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- 最新 报告显示，传统玩家已加入加密货币链上交易，以转移非法资金。
- Chainalysis 7 月份的报告显示，通过加密货币洗钱已经存在多年。.
- 去中心化金融远离政府的控制范围，使得 trac非法资金和实施反洗钱法规变得更加困难。.
其实，试图通过区块链隐藏非法资金流动的并非只有加密货币犯罪分子。分析公司Chainalysis指出，加密货币行业之外的传统洗钱者也可能在利用区块链转移非法资金。.
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Chainalysis 本周发布的最新加密货币洗钱报告显示，链上资金转移领域蓬勃发展，这些转移不一定违法，但却表现出会引起金融机构怀疑的交易特征。.
加密货币成为洗钱者的天堂
传统洗钱者开始利用加密货币网络构建“大规模洗钱基础设施”，以清洗并非源自加密货币的 cash 。洗钱是指隐藏通过犯罪活动获得的资金来源，从而使这些资金能够在不引起对其非法来源的关注的情况下被使用。.
通常，通过贩毒或恐怖主义融资等犯罪活动获得的资金看起来合法。洗钱通常包括三个阶段：安置、分层和整合。安置是第一阶段，即非法资金进入金融系统。.
分层转移是指通过一系列金融交易来掩盖资金来源。最终，整合是指将资金重新投入经济体系，同时使其看起来像是来自合法渠道。.
Chainalysis 因其能够检测区块链加密货币欺诈、盗窃和勒索软件攻击而广受欢迎。该公司首席执行官表示，大多数链上调查人员都不会对这类活动多年来一直构成潜在威胁感到惊讶。
Chainalysis 七月份的研究首次尝试展示这种趋势在区块链上的普遍程度。该公司发现，这些订单的规模超过了已知的非法交易基数。.
Chainalysis 分析了 2024 年提交给交易所的所有转账，发现有大量交易的价格略低于 10,000 美元，此时需要遵守更严格的客户身份识别限制。.
我们的调查人员在判断某件事是否可疑时会考虑很多因素，这只是其中之一——但 defi不够……我们试图推进关于加密货币领域如何思考合规技术以借鉴传统银行业发展起来的合规技术的讨论。.
金·格劳尔
需要注意的是，即使加密货币交易金额比 10,000 美元的门槛低 1 美元，也不代表该交易违法。然而，传统金融领域的银行和货币服务机构长期以来一直使用类似的算法来检测非法活动。.
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弗洛伦斯·穆查伊
弗洛伦斯在过去六年里一直从事加密货币、游戏、科技和人工智能领域的新闻报道。她在梅鲁科技大学（MMUST）的计算机科学专业以及灾害管理与国际外交专业的学习，使她具备了扎实的语言、观察和技术技能。弗洛伦斯曾在VAP集团工作，并担任过多家加密货币媒体的编辑。.
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