태국 증권거래위원회(SEC), 암호화폐 거래소 단속 나서

태국 증권거래위원회(SEC)는 불법 거래에 연루된 태국 전역의 암호화폐 거래소를 단속하겠다는 의지를 재확인했습니다. 이는 최근 유명 암호화폐 거래소인 Bitkub 및 해당 거래소와 관련된 일부 개인들에 대한 집중적인 조사로 입증되었습니다. 보고서에 따르면, 해당 기업이 웹사이트에서 부풀려진 거래량을 표시한 사실이 드러났습니다. 규제 기관은 보고서에서 해당 기업의 행태와 관련자들을 대상으로 조사를 지시했습니다.

태국 SEC, Bitkub에 대한 소송 제기

태국 SEC는 해당 거래소가 위장 매매(wash trading)와 금융 시장 전반에 걸친 불법 행위에 가담했다고 밝혔다. 이 현상은 거래소가 거래자들이 자산을 동시에 매수하고 매도할 수 있도록 의도적으로 허용하는 것으로 설명된다. 이러한 조치는 일반적으로 거래량이 정상 수준을 초과하도록 유도하기 위해 사용된다.

거래소들은 또한 이러한 수법을 통해 시장을 조작하고, 조작된 수치가 실제 수치인 것처럼 거래자들을 속이려 한다. 이번 조사는 앞서 해당 기업의 행위에 대한 조사에서 비롯된 것이다. 7월, 기업 의장인 사꼴꼰 사카베(Sakolkorn Sakavee)는 올해 초 위반 행위로 유죄 판결을 받은 후 벌금과 활동 정지 처분을 받았다.

태국 내 거래소들이 규제 요건을 충족하지 못하고 있다

태국 SEC의 고발장에 따르면, 당국은 법원에 암호화폐 거래소 및 불법 행위에 연루된 개인들에 대한 벌금과 정지 처분을 내려줄 것을 요청했다. 보고서에 따르면, 당국은 관련 두 당사자에게 약 63만 4,000달러의 벌금과 6개월간의 거래 금지 조치를 원하고 있다. Bitkub은 태국 최대 규모의 암호화폐 거래소 중 하나로, 거래량 측면에서 막대한 자금을 유치했다. 성공을 거두었음에도 불구하고, 해당 기업은 내부 관계자들의 행위로 인해 일부 비판의 대상이 되어 왔다.

몇 달 전, 해당 기업의 임원은 내부자 거래 혐의로 234,000달러 이상의 벌금을 부과받았습니다. 또한 시암상업은행이 5억 달러 이상의 자금을 유입시킬 예정이었던 협력 관계를 중단하면서, 이 암호화폐 거래소는 깊은 물에 빠지기도 했습니다. 태국은 지난 몇 년간 암호화폐 투자자와 기업들에게 우호적인 환경 중 하나였습니다. 이는 해당 국가가 기업들을 위해 명확한 가이드라인과 과세 시스템을 제공하기 때문입니다. 그러나 최근에는 전국적인 제재가 가해졌으며, 유명 상위 거래소들이 규제 당국의 가장 큰 타격을 입었습니다.