Tether ha congelato 182 milioni di dollari in stablecoin, bloccati in cinque wallet basati su TRON. I dati del wallet lo collegano a transazioni illecite.
Tether ha congelato 182 milioni di dollari sulla rete TRON dopo tracindividuato transazioni illecite. I fondi sono collegati ad alcune delle più comuni truffe che utilizzano stablecoin, per lo più legate ad attacchi ai portafogli personali o truffe basate sulla fiducia.
Tether ha bloccato cinque portafogli in un'unica transazione, aggiungendoli alla lista dei portafogli vietati.
Tether congela 3,3 miliardi di dollari in stablecoin
Tether si è impegnata a proteggere i fondi degli utenti e ha trace congelato 3,3 miliardi di dollari in stablecoin tra il 2023 e il 2025.
L'emittente della stablecoin ha inserito nella blacklist 7.268 indirizzi, di cui 4.505 sulla Ethereum , con circa 1,5 miliardi di dollari di fondi. Tether solitamente rimette in circolazione le stablecoin al termine delle indagini.
Negli ultimi anni, i tentativi di recuperare fondi dalle truffe si sono intensificati, sebbene rappresentino ancora una piccola parte delle perdite totali. Le stablecoin rappresentano ancora fino all'84% dei volumi di transazioni illecite. Alcuni dei congelamenti dei wallet sarebbero legati alla mancanza di KYC (Certified Customer Identifier) o ad attività collegate a cittadini iraniani e operazioni finanziarie con sede in Iran.
Sebbene i blocchi sollevino il problema della censura, questa è l'unica soluzione contro perdite e truffe. Tether e TRON stanno collaborando, sebbene non vi sia un accordomatic sul congelamento dei fondi dagli exchange o dai protocolli DeFi .
Tether utilizza ancora la T2 Financial Crime Unit, creata in collaborazione con TRON. Finora, l'unità ha trac300 milioni di dollari, dopo il lancio nel settembre 2024. Nonostante gli sforzi, le operazioni di recupero delle stablecoin vengono eseguite sporadicamente, solo quando i fondi possono essere tracin tempo.
L'USDT basato su TRONsale a oltre 82 miliardi di token
L'offerta di USDT sulla TRON è salita a oltre 82 miliardi di token, mentre l' Ethereum è di oltre 102 miliardi di token.
Le transazioni USDT basate su TRONmostrano trasferimenti giornalieri prevedibili, che coincidono con gli orari di negoziazione e di regolamento sui mercati asiatici. La maggior parte dei trasferimenti proviene da wallet con un capitale inferiore a 100 USDT.
L'attività di rete è ancora sottoposta a verifica per il traffico non organico. Ciononostante, USDT basato su TRONrimane una delle principali risorse per i pagamenti P2P in generale.
La transazione media sulla rete è solitamente compresa tra $ 100 e $ 1.000, mentre Ethereum sono solitamente inferiori a $ 100. TRON è meno rappresentato sugli exchange , ma è più ampiamente utilizzato per i pagamenti come strumento fintech alternativo.
USDT su TRON è stato anche uno dei principali token utilizzati nei mercati decentralizzati, che fungono anche da hub per truffe e riciclaggio. Solo una frazione dei fondi può essere recuperata, poiché la maggior parte è distribuita su wallet più piccoli ed è difficile collegarla a entità o exploit specifici.
TRON vengono spesso bloccati nelle nuove app truffaldine o richiesti come pagamento dai venditori di Telegram. Anche gli scambi P2P e i servizi dei venditori rappresentano un ambiente ad alto rischio per TRON .
