Тайская SEC преследует криптовалютные биржи

Тайская SEC подтвердила свою приверженность преследованию криптовалютных бирж по всей Таиланду замешанных в незаконных сделках. Это подтверждается недавним вниманием регулятора к известной криптобирже Bitkub и некоторым лицам, связанным с ней. Согласно деталям отчёта, было выявлено, что компания демонстрировала на своём сайте завышенные объёмы транзакций. В своём отчёте регуляторное агентство распорядилось провести расследование деятельности компании и причастных к ней лиц.

Тайская SEC подаёт иск против Bitkub

Тайская SEC заявила, что биржа виновна в отмывании торгов и незаконной деятельности на финансовом рынке. Это явление описывается как ситуация, когда биржа осознанно позволяет трейдерам одновременно покупать и продавать активы. Такой подход обычно используется, когда биржа стремится искусственно завысить показатели своего торгового объема.

Биржи также используют эту схему для манипулирования рынком и введения трейдеров в заблуждение относительно поддельных показателей. Данное расследование основано на более раннем разбирательстве по поводу деятельности компании. В июле председатель фирмы Саколкорн Сакави был оштрафован и отстранен от деятельности после того, как его признали виновным в правонарушении, совершенном ранее в этом году.

Биржи не соответствуют регуляторным требованиям в Таиланде

В заявлении тайской SEC орган просит суд наложить штрафы и приостановить деятельность криптобиржи и физических лиц, причастных к незаконным действиям. Согласно отчету, агентство требует штрафов на сумму около 634 000 долларов США и шестимесячного запрета на торговлю для двух вовлеченных сторон. Bitkub является одной из крупнейших криптовалютных бирж в Таиланде, привлекающей огромные объемы средств благодаря значительному количеству транзакций. Несмотря на успехи, компания подвергалась критике из-за действий лиц, связанных с ее деятельностью.

Несколько месяцев назад руководитель компании был оштрафован на сумму более 234 000 долларов США за инсайдерскую торговлю. Криптобиржа также оказалась в глубоких проблемах после того, как Siam Commercial Bank разорвала сотрудничество, которое должно было привлечь более 500 миллионов долларов. За последние несколько лет Таиланд стал одним из лучших мест для криптоинвесторов и компаний. Это связано с тем, что страна предоставляет чёткие руководящие принципы и налоговую систему для таких компаний. Однако санкции применяются к компаниям по всей стране, и наиболее серьёзные последствия несут ведущие биржи со стороны регуляторов.