- 現在の Chainalysisのレポートによると、伝統的なプレイヤーが違法資金を移動させるために暗号資産のオンチェーンに参加していることが示されています。
- 7月のChainalysisレポートでは、暗号資産を通じたマネーロンダリングは長年存在していたことが明らかになりました。
- 政府の規制から遠く離れた分散型金融（DeFi）により、違法資金の追跡やAML規制の適用が困難になっています。
さて、暗号通貨の犯罪者だけがブロックチェーンをまたいだ違法な資金移動を隠そうとしているわけではない。アナリティクス企業のChainalysisは、暗号通貨業界外の伝統的なマネーロンダリング業者も、違法な資金をオンチェーンで移動させている可能性があると示唆している。
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今週発表されたChainalysisの暗号通貨マネーロンダリングに関する最新のレポートは、必ずしも違法ではないが、金融機関から疑念を抱かれる特徴を示すオンチェーン送金が活発な空間を示している。
暗号通貨はマネーロンダリング業者の避難所となる
伝統的なマネーロンダリング業者は、暗号通貨由来ではない現金を洗浄するための「大規模なマネーロンダリングインフラ」を構築するために暗号通貨ネットワークを使い始めている。マネーロンダリングとは、犯罪行為によって得られた資金の起源を隠し、資金を違法な起源に注目が集まらないように使用するためのプロセスである。
通常、麻薬密売やテロ資金調達などの犯罪活動によって得られたこの資金は合法的に見える。マネーロンダリングは通常、配置、層化、統合の3つの段階を含む。配置は、違法な資金が金融システムに入る最初の段階である。
層化は、資金の起源を隠すために一連の金融取引を通じて資金を渡すことを意味する。最後に、統合は、資金を合法的な源泉から来たように見せながら経済に戻す行為である。
Chainalysis ブロックチェーンの暗号通貨詐欺、盗難、ランサムウェア攻撃を検出するために人気が高まっている。同社のCEOによると、ほとんどのオンチェーン調査官は、この種の活動が長年にわたりトラブルの潜在的な源であったことに驚かないだろう。
7月の調査は、Chainalysisがブロックチェーン全体にわたってこの傾向がいかに広まっているかを示そうとした最初の試みである。同社は、注文が既知の違法取引ベースよりも大きいことを発見した。
Chainalysisが2024年に取引所に提出されたすべての送金を分析したところ、さらに本人確認（KYC）制限が適用される1万ドルをわずかに下回る価格の取引の洪水を発見した。
調査官は、何かが疑わしいかどうかを判断する際に多くのことを考慮しており、これはその一つだが、決して十分ではない[…] これは、暗号通貨業界が伝統的な銀行で開発されたものに合わせてコンプライアンス技術についてどのように考えるかについての議論を前進させようとしている。
Kim Grauer
取引所への暗号通貨取引が1万ドルの閾値より1ドル少ないからといって、それが違法になるわけではないことに注意されたい。しかし、伝統的な金融セクターの銀行やマネーサービスビジネスは、長年にわたり違法な活動を検出するために同様のアルゴリズムを使用してきた。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
