传统金融玩家转向加密货币进行洗钱 – Chainalysis 

嗯，加密犯罪分子并不是唯一试图在区块链上隐藏其非法资金流动的人。分析公司Chainalysis建议，加密行业以外的传统洗钱者也可能将其非法资金转移到链上。

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Chainalysis本周发布的最新加密洗钱报告显示，链上资金转账领域蓬勃发展，这些转账不一定非法，但表现出会引起金融机构高度怀疑的交易特征。

加密成为洗钱者的避风港

传统洗钱者开始利用加密网络建立“大规模洗钱基础设施”，以清洗非加密来源的现金。洗钱是指隐藏通过犯罪行为获得的资金的来源，以便在不引起对其非法来源注意的情况下使用这些资金。 

通常，通过毒品贩运或恐怖主义融资等犯罪活动获得的这笔钱看起来是合法的。洗钱通常涉及三个阶段：放置、分层和整合。放置是非法资金进入金融系统的第一阶段。 

分层涉及通过一系列金融交易传递资金以隐藏其来源。最后，整合是将资金返回经济体系，使其看起来来自合法来源的行为。

Chainalysis 在检测区块链加密欺诈、盗窃和勒索软件攻击方面已广受欢迎。据该公司首席执行官称，大多数链上调查人员不会对这种活动多年来一直是一个潜在麻烦来源感到惊讶。

7月的研究是Chainalysis首次尝试展示这一趋势在区块链上的广泛程度。该公司发现，这些订单的金额大于已知的非法交易基数。

当Chainalysis分析2024年提交给交易所的所有转账时，它发现大量交易价格略低于10,000美元，此时适用进一步的客户尽职调查限制。

“我们的调查人员在确定某事是否可疑时会考虑许多因素，这只是一个因素——但肯定不够……[……] 这是试图推进关于我们在加密领域如何思考合规技术的对话，以反映传统银行业开发的合规技术。”

Kim Grauer 

需要注意的是，向交易所的加密交易金额比10,000美元的门槛少1美元，并不使其非法。然而，传统金融领域的银行和货币服务企业长期以来一直使用类似的算法来检测非法活动。