- Tether ha bloccato 182 milioni di dollari sulla rete TRON, collegando portafogli USDT a truffe note.
- Fino ad ora, Tether ha bloccato 3,3 milioni di dollari in stablecoin su Ethereum e TRON.
- Gli USDT basati su TRON sono utilizzati in truffe note ed è stato collegato a portafogli impiegati in operazioni finanziarie in Iran, un regime sanzionato sugli exchange di criptovalute.
Tether ha bloccato $182M in stablecoin, bloccate in cinque portafogli basati su TRON. I dati del portafoglio lo collegano a transazioni illecite.
Tether ha bloccato $182M sulla rete TRON dopo aver rintracciato transazioni illecite. I fondi sono collegati ad alcune delle solite truffe che utilizzano stablecoin, principalmente collegate ad attacchi a portafogli personali o truffe di fiducia.
Tether ha bloccato cinque portafogli in una singola transazione, aggiungendoli alla loro lista di bannati.
Tether blocca $3.3B in stablecoin
Tether si è impegnata a proteggere i fondi degli utenti e ha rintracciato e bloccato $3,3B in stablecoin tra il 2023 e il 2025.
L’emittente della stablecoin ha inserito nella blacklist 7,268 indirizzi, di cui 4,505 sono sulla rete Ethereum, con circa $1,5B in fondi. Tether di solito rimint le stablecoin dopo il completamento delle indagini.
Negli ultimi anni, i tentativi di recuperare i fondi da telefoniche sono stati accelerati, sebbene rappresentino ancora una piccola parte delle perdite totali. Le stablecoin rappresentano ancora fino all’84% dei volumi di transazioni illecite. Alcune delle i blocchi dei portafogli sono secondo quanto riportato collegati a una mancanza di KYC, o ad attività collegate a cittadini iraniani e operazioni finanziarie basate in Iran.
Sebbene i blocchi sollevino la questione della censura, questa è l’unica risorsa contro le perdite e le truffe. Tether e TRON stanno cooperando, sebbene non vi sia un accordo automatico sul blocco dei fondi dagli exchange o dai protocolli DeFi.
Tether utilizza ancora la T2 Financial Crime Unit, creata in partnership con TRON. Finora, l’unità ha rintracciato $300M, dopo il lancio a settembre 2024. Nonostante gli sforzi, le operazioni di recupero per le stablecoin sono fatte in modo sporadico, solo quando i fondi possono essere rintracciati in tempo.
USDT basata su TRON sale a oltre 82B di token
L’offerta di USDT sulla rete TRON è salita a oltre 82B token, mentre l’offerta basata su Ethereum è a oltre 102B token.
Le transazioni di USDT basate su TRON mostrano trasferimenti giornalieri prevedibili, che coincidono con le ore di trading e il regolamento sui mercati asiatici. La maggior parte dei trasferimenti proviene da portafogli con meno di 100 USDT.
L’attività della rete è ancora scrutinata per il traffico non organico. Nonostante ciò, USDT basata su TRON rimane una delle principali attività per i pagamenti P2P generali.
La transazione media sulla rete è più comunemente tra $100 e $1.000, mentre i trasferimenti basati su Ethereum sono solitamente inferiori a $100. USDT basata su TRON è anche meno ampiamente rappresentata sugli exchange centralizzati exchange, ma è più ampiamente utilizzata per i pagamenti come strumento fintech alternativo.
USDT su TRON era anche uno dei token principali utilizzati nei marketplace decentralizzati, che fungono anche da hub per truffe e riciclaggio. Solo una frazione dei fondi può essere recuperata, poiché la maggior parte è distribuita a portafogli più piccoli ed è difficile collegarla a entità o exploit specifici.
I token basati su TRON sono spesso bloccati in app di truffa app di nuova creazione o richiesti come pagamento dai venditori di Telegram. Gli swap P2P e i servizi dei venditori sono anche un’area ad alto rischio per USDT basata su TRON.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva si specializza in notizie su DeFi, business ed economia. Si è laureata presso l'Università di Sofia con un Master in Filosofia, dopo aver completato una laurea triennale quadriennale in Amministrazione Aziendale, Giornalismo e Comunicazione di Massa. Ha lavorato per uno dei principali quotidiani del paese, coprendo il settore delle materie prime e i risultati aziendali. Attualmente, Hristina è autrice di notizie collaboratrice per Cryptopolitan.
