La SEC thailandese sta perseguendo gli exchange di criptovalute

La SEC thailandese ha ribadito il suo impegno a perseguire gli exchange di criptovalute in Thailandia coinvolti in operazioni illegali. Questo è giudicato dal suo recente scrutinio sul famoso exchange di criptovalute Bitkub e su alcuni individui legati all'exchange. Secondo i dettagli del rapporto, è stato scoperto che l'azienda mostrava volumi di transazioni gonfiati sul suo sito web. Nel suo rapporto, l'agenzia di regolamentazione ha ordinato un'indagine sulla condotta dell'azienda e su coloro che sono coinvolti.

La SEC thailandese condanna la causa legale su Bitkub

La SEC thailandese ha menzionato che l'exchange è colpevole di wash trading e condotta illegale nel mercato finanziario. Questo fenomeno è descritto come un exchange che consente consapevolmente ai trader di acquistare e vendere asset simultaneamente. Questa mossa è solitamente impiegata quando l'exchange vuole spingere le sue cifre di volume delle transazioni al di sopra della norma.

Gli exchange lo usano anche per manipolare il mercato e i trader facendogli credere che le cifre gonfiate siano quelle reali. Questa recente indagine proviene da un'indagine precedente sulla condotta dell'azienda. A luglio, il presidente dell'azienda Sakolkorn Sakavee è stato multato e sospeso dalle sue attività dopo essere stato trovato colpevole di un reato all'inizio dell'anno.

Gli exchange non soddisfano i requisiti normativi in Thailandia

Nella presentazione della SEC thailandese, l'organo ha implorato che il tribunale infligga multe e sospensioni contro l'exchange di criptovalute e gli individui associati alla condotta illegale. Il rapporto mostra che l'agenzia vuole multe di circa 634.000 dollari e un divieto di trading di sei mesi per le due parti coinvolte. Bitkub è uno dei più grandi exchange di criptovalute in Thailandia, con l'azienda che porta ingenti quantità di fondi in termini di volumi di transazioni. Sebbene di successo, l'azienda è stata al centro di alcune critiche a causa delle azioni di coloro che sono coinvolti nei suoi affari.

Alcuni mesi fa, un dirigente dell'azienda è stato multato per oltre 234.000 dollari per insider trading. L'exchange di criptovalute era anche in acque profonde dopo che la sua collaborazione, che avrebbe portato più di 500 milioni di dollari nelle sue mura, è stata ritirata dalla Siam Commercial Bank. La Thailandia è stata uno dei posti migliori per gli investitori e le aziende criptografiche negli ultimi anni. Questo perché il paese fornisce linee guida e un sistema di tassazione chiari per queste aziende. Tuttavia, sono state inflitte sanzioni a aziende in tutto il paese, con i principali exchange che hanno subito il peso delle regolamentazioni.