- Tether congeló 182 millones de dólares en la red TRON, vinculando billeteras USDT a estafas conocidas.
- Hasta ahora, Tether ha congelado 3,3 millones de dólares en stablecoins en Ethereum y TRON.
- El USDT basado en TRON se utiliza en estafas conocidas y ha sido vinculado a billeteras empleadas en operaciones financieras en Irán, un régimen sancionado en los intercambios de criptomonedas.
Tether congeló $182M en stablecoins, bloqueadas en cinco billeteras basadas en TRON. Los datos de la billetera las vinculan a transacciones ilícitas.
Tether congeló $182M en la red TRON después de rastrear transacciones ilícitas. Los fondos están vinculados a algunas de las estafas habituales que utilizan stablecoins, principalmente vinculadas a ataques a billeteras personales o estafas de confianza.
Tether congeló cinco billeteras en una sola transacción, añadiéndolas a su lista de prohibidos.
Tether congela $3.3B en stablecoins
Tether se ha comprometido a proteger los fondos de los usuarios y ha rastreado y congelado $3.3B en stablecoins entre 2023 y 2025.
El emisor de stablecoins ha bloqueado 7,268 direcciones, de las cuales 4,505 están en la red Ethereum, con alrededor de $1.5B en fondos. Tether suele remintar las stablecoins una vez completadas las investigaciones.
En los últimos años, los intentos de recuperar fondos de y las redes de juego en línea transfronterizas, lo que elevó el volumen financiero anual de la operación por encima de la marca de 10.000 millones de baht. han estado acelerándose, aunque aún representan una pequeña parte de las pérdidas totales. Las stablecoins aún representan hasta el 84% de los volúmenes de transacciones ilícitas. Algunas de las los congelamientos de billeteras se vinculan reportedly a una falta de KYC, o por actividades vinculadas a nacionales iraníes y operaciones financieras basadas en Irán.
Aunque los congelamientos plantean el tema de la censura, esta es la única opción contra las pérdidas y estafas. Tether y TRON están cooperando, aunque no hay un acuerdo automático sobre congelar fondos de exchanges o protocolos DeFi.
Tether aún utiliza la Unidad de Delitos Financieros T2, creada en asociación con TRON. Hasta ahora, la unidad ha rastreado $300M, después de lanzarse en septiembre de 2024. A pesar del esfuerzo, las operaciones de rescate de stablecoins se realizan esporádicamente, solo cuando los fondos pueden ser rastreados a tiempo.
USDT basado en TRON supera los 82B tokens
El suministro de USDT en la red TRON aumentó a más de 82 mil millones tokens, mientras que el suministro basado en Ethereum está en más de 102 mil millones tokens.
Las transacciones de USDT basadas en TRON muestran transferencias diarias predecibles, coincidiendo con las horas de negociación y la liquidación en los mercados asiáticos. La mayoría de las transferencias provienen de billeteras con menos de 100 USDT.
La actividad de la red sigue siendo scrutinizada por tráfico no orgánico. A pesar de esto, USDT basado en TRON sigue siendo uno de los activos principales para pagos P2P generales.
La transacción promedio en la red suele estar entre $100 y $1,000, mientras que las transferencias basadas en Ethereum suelen ser inferiores a $100. USDT basado en TRON también está menos representado en exchanges centralizados exchanges, pero se usa más ampliamente para pagos como una herramienta fintech alternativa.
USDT en TRON también fue uno de los tokens principales utilizados en mercados descentralizados, que también sirven como centro de estafas y lavado. Solo una fracción de los fondos puede ser recuperada, ya que la mayoría se distribuye a billeteras más pequeñas y es difícil vincularlas a entidades o exploits específicos.
Los tokens basados en TRON también suelen ser congelados en aplicaciones de estafa recién creadas o solicitados como pago por vendedores de Telegram. Los intercambios P2P y los servicios de vendedores también son un lugar de alto riesgo para USDT basado en TRON.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
