- Tether hat 182 Millionen USDT im TRON-Netzwerk eingefroren und USDT-Wallets mit bekannten Betrugsfällen verknüpft.
- Bisher hat Tether 3,3 Millionen USDT in Stablecoins auf Ethereum und TRON eingefroren.
- TRON-basiertes USDT wird bei bekannten Betrugsfällen eingesetzt und steht in Verbindung mit Wallets, die für Finanztransaktionen im Iran genutzt werden – einem sanktionierten Regime auf Krypto-Börsen.
Tether friert $182M an Stablecoins ein, die in fünf TRON-basierten Wallets gesperrt sind. Die Wallet-Daten verknüpfen sie mit illegalen Transaktionen.
Tether friert $182M im TRON-Netzwerk ein, nachdem illegale Transaktionen zurückverfolgt wurden. Die Mittel sind mit einigen der üblichen Betrugsfälle verbunden, die Stablecoins nutzen, meist verknüpft mit Angriffen auf persönliche Wallets oder Betrugsfällen.
Tether friert fünf Wallets in einer einzigen Transaktion ein und fügt sie ihrer Sperrliste hinzu.
Tether friert $3.3B an Stablecoins ein
Tether hat sich verpflichtet, die Gelder der Nutzer zu schützen und zwischen 2023 und 2025 $3,3 Mrd. an Stablecoins zurückverfolgt und eingefroren.
Der Stablecoin-Herausgeber hat 7,268 Adressen auf die schwarze Liste gesetzt, von denen 4,505 sich im Ethereum-Netzwerk befinden, mit rund $1,5 Mrd. an Mitteln. Tether mintet Stablecoins in der Regel neu, nachdem die Untersuchungen abgeschlossen sind.
In den letzten Jahren haben die Versuche, Gelder von Betrug zurückzufordern, zugenommen, machen jedoch immer noch einen kleinen Teil der Gesamtverluste aus. Stablecoins machen immer noch bis zu 84 % des Volumens illegaler Transaktionen aus. Einige der Wallet-Sperrungen sollen angeblich mit einem Mangel an KYC oder mit Aktivitäten im Zusammenhang mit iranischen Staatsbürgern und im Iran ansässigen Finanzoperationen verbunden sein.
Obwohl Sperrungen die Frage der Zensur aufwerfen, ist dies der einzige Ausweg gegen Verluste und Betrug. Tether und TRON kooperieren, obwohl es keine automatische Vereinbarung über das Einfrieren von Geldern von Börsen oder DeFi-Protokollen gibt.
Tether nutzt weiterhin die T2 Financial Crime Unit, die in Partnerschaft mit TRON gegründet wurde. Bisher hat die Einheit $300 Mio. zurückverfolgt, nachdem sie im September 2024 gestartet wurde. Trotz der Bemühungen werden Bergungsoperationen für Stablecoins nur sporadisch durchgeführt, wenn die Mittel rechtzeitig zurückverfolgt werden können.
TRON-basiertes USDT steigt auf über 82B Token
Das Angebot an USDT im TRON-Netzwerk stieg auf über 82 Mrd. Token, während das auf Ethereum basierende Angebot bei über 102 Mrd. Token liegt.
TRON-basierte USDT-Transaktionen zeigen vorhersehbare tägliche Überweisungen, die mit den Handelszeiten und der Abwicklung auf den asiatischen Märkten zusammenfallen. Die meisten Überweisungen stammen von Wallets mit weniger als 100 USDT.
Die Netzwerkaktivität wird weiterhin auf nicht-organischen Verkehr hin überprüft. Trotz dessen bleibt TRON-basiertes USDT eines der Hauptassets für allgemeine P2P-Zahlungen.
Die durchschnittliche Transaktion im Netzwerk liegt am häufigsten zwischen $100 und $1.000, während Ethereum-basierte Überweisungen normalerweise unter $100 liegen. TRON-basiertes USDT ist auch auf zentralisierten Börsenweniger weit verbreitet, wird aber als alternatives Fintech-Tool häufiger für Zahlungen genutzt.
USDT auf TRON war auch einer der Haupttokens, die in dezentralen Marktplätzen verwendet wurden, die auch als Hub für Betrug und Geldwäsche dienen. Nur ein Bruchteil der Gelder kann zurückgefordert werden, da die meisten auf kleinere Wallets verteilt sind und schwer mit bestimmten Entitäten oder Exploits zu verknüpfen sind.
TRON-basierte Token werden auch häufig in neu erstellten Betrugs-Apps eingefroren oder als Zahlung von Telegram-Verkäufern angefordert. P2P-Swaps und Händlerdienste sind auch ein hochriskantes Umfeld für TRON-basiertes USDT.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
