Die thailändische SEC geht gegen Krypto-Börsen vor

Die thailändische SEC hat ihr Engagement bekräftigt, Krypto-Börsen in Thailand die mit illegalen Geschäften verwickelt sind, zu verfolgen. Dies zeigt sich in ihrer jüngsten Prüfung der bekannten Krypto-Börse Bitkub und einiger damit verbundener Personen. Laut den Details des Berichts wurde festgestellt, dass das Unternehmen auf seiner Website aufgeblähte Transaktionsvolumina dargestellt hat. Die Aufsichtsbehörde hat in ihrem Bericht eine Untersuchung des Verhaltens des Unternehmens und der beteiligten Personen angeordnet.

Die thailändische SEC erhebt Klage gegen Bitkub

Die thailändische SEC teilte mit, dass die Börse des Waschen von Geschäften und illegaler Aktivitäten auf dem Finanzmarkt schuldig ist. Dieses Phänomen beschreibt eine Börse, die wissentlich erlaubt, dass Händler Vermögenswerte gleichzeitig kaufen und verkaufen. Dieser Schritt wird üblicherweise unternommen, wenn die Börse ihre Transaktionsvolumenzahlen über das normale Maß hinaus treiben möchte.

Die Börsen nutzen dies auch, um den Markt und die Händler zu manipulieren, damit sie glauben, die aufgeblähten Zahlen seien die tatsächlichen Zahlen. Diese jüngste Untersuchung geht auf eine frühere Untersuchung zum Verhalten des Unternehmens zurück. Im Juli wurde der Vorsitzende des Unternehmens, Sakolkorn Sakavee, wegen einer Straftat, die er Anfang des Jahres begangen hatte, mit einer Geldstrafe belegt und von seinen Tätigkeiten suspendiert.

Börsen erfüllen die regulatorischen Anforderungen in Thailand nicht

Bei der Einreichung beim thailändischen SEC hat die Behörde beantragt, dass das Gericht hohe Geldstrafen und Suspendierungen gegen die Krypto-Börse und die mit dem illegalen Verhalten verbundenen Personen verhängt. Dem Bericht zufolge möchte die Agentur Strafen in Höhe von rund 634.000 US-Dollar sowie ein sechsmaliges Handelsverbot für die beiden beteiligten Parteien verhängen. Bitkub ist eine der größten Krypto-Börsen in Thailand, wobei das Unternehmen enorme Summen im Hinblick auf das Transaktionsvolumen generiert. Obwohl erfolgreich, stand das Unternehmen aufgrund des Handelns der an seinen Geschäften Beteiligten unter Kritik.

Vor einigen Monaten wurde ein Führungskraft des Unternehmens wegen Insiderhandels mit einer Geldstrafe von über 234.000 US-Dollar belegt. Die Krypto-Börse geriet zudem in ernste Schwierigkeiten, nachdem die Zusammenarbeit mit der Siam Commercial Bank, durch die mehr als 500 Millionen US-Dollar hätten eingeworben werden sollen, gekündigt wurde. Thailand war in den letzten Jahren einer der besten Orte für Krypto-Investoren und -Unternehmen. Dies liegt daran, dass das Land klare Richtlinien und ein Steuersystem für diese Unternehmen bietet. Dennoch wurden Sanktionen gegen Unternehmen im ganzen Land verhängt, wobei namhafte Top-Börsen die härtesten Auswirkungen der Regulierungsbehörden erlitten haben.