タイのSECが暗号通貨取引所を追跡中

タイのSECは、違法な取引に関与しているタイ全土の暗号通貨取引所に対するコミットメントを再確認しました。これは、有名な暗号通貨取引所Bitkubおよび取引所に関連する一部個人に対する最近の審査によって判断されます。レポートの詳細によると、同社はWebサイトで操作された取引高を表示していることが発見されました。レポートにおいて、規制当局は同社の行動および関係者に対する調査を命じました。

タイのSECがBitkubに対する訴訟を非難

タイのSECは、取引所が金融市場全体で洗浄取引および違法行為の罪があると述べました。この現象は、取引所がトレーダーが資産を同時に売買することを意図的に許可するものとして説明されます。この動きは通常、取引所が通常の取引高数値を上回らせたい場合に採用されます。

取引所はまた、市場やトレーダーを操作し、でっち上げられた数値が実際の数値であると信じ込ませるためにもこれを利用しています。今回の調査は、同社の行動に関する以前の調査に起因するものです。7月、同社の会長であるサココン・サカウィー氏は、今年初めに犯した罪で有罪判決を受け、罰金と業務停止処分となりました。

タイの取引所は規制要件を満たしていない

タイ証券取引委員会（SEC）の申立てにおいて、同機関は裁判所に、違法行為に関与した暗号資産取引所および関係者に対して罰金と業務停止を科すよう求めています。報告書によると、当局は関与した2者に対して約63万4,000米ドルの罰金と、6ヶ月間の取引禁止を求めています。Bitkubはタイ最大の暗号資産取引所の一つであり、取引量において莫大な資金を集めています。成功を収えているものの、同社の関係者の行動により、同社は一部から批判の対象となっています。

数ヶ月前、同社の執行役者はインサイダー取引で23万4000ドル以上の罰金を科されました。暗号通貨取引所は、5億ドル以上を引き込むはずだった協力がSiam Commercial Bankによって取り消された後、深い水難に直面していました。タイは過去数年間、暗号通貨投資家や企業にとって適切な場所の一つでした。これは、同国がこれらの企業に対して明確なガイドラインと課税システムを提供しているためです。しかし、国中の企業に対して制裁が科されており、著名なトップ取引所が規制当局の打撃の大部分を受けています。