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- 最新 レポートによると、従来のプレイヤーが暗号通貨のオンチェーンに参加し、違法な資金を移動しているという。
- 7月のChainalysisレポートによると、暗号通貨を通じたマネーロンダリングは何年も前から行われてきたという。.
- 政府の手が届かない分散型金融により、違法な資金を tracたり、AML規制を課したりすることが難しくなっている。.
実は、ブロックチェーン上で違法な資金移動を隠そうとしているのは、暗号資産犯罪者だけではありません。分析会社Chainalysisは、暗号資産業界以外の従来のマネーロンダリング業者も、違法な資金をオンチェーンで移動させている可能性があると示唆しています。.
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今週発表されたチェイナリシスの暗号通貨マネーロンダリングに関する最新レポートでは、必ずしも違法ではないものの、金融機関から最も疑われる取引の特徴を示すオンチェーン送金が盛んに行われていることが示されている。.
暗号通貨はマネーロンダリングの避難場所となる
従来のマネーロンダリング業者は、暗号資産ネットワークを利用して「大規模なマネーロンダリング・インフラ」を構築し始めており、暗号資産に由来しない cash を洗浄しています。マネーロンダリングとは、犯罪行為によって得た資金の出所を隠蔽し、違法な資金源を知られることなく資金を流用するプロセスです。.
麻薬取引やテロ資金供与などの犯罪行為によって得られた資金は、多くの場合、合法的に見えることがあります。マネーロンダリングは通常、配置、レイヤリング、統合という3つの段階を経て行われます。配置は、違法な資金が金融システムに入り込む最初の段階です。.
レイヤリングとは、資金の出所を隠すために、一連の金融取引を経ることで資金を流通させることを指します。そして、インテグレーションとは、資金が正当な出所から来たように見せかけながら、経済に還流させる行為です。.
Chainalysisは 、ブロックチェーンにおける暗号通貨詐欺、窃盗、ランサムウェア攻撃の検出ツールとして人気を集めている。同社のCEOによると、こうした活動が長年にわたり潜在的な問題源となってきたことは、ほとんどのオンチェーン調査員にとって驚くべきことではないという。
7月の調査は、Chainalysisがブロックチェーン全体にこの傾向がどれほど広がっているかを示す初の試みです。同社は、この注文が既知の違法取引のベースよりも大きいことを発見しました。.
Chainalysisが2024年に取引所に送信されたすべての送金を分析したところ、1万ドルをわずかに下回る取引が大量に発生しており、その時点で顧客確認に関するさらなる制限が適用されることが判明した。.
我々の調査員は、何かが疑わしいかどうかを判断する際に多くのことを考慮に入れますが、これはその一つですが、 defi十分ではありません。[…] これは、暗号通貨業界で、従来の銀行で開発されたコンプライアンス手法をどのように考えているかについての議論を前進させようとしています。.
キム・グローアー
取引所への暗号資産取引が1万ドルの閾値より1ドル少ないからといって、それが違法になるわけではないことに注意してください。しかし、銀行や伝統的な金融セクターの金融サービス事業者は、長年にわたり、違法行為を検出するために同様のアルゴリズムを使用してきました。.
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フローレンス・ムチャイ
フローレンスは過去6年間、暗号通貨、ゲーム、テクノロジー、AI関連のニュースを取材してきました。メルー科学技術大学でコンピュータ科学を、メルー科学技術大学で災害管理と国際外交を専攻した経験は、彼女に語学力、観察力、そして技術力を十分に備えさせています。フローレンスはVAPグループで勤務したほか、複数の暗号通貨メディアで編集者として活躍してきました。.
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