A SEC tailandesa está perseguindo exchanges de cripto

A SEC tailandesa reiterou seu compromisso de perseguir exchanges de cripto em toda a Tailândia envolvidas em negócios ilegais. Isso é julgado pelo seu recente escrutínio da famosa exchange de cripto Bitkub e algumas pessoas relacionadas à exchange. De acordo com os detalhes do relatório, descobriu-se que a empresa exibiu volumes inflacionados de transações em seu site. Em seu relatório, a agência reguladora ordenou uma investigação sobre a conduta da empresa e dos envolvidos.

A SEC tailandesa rejeita processo contra a Bitkub

A SEC tailandesa mencionou que a exchange é culpada de wash trading e conduta ilegal em todo o mercado financeiro. Este fenômeno é descrito como uma exchange que permite conscientemente que traders comprem e vendam ativos simultaneamente. Essa medida é geralmente empregada quando a exchange quer empurrar suas figuras de volume de transações acima do normal.

As exchanges também o usam para manipular o mercado e os traders para acreditar que as figuras inflacionadas são as figuras reais. Esta investigação recente vem de uma investigação anterior sobre a conduta da empresa. Em julho, o Presidente da empresa Sakolkorn Sakavee foi multado e suspenso de suas atividades após ser considerado culpado de uma ofensa no início do ano.

As exchanges estão ficando aquém dos requisitos regulatórios na Tailândia

No pedido da SEC tailandesa, o órgão pediu que o tribunal aplique multas e suspensões contra a exchange de cripto e as pessoas associadas à conduta ilegal. O relatório mostra que a agência quer multas de cerca de $634.000 e uma proibição de seis meses de negociação para as duas partes envolvidas. A Bitkub é uma das maiores exchanges de cripto em toda a Tailândia, com a empresa trazendo quantias massivas de fundos em termos de volumes de transações. Embora bem-sucedida, a empresa tem sido alvo de algumas críticas devido às ações daqueles envolvidos em seus assuntos.

Alguns meses atrás, um executivo da empresa foi multado em mais de $234.000 por insider trading. A exchange de cripto também estava em águas profundas após sua colaboração, que teria puxado mais de $500 milhões para seus confins, foi retirada pelo Siam Commercial Bank. A Tailândia tem sido um dos lugares certos para investidores e empresas de cripto nos últimos anos. Isso porque o país fornece diretrizes claras e um sistema de tributação para essas empresas. No entanto, sanções foram aplicadas a empresas em todo o país, com as principais exchanges renomadas sofrendo o impacto dos reguladores.