泰国证券交易委员会正在打击加密货币交易所

泰国证券交易委员会重申了其打击泰国境内卷入非法交易的加密货币交易所的承诺。这是通过其对著名加密货币交易所Bitkub及相关个人的近期审查得出的结论。根据报告细节，发现该公司在其网站上展示了虚高的交易量。在其报告中，监管机构已下令调查该公司的行为及相关人员。

泰国证券交易委员会对Bitkub提起诉讼

泰国证券交易委员会提到，该交易所犯有洗盘交易和在金融市场非法行为的罪行。这种现象被描述为交易所明知允许交易者同时买卖资产。这种做法通常用于当交易所希望将其交易量数据推高到正常水平以上时。

交易所还利用它来操纵市场，让交易者相信夸大的数字是实际数字。这次最近的调查源于对该公司行为的早期调查。7月，该公司主席Sakolkorn Sakavee因今年早些时候被发现犯有罪行而被罚款并暂停其活动。

交易所未能达到泰国的监管要求

在泰国证券交易委员会的备案中，该机构请求法院对加密货币交易所及相关非法行为的个人处以罚款和暂停。报告显示，该机构希望处以约63.4万美元的罚款，并对涉及的两方处以六个月的交易禁令。Bitkub是泰国最大的加密货币交易所之一，该公司带来了巨大的交易量资金。虽然成功，但由于其相关人员的行为，该公司一直受到一些批评。

几个月前，该公司的一名高管因内幕交易被罚款超过23.4万美元。该加密货币交易所也因与暹罗商业银行的合作而陷入困境，该合作本将为其带来超过5亿美元的资金，但被该银行撤回。泰国在过去几年一直是加密货币投资者和公司的理想之地。这是因为该国为这些公司提供明确的指导和税收制度。然而，制裁已针对全国范围内的公司实施，知名顶级交易所遭受了监管者的重击。