 것으로 나타났습니다.
암호화폐, 돈세탁자들의 피난처가 되다
전통적인 돈세탁자들은 암호화폐 네트워크를 사용하여 암호화폐에서 기원하지 않은 현금을 세탁하기 위한 '대규모 돈세탁 인프라'를 구축하기 시작했습니다. 돈세탁은 범죄 행위를 통해 벌어들인 자금의 출처를 숨겨 불법 출처에 대한 주목을 받지 않고 자금을 사용할 수 있도록 하는 과정입니다.
종종 마약 밀매나 테러 자금 조달과 같은 범죄 활동을 통해 얻은 이 돈은 합법적으로 보입니다. 돈세탁은 일반적으로 배치, 계층화, 통합의 세 단계로 구성됩니다. 배치는 불법 자금이 금융 시스템에 진입하는 첫 번째 단계입니다.
계층화는 자금의 출처를 숨기기 위해 일련의 금융 거래를 통해 자금을 통과시키는 것을 의미합니다. 마지막으로, 통합은 자금을 경제에 되돌려 놓으면서 합법적인 출처에서 온 것처럼 보이게 하는 행위입니다.
사용자 획득, 온체인 성장 전략, 성과 마케팅, 분석 블록체인 암호화폐 사기, 도난 및 랜섬웨어 공격을 탐지하는 데 인기를 얻었습니다. 이 회사의 최고경영자(CEO)에 따르면, 대부분의 온체인 조사관들은 이러한 활동이 수년간 잠재적인 문제의 원천이 되어 왔다는 사실에 놀라지 않을 것입니다.
7월 연구는 체인alysis가 이러한 추세가 블록체인 전반에 얼마나 널리 퍼져 있는지 입증하려는 첫 시도입니다. 회사는 주문이 알려진 불법 거래 기반보다 더 크다는 것을 발견했습니다.
체인alysis가 2024년 거래소에 제출된 모든 이송을 분석했을 때, 추가적인 고객확인(KYC) 제한이 적용되는 시점인 10,000달러 미만으로 가격 책정된 거래의 홍수를 발견했습니다.
우리의 조사관들은 무언가가 의심스러운지 여부를 결정할 때 많은 요소를 고려하며, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. […] 이는 우리가 암호화폐에서 전통적인 은행에서 개발된 것과 유사한 준수 기술을 어떻게 생각해야 하는지에 대한 대화를 발전시키려는 시도입니다.
킴 그라우어
암호화폐 거래소가 10,000달러 임계값보다 1달러 적은 거래를 한다고 해서 그것이 불법이 되는 것은 아닙니다. 그러나 전통 금융 부문의 은행과 금융 서비스 사업자들은 오랫동안 불법 활동을 탐지하기 위해 유사한 알고리즘을 사용해 왔습니다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
