- Tether заморозил $182 млн в сети TRON, связав кошельки USDT с известными мошенническими схемами.
- На данный момент Tether заморозил $3,3 млн стейблкоинов в сетях Ethereum и TRON.
- USDT на базе TRON используется в известных мошеннических схемах и связан с кошельками, участвующими в финансовых операциях в Иране — стране под санкциями со стороны криптобирж.
Tether заморозил $182 млн стейблкоинов, заблокированных в пяти кошельках на базе TRON. Данные кошельков связывают их с незаконными транзакциями.
Tether заморозил $182 млн в сети TRON после отслеживания незаконных транзакций. Средства связаны с некоторыми из типичных схем мошенничества с использованием стейблкоинов, в основном связанных с атаками на личные кошельки или мошенничеством с доверием.
Tether заморозил пять кошельков в одной транзакции, добавив их в свой черный список.
Tether замораживает $3.3B стейблкоинов
Tether привержен защите средств пользователей и отследил и заморозил $3,3 млрд стейблкоинов в период с 2023 по 2025 год.
Эмитент стейблкоинов внес в черный список 7,268 адресов, из которых 4,505 находятся в сети Ethereum, с суммой средств около $1,5 млрд. Обычно Tether повторно выпускает стейблкоины после завершения расследований.
В последние годы попытки вернуть средства из мошенничества ускоряются, хотя все еще составляют небольшую часть от общих потерь. Стейблкоины по-прежнему составляют до 84% объема незаконных транзакций. Некоторые из заморозки кошельков сообщаются, связаны с отсутствием процедуры KYC или с деятельностью, связанной с гражданами Ирана и финансовыми операциями, базирующимися в Иране.
Хотя заморозки поднимают вопрос цензуры, это единственная возможность борьбы с потерями и мошенничеством. Tether и TRON сотрудничают, однако автоматического соглашения о заморозке средств с бирж или протоколов DeFi нет.
Tether по-прежнему использует подразделение T2 Financial Crime Unit, созданное в партнерстве с TRON. На данный момент подразделение отследило $300 млн после запуска в сентябре 2024 года. Несмотря на усилия, операции по спасению стейблкоинов проводятся выборочно, только когда средства удается отследить вовремя.
Объем USDT на базе TRON вырос до более чем 82B токенов
Предложение USDT в сети TRON выросло до более чем 82 млрд токенов, в то время как предложение на базе Ethereum составляет более 102 млрд токенов.
Транзакции USDT на базе TRON показывают предсказуемые ежедневные переводы, совпадающие с торговыми часами и расчетами на азиатских рынках. Большинство переводов поступают с кошельков с балансом менее 100 USDT.
Активность сети по-прежнему подвергается тщательному анализу на наличие неорганического трафика. Несмотря на это, USDT на базе TRON остается одним из основных активов для общих P2P-платежей.
Средняя транзакция в сети чаще всего составляет от $100 до $1 000, в то время как переводы на базе Ethereum обычно составляют менее $100. USDT на базе TRON также менее широко представлена на централизованных биржах, но более широко используется для платежей в качестве альтернативного финтех-инструмента.
USDT в сети TRON также был одним из основных токенов, используемых в децентрализованных маркетплейсах, которые также служат центром для мошенничества и отмывания денег. Лишь небольшая часть средств может быть возвращена, так как большая часть распределяется по мелким кошелькам и ее трудно связать с конкретными субъектами или уязвимостями.
Токены на базе TRON также часто замораживаются в недавно созданных мошеннических приложениях или запрашиваются в качестве оплаты продавцами в Telegram. P2P-обмены и услуги поставщиков также являются зоной высокого риска для USDT на базе TRON.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Христина Василева
Христина Василева специализируется на новостях из сферы DeFi, бизнеса и экономики. Она получила степень магистра философии в Софийском университете после четырехлетнего обучения по специальности «Бизнес-администрирование, журналистика и массовые коммуникации». Она работала в одной из ведущих газет страны, освещая вопросы сырьевых товаров и корпоративных финансовых результатов. В настоящее время Христина является внештатным автором новостей в Cryptopolitan.
