- TetherはTRONネットワーク上で1億8,200万ドルのUSDTを凍結し、既知の詐欺に関連するウォレットと結びつけました。
- これまでに、TetherはイーサリアムおよびTRON上で330万ドルのステーブルコインを凍結しています。
- TRONベースのUSDTは既知の詐欺で使用されており、制裁対象国であるイランでの金融活動に関与したウォレットとも関連付けられています。
Tetherは、5つのTRONベースのウォレットにロックされたステーブルコイン1億8200万ドルを凍結した。ウォレットデータはそれらが不正取引と関連していることを示している。
Tetherは不正取引を追跡した後、TRONネットワーク上で1億8200万ドルを凍結した。これらの資金は、ステーブルコインを使用した通常の詐欺、主に個人ウォレット攻撃やフィッシング詐欺と関連している。
Tetherは単一のトランザクションで5つのウォレットを凍結し、それらを禁止リストに追加した。
Tetherはステーブルコイン3.3Bドルを凍結
Tetherはユーザー資金の保護にコミットしており、2023年から2025年の間にステーブルコイン33億ドルを追跡して凍結してきた。
ステーブルコイン発行者は7,268のアドレスをブラックリストに登録しました。そのうち 4,505 アドレスをブラックリストに登録しており、そのうち
はイーサリアムネットワーク上にあり、約15億ドルの資金が含まれている。Tetherは通常、調査が完了した後、ステーブルコインを再ミントする。 詐欺 過去数年間で、 これらのマルウェア配信に関連する からの資金回収の試みは加速しているが、依然として総損失の小さな部分を占めているにすぎない。ステーブルコインは依然として不正取引ボリュームの最大84％を占めている。 ウォレットの凍結
は、KYCの欠如、またはイラン国民およびイランベースの金融操作に関連する活動と関連していると報告されている。
凍結は検閲の問題を提起するが、これは損失や詐欺に対する唯一の救済手段である。TetherとTRONは協力しているが、取引所やDeFiプロトコルからの資金凍結について自動合意があるわけではない。
TRONベースのUSDTが82Bトークンを超えて上昇
TRONベースのUSDTが 82B トークンを超えて上昇 102B TRONネットワーク上のUSDT供給量は
トークンを超え、イーサリアムベースの供給量は
トークンを超えている。
TRONベースのUSDTトランザクションは、予測可能な毎日の送金を示しており、アジア市場の取引時間と決済と一致する。送金の大部分は、100 USDT未満のウォレットから来ている。 ネットワーク活動は依然として非有機的なトラフィックについて精査されている。これにもかかわらず、TRONベースのUSDTは一般的なP2P支払いの主要資産の一つであり続けている。ネットワーク上の平均トランザクションは通常100ドルから1,000ドルの間であり、イーサリアムベースの送金は通常100ドル未満である。TRONベースのUSDTは中央集権型
取引所
ではあまり広く表現されていないが、代替フィンテックツールとしての支払いにより広く使用されている。 TRON上のUSDTは、詐欺やマネーロンダリングのハブとしても機能する分散型マーケットプレイスで使用された主要トークンの一つでもあった。資金の僅かな部分しか回収できず、大部分は小さなウォレットに分配されており、特定のエンティティや脆弱性に関連付けるのが困難である。 TRONベースのトークンは、新たに作成された
最も賢明な暗号通貨の専門家たちはすでに私たちのニュースレターを読んでいます。あなたも参加しませんか？ 彼らに加わりましょう。
免責事項。 ここに提供される情報は取引助言ではありません。 Cryptopolitan.com 当社は、このページに提供される情報に基づいて行われたいかなる投資に対しても責任を負いません。いかなる投資判断を下す前に、独立した調査および/または資格を有する専門家への相談を強く推奨します。
クリスティーナ・バシレワ
Hristina Vasileva氏は、DeFi、ビジネス、経済ニュースを専門としています。ソフィア大学で哲学の修士号を取得し、その前には経営学、ジャーナリズム、マスメディアの4年間の学士課程を修了しました。同国の主要新聞の一つで商品市場や企業業績を担当し、現在はCryptopolitanの寄稿記者を務めています。
