Компания Tether заморозила стейблкоины на сумму 182 миллиона долларов, заблокированные в пяти кошельках на основе TRON. Данные кошельков связывают их с незаконными транзакциями.
Компания Tether заморозила 182 миллиона долларов в сети TRON после tracнезаконных транзакций. Эти средства связаны с некоторыми распространенными мошенническими схемами с использованием стейблкоинов, в основном с атаками на личные кошельки или мошенническими схемами, основанными на вымогательстве денег.
Компания Tether заблокировала пять кошельков за одну транзакцию, добавив их в свой список заблокированных.
Tether заморозил стейблкоины на сумму 3,3 млрд долларов
Компания Tether привержена защите средств пользователей и tracи заморозила стейблкоины на сумму 3,3 миллиарда долларов в период с 2023 по 2025 год.
Эмитент стейблкоинов внес в черный список 7268 адресов, из которых 4505 находятся в Ethereum , и на них размещено около 1,5 миллиарда долларов. Tether обычно перевыпускает стейблкоины после завершения расследований.
В последние несколько лет попытки вернуть средства, полученные в результате мошенничества, участились, хотя по-прежнему составляют лишь небольшую часть общих потерь. На долю стейблкоинов по-прежнему приходится до 84% объема незаконных транзакций. некоторые блокировки кошельков связаны с отсутствием процедуры KYC (Know Your Customer — «Знай своего клиента») или с деятельностью, связанной с гражданами Ирана и финансовыми операциями, проводимыми в Иране.
Хотя замораживание средств поднимает вопрос о цензуре, это единственный способ защититься от потерь и мошенничества. Tether и TRON сотрудничают, хотяmatic соглашения о замораживании средств на биржах или в протоколах DeFi нет.
Tether по-прежнему использует подразделение T2 по борьбе с финансовыми преступлениями, созданное в партнерстве с TRON. На данный момент подразделение trac300 миллионов долларов после запуска в сентябре 2024 года. Несмотря на прилагаемые усилия, операции по спасению стейблкоинов проводятся спорадически, только тогда, когда удается вовремя tracсредства.
База данных USDT на основе TRONвыросла до более чем 82 миллиардов токенов
Объем предложения USDT в TRON вырос до более чем 82 миллиардов токенов, в то время как Ethereum составляет более 102 миллиардов токенов.
Транзакции USDT на основе TRONдемонстрируют предсказуемые ежедневные переводы, совпадающие с торговыми часами и расчетами на азиатских рынках. Большая часть переводов поступает с кошельков, содержащих менее 100 USDT.
Активность сети по-прежнему тщательно отслеживается на предмет неорганического трафика. Несмотря на это, USDT на основе TRONостается одним из основных активов для общих P2P-платежей.
Средний размер транзакции в сети чаще всего составляет от 100 до 1000 долларов, в то время как Ethereum обычно составляют менее 100 долларов. TRON , также менее представлен на централизованных биржах , но более широко используется для платежей в качестве альтернативного финтех-инструмента.
USDT на TRON также был одним из основных токенов, используемых на децентрализованных торговых площадках, которые также служат центром мошенничества и отмывания денег. Вернуть удается лишь небольшую часть средств, поскольку большая часть распределяется по небольшим кошелькам, и их сложно связать с конкретными организациями или уязвимостями.
TRON также часто блокируются в новых мошеннических приложениях или запрашиваются продавцами в Telegram в качестве оплаты. P2P-обмен и сервисы продавцов также представляют собой высокорискованную среду для TRON .
