- A Tether congelou US$ 182 milhões na rede TRON, vinculando carteiras USDT a golpes conhecidos.
- Até o momento, a Tether congelou US$ 3,3 milhões em stablecoins nas redes Ethereum e TRON.
- O USDT baseado em TRON é utilizado em golpes conhecidos e está vinculado a carteiras usadas em operações financeiras no Irã, um regime sancionado por exchanges de criptomoedas.
A Tether congelou $182M em stablecoins, bloqueados em cinco carteiras baseadas em TRON. Os dados da carteira os vinculam a transações ilícitas.
A Tether congelou $182M na rede TRON após rastrear transações ilícitas. Os fundos estão vinculados a alguns dos golpes habituais que usam stablecoins, principalmente ligados a ataques a carteiras pessoais ou golpes de confiança.
A Tether congelou cinco carteiras em uma única transação, adicionando-as à sua lista de proibidos.
A Tether congela $3.3B em stablecoins
A Tether tem se comprometido a proteger os fundos dos usuários e rastreou e congelou $3,3B em stablecoins entre 2023 e 2025.
O emissor da stablecoin bloqueou 7,268 endereços, dos quais 4,505 estão na rede Ethereum, com cerca de $1,5B em fundos. A Tether geralmente remintar as stablecoins após a conclusão das investigações.
Nos últimos anos, as tentativas de recuperar fundos de golpes têm acelerado, embora ainda representem uma pequena parte das perdas totais. As stablecoins ainda representam até 84% dos volumes de transações ilícitas. Alguns dos congelamentos de carteiras são supostamente vinculados à falta de KYC, ou a atividades vinculadas a nacionais iranianos e operações financeiras baseadas no Irã.
Embora os congelamentos levantem a questão da censura, esta é a única alternativa contra perdas e golpes. A Tether e a TRON estão cooperando, embora não haja um acordo automático sobre o congelamento de fundos de exchanges ou protocolos DeFi.
A Tether ainda usa a Unidade de Crimes Financeiros T2, criada em parceria com a TRON. Até agora, a unidade rastreou $300M, após seu lançamento em setembro de 2024. Apesar do esforço, as operações de resgate de stablecoins são feitas esporadicamente, apenas quando os fundos podem ser rastreados a tempo.
USDT baseado em TRON sobe para mais de 82B tokens
A oferta de USDT na rede TRON subiu para mais de 82B tokens, enquanto a oferta baseada em Ethereum está em mais de 102B tokens.
As transações de USDT baseadas em TRON mostram transferências diárias previsíveis, coincidindo com as horas de negociação e liquidação nos mercados asiáticos. A maioria das transferências vem de carteiras com menos de 100 USDT.
A atividade da rede ainda é scrutinizada por tráfego não orgânico. Apesar disso, o USDT baseado em TRON permanece um dos principais ativos para pagamentos P2P gerais.
A transação média na rede está mais comumente entre $100 e $1.000, enquanto as transferências baseadas em Ethereum geralmente são inferiores a $100. O USDT baseado em TRON também é menos amplamente representado em exchanges centralizadas exchanges, mas é mais amplamente usado para pagamentos como uma ferramenta fintech alternativa.
O USDT na TRON também foi um dos principais tokens usados em mercados descentralizados, que também servem como um hub para golpes e lavagem de dinheiro. Apenas uma fração dos fundos pode ser recuperada, pois a maioria é distribuída para carteiras menores e é difícil de vincular a entidades ou exploits específicos.
Os tokens baseados em TRON também são frequentemente congelados em aplicativos de golpe novamente criados ou solicitados como pagamento por vendedores do Telegram. Trocas P2P e serviços de fornecedores também são um local de alto risco para o USDT baseado em TRON.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
