هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تلاحق منصات العملات المشفرة

أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية التأكيد على التزامها بملاحقة منصات العملات المشفرة في جميع أنحاء تايلاند المشغلة في صفقات غير قانونية. ويُستدل على ذلك من خلال تدقيقها الأخير على منصة العملات المشفرة الشهيرة Bitkub وبعض الأفراد المرتبطين بالمنصة. ووفقاً لتفاصيل التقرير، اكتُشف أن الشركة أظهرت أحجام معاملات مضخمة على موقعها الإلكتروني. وفي تقريرها، أمرت الهيئة التنظيمية بإجراء تحقيق في سلوك الشركة والأشخاص المشاركين فيها.

هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية تدين الدعوى القضائية ضد Bitkub

ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية أن المنصة guilty بالتداول الذاتي (wash trading) وسلوك غير قانوني عبر السوق المالي. يُوصف هذا الظاهرة بأنها منصة تسمح علماً للمتداولين بشراء وبيع الأصول في وقت واحد. عادةً ما يتم استخدام هذا الإجراء عندما تريد المنصة دفع أرقام حجم معاملاتها فوق المعدل الطبيعي.

تستخدم المنصات أيضاً هذا الأسلوب للتلاعب بالسوق والمتداولين ليعتقدوا أن الأرقام المبالغ فيها هي الأرقام الفعلية. يأتي هذا التحقيق الأخير من تحقيق سابق في سلوك الشركة. في يوليو، تم غرامة رئيس الشركة ساكولكورن ساكافي وإيقافه عن أنشطته بعد إدانته بجريمة في وقت سابق من العام.

المنصات لا تفي بالمتطلبات التنظيمية في تايلاند

في تقديم هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية، طلبت الهيئة من المحكمة فرض غرامات وإيقافات ضد منصة العملات المشفرة والأفراد المرتبطين بالسلوك غير القانوني. يظهر التقرير أن الوكالة تريد غرامات تبلغ حوالي 634,000 دولار وحظرًا لمدة ستة أشهر عن التداول للطرفين المشاركين. Bitkub هي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في جميع أنحاء تايلاند، حيث جلبت الشركة مبالغ هائلة من الأموال من حيث أحجام المعاملات. وعلى الرغم من نجاحها، كانت الشركة في نهاية بعض الانتقادات بسبب أفعال أولئك المشاركين في شؤونها.

قبل بضعة أشهر، غرمت إدارة الشركة أكثر من 234,000 دولار بسبب التداول من الداخل. كما كانت منصة العملات المشفرة في ورطة عميقة بعد سحب البنك التجاري سيام لتعاونها، الذي كان من شأنه جذب أكثر من 500 مليون دولار إلى داخلها. كانت تايلاند واحدة من الأماكن المناسبة للمستثمرين وشركات العملات المشفرة على مدى السنوات القليلة الماضية. ويعود ذلك إلى أن البلاد توفر إرشادات واضحة ونظاماً ضريبياً لهذه الشركات. ومع ذلك، تم فرض عقوبات على الشركات في جميع أنحاء البلاد، حيث عانت المنصات الرائدة من وطأة التنظيمات.