Le migliori analisi sul mondo delle criptovalute, direttamente nella tua casella di posta.
Gli operatori TradFi si rivolgono alle criptovalute per riciclare denaro – Chainalysis
- Un recente rapporto di Chainalysis mostra che gli operatori tradizionali si sono uniti alle criptovalute on-chain per spostare denaro illegale.
- Il rapporto Chainalysis di luglio mostra che il riciclaggio di denaro tramite criptovalute esiste da anni.
- La finanza decentralizzata, lontana dalla portata dei governi, ha reso più difficile tracil denaro illegale e imporre normative antiriciclaggio.
Ebbene, i criminali informatici non sono gli unici a cercare di nascondere i propri movimenti illegali di fondi attraverso le blockchain. Chainalysis, una società di analisi, ha ipotizzato che anche i tradizionali riciclatori di denaro esterni al settore delle criptovalute potrebbero trasferire i propri fondi illegali on-chain.
Leggi anche: L'Alta Corte di Abuja fissa Binanceper l'11 ottobre la sentenza sul caso di evasione fiscale di
L'ultimo rapporto di Chainalysis sul riciclaggio di denaro tramite criptovalute, pubblicato questa settimana, mostra un fiorente settore di trasferimenti di denaro on-chain che non sono necessariamente illegali, ma presentano le caratteristiche di transazioni che attirerebbero sospetti da parte degli istituti finanziari.
Le criptovalute diventano un paradiso per i riciclatori di denaro
I riciclatori di denaro tradizionali stanno iniziando a utilizzare le reti crittografiche per costruire "infrastrutture di riciclaggio di denaro su larga scala" per ripulire cash che non proviene da criptovalute. Il riciclaggio di denaro è il processo di occultamento dell'origine del denaro guadagnato attraverso azioni criminali, in modo che i fondi possano essere utilizzati senza attirare l'attenzione sulla loro provenienza illegale.
Spesso, questo denaro ottenuto attraverso attività criminali come il traffico di droga o il finanziamento del terrorismo appare lecito. Il riciclaggio di denaro si svolge tipicamente in tre fasi: collocamento, stratificazione e integrazione. Il collocamento è la prima fase in cui il denaro illegale entra nel sistema finanziario.
La stratificazione consiste nel far passare il denaro attraverso una serie di transazioni finanziarie per nasconderne l'origine. Infine, l'integrazione consiste nel restituire denaro all'economia facendolo apparire come se provenisse da una fonte legittima.
Chainalysis ha guadagnato popolarità per la sua capacità di individuare frodi, furti e attacchi ransomware legati alle criptovalute blockchain. Secondo l'amministratore delegato dell'azienda, la maggior parte degli investigatori on-chain non si sorprenderà del fatto che questo tipo di attività rappresenti da anni una potenziale fonte di problemi.
La ricerca di luglio è il primo tentativo di Chainalysis di dimostrare quanto sia diffusa questa tendenza nella blockchain. L'azienda ha scoperto che gli ordini erano più grandi della base di transazioni illegali note.
Quando Chainalysis ha analizzato tutti i trasferimenti inviati agli exchange nel 2024, ha scoperto un'ondata di transazioni con un prezzo appena inferiore a $ 10.000, punto in cui si applicano ulteriori restrizioni "know-your-customer".
I nostri investigatori prendono in considerazione molti fattori quando determinano se qualcosa è sospetto, e questo sarebbe un aspetto, ma definon sufficiente […] Questo sta cercando di far progredire il dibattito su come noi nel settore delle criptovalute concepiamo le tecniche di conformità per rispecchiare ciò che è stato sviluppato nel settore bancario tradizionale.
Kim Grauer
Si noti che il fatto che una transazione in criptovaluta su un exchange sia inferiore di 1 dollaro alla soglia dei 10.000 dollari non la rende illegale. Tuttavia, banche e società di servizi finanziari nel settore finanziario tradizionale utilizzano da tempo algoritmi simili per rilevare attività illegali.
Se stai leggendo questo, sei già un passo avanti. Rimani al passo con i tempi iscrivendoti alla nostra newsletter.
Disclaimer. Le informazioni fornite non costituiscono consulenza di trading. Cryptopolitan/ non si assume alcuna responsabilità per gli investimenti effettuati sulla base delle informazioni fornite in questa pagina. Consigliamotronvivamente di effettuare ricerche indipendentident di consultare un professionista qualificato prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.
Firenze Muchai
Florence si occupa da sei anni di notizie relative a criptovalute, videogiochi, tecnologia e intelligenza artificiale. I suoi studi in Informatica presso la Meru University of Science and Technology e in Gestione delle Catastrofi e Diplomazia Internazionale presso la MMUST le hanno fornito solide competenze linguistiche, di osservazione e tecniche. Florence ha lavorato presso VAP Group e come redattrice per diverse testate giornalistiche specializzate in criptovalute.
CORSO
- Quali criptovalute possono farti guadagnare
- Come rafforzare la sicurezza del tuo portafoglio digitale (e quali sono quelli davvero validi)
- Strategie di investimento poco conosciute utilizzate dai professionisti
- Come iniziare a investire in criptovalute (quali piattaforme di scambio utilizzare, le migliori criptovalute da acquistare, ecc.)