La SEC tailandesa persigue a los exchanges de criptomonedas

La SEC tailandesa ha reiterado su compromiso de perseguir los intercambios de criptomonedas en toda Tailandia envueltos en tratos ilegales. Esto es juzgado por su reciente escrutinio del famoso intercambio de criptomonedas Bitkub y algunas personas relacionadas con el intercambio. Según los detalles del informe, se descubrió que la empresa mostraba volúmenes inflados de transacciones en su sitio web. En su informe, la agencia reguladora ha ordenado una investigación sobre la conducta de la empresa y los involucrados.

La SEC tailandesa presenta una demanda contra Bitkub

La SEC tailandesa mencionó que el exchange es culpable de lavado de operaciones y conducta ilegal en todo el mercado financiero. Este fenómeno se describe como un exchange que permite conscientemente a los traders comprar y vender activos simultáneamente. Esta medida suele emplearse cuando el exchange quiere impulsar sus cifras de volumen de transacciones por encima de lo normal.

Los exchanges también lo utilizan para manipular el mercado y a los traders, haciéndoles creer que las cifras infladas son las reales. Esta investigación reciente proviene de una investigación anterior sobre la conducta de la firma. En julio, el presidente de la firma, Sakolkorn Sakavee, fue multado y suspendido de sus actividades después de ser declarado culpable de un delito cometido a principios de ese año.

Los exchanges no cumplen con los requisitos regulatorios en Tailandia

En la presentación ante la SEC tailandesa, el organismo ha solicitado que el tribunal imponga multas y suspensiones contra el exchange de criptomonedas y las personas asociadas con la conducta ilegal. El informe muestra que la agencia quiere multas de alrededor de $634,000 y una prohibición de seis meses para operar para las dos partes involucradas. Bitkub es uno de los mayores exchanges de criptomonedas en Tailandia, con la firma atrayendo cantidades masivas de fondos en términos de volumen de transacciones. Aunque ha tenido éxito, la firma ha sido objeto de críticas debido a las acciones de aquellos involucrados en sus asuntos.

Hace algunos meses, un ejecutivo de la empresa fue multado con más de $234,000 por comercio de información privilegiada. El exchange de criptomonedas también se vio en serios problemas después de que Siam Commercial Bank retirara su colaboración, la cual habría atraído más de $500 millones a sus operaciones. Tailandia ha sido uno de los mejores lugares para invertidores y empresas de criptomonedas en los últimos años. Esto se debe a que el país ofrece directrices claras y un sistema de tributación para estas empresas. Sin embargo, se han impuesto sanciones a empresas en todo el país, con los principales exchanges sufriendo el impacto de los reguladores.