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A Tether congelou US$ 182 milhões em stablecoins baseadas em TRON
- A Tether congelou US$ 182 milhões na rede TRON , vinculando carteiras USDT a golpes conhecidos.
- Até o momento, a Tether congelou US$ 3,3 milhões em stablecoins na Ethereum e TRON.
- O USDT, baseado na criptomoeda TRON, é usado em golpes conhecidos e foi associado a carteiras utilizadas em operações financeiras no Irã, um regime sancionado no setor de criptomoedas.
A Tether congelou US$ 182 milhões em stablecoins, bloqueadas em cinco carteiras baseadas na TRON. Os dados das carteiras vinculam o valor a transações ilícitas.
A Tether congelou US$ 182 milhões na rede TRON após tractransações ilícitas. Os fundos estão ligados a alguns dos golpes comuns que utilizam stablecoins, principalmente ataques a carteiras pessoais ou golpes de confiança.
A Tether bloqueou cinco carteiras em uma única transação, adicionando-as à sua lista de banidas.
Tether congela US$ 3,3 bilhões em stablecoins
A Tether tem se comprometido a proteger os fundos dos usuários e trace congelou US$ 3,3 bilhões em stablecoins entre 2023 e 2025.
A emissora da stablecoin incluiu 7.268 endereços em sua lista negra, dos quais 4.505 estão na Ethereum , com cerca de US$ 1,5 bilhão em fundos. A Tether geralmente reemite as stablecoins após a conclusão das investigações.
Nos últimos anos, as tentativas de recuperar fundos de golpes têm se intensificado, embora ainda representem uma pequena parcela das perdas totais. As stablecoins ainda respondem por até 84% do volume de transações ilícitas. Alguns dos congelamentos de carteiras estariam ligados à falta de verificação KYC (Conheça Seu Cliente) ou a atividades relacionadas a cidadãos iranianos e operações financeiras sediadas no Irã.
Embora o congelamento de fundos levante a questão da censura, essa é a única medida contra perdas e golpes. Tether e TRON estão cooperando, embora não haja um acordomatic sobre o congelamento de fundos provenientes de exchanges ou protocolos DeFi .
A Tether ainda utiliza a Unidade de Crimes Financeiros T2, criada em parceria com TRON. Até o momento, a unidade tracUS$ 300 milhões, desde seu lançamento em setembro de 2024. Apesar do esforço, as operações de recuperação de stablecoins são realizadas esporadicamente, apenas quando os fundos podem ser traca tempo.
USDT, criptomoeda baseada em TRON, atinge mais de 82 bilhões de tokens
O fornecimento de USDT na TRON subiu para mais de 82 bilhões de tokens, enquanto o Ethereumestá em mais de 102 bilhões de tokens.
As transações de USDT baseadas em TRONmostram transferências diárias previsíveis, coincidindo com os horários de negociação e liquidação nos mercados asiáticos. A maioria das transferências provém de carteiras com menos de 100 USDT.
A atividade da rede ainda é analisada minuciosamente em busca de tráfego não orgânico. Apesar disso, o USDT baseado em TRONcontinua sendo um dos principais ativos para pagamentos P2P em geral.
O valor médio das transações na rede geralmente fica entre US$ 100 e US$ 1.000, enquanto Ethereumcostumam ser inferiores a US$ 100. TRON, também tem menor representatividade em corretoras, mas é mais utilizado para pagamentos como uma ferramenta fintech alternativa.
O USDT na TRON também era um dos principais tokens usados em mercados descentralizados, que também servem como um centro para golpes e lavagem de dinheiro. Apenas uma fração dos fundos pode ser recuperada, já que a maior parte é distribuída para carteiras menores e é difícil de vincular a entidades ou atividades específicas.
TRONrecém-criados aplicativos fraudulentos ou solicitados como pagamento por vendedores do Telegram. Trocas P2P e serviços de fornecedores também representam um ambiente de alto risco para TRONUSDT baseado em
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva é especialista em DeFi, negócios e notícias econômicas. Ela se formou na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir uma graduação de quatro anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação Social. Trabalhou para um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é colunista do Cryptopolitan.
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