Tether a gelé 182 millions de dollars en stablecoins, bloqués dans cinq portefeuilles basés sur TRON. Les données de ces portefeuilles les relient à des transactions illicites.
Tether a gelé 182 millions de dollars sur le réseau TRON après tracretracé des transactions illicites. Ces fonds sont liés à des escroqueries classiques utilisant des stablecoins, principalement des attaques de portefeuilles personnels ou des arnaques à la confiance.
Tether a bloqué cinq portefeuilles électroniques en une seule transaction, les ajoutant à sa liste noire.
Tether gèle 3,3 milliards de dollars en stablecoins
Tether s'est engagé à protéger les fonds des utilisateurs et a tracet gelé 3,3 milliards de dollars en stablecoins entre 2023 et 2025.
L'émetteur du stablecoin a blacklisté 7 268 adresses, dont 4 505 sur le Ethereum , représentant environ 1,5 milliard de dollars de fonds. Tether réémet généralement les stablecoins une fois les enquêtes terminées.
Ces dernières années, les tentatives de récupération des fonds détournés suite à des escroqueries se sont intensifiées, même si elles ne représentent encore qu'une faible part des pertes totales. Les stablecoins représentent toujours jusqu'à 84 % du volume des transactions illicites. Certains blocages de portefeuilles seraient liés à un défaut de vérification d'identité (KYC) ou à des activités impliquant des ressortissants iraniens et des opérations financières basées en Iran.
Bien que le gel des fonds soulève la question de la censure, il constitue le seul recours contre les pertes et les escroqueries. Tether et TRON coopèrent, même s'il n'existe aucun accordmatic concernant le gel des fonds provenant des plateformes d'échange ou des protocoles DeFi .
Tether utilise toujours l'unité de lutte contre la criminalité financière T2, créée en partenariat avec TRON. Depuis son lancement en septembre 2024, cette unité a tracde récupérer 300 millions de dollars. Malgré ces efforts, les opérations de récupération de stablecoins restent sporadiques et ne sont menées que lorsque les fonds peuvent être tracà temps.
Le volume de jetons USDT basé sur TRONdépasse les 82 milliards
L'offre d'USDT sur le TRON a dépassé les 82 milliards de jetons, tandis que l' Ethereum dépasse les 102 milliards de jetons.
Les transactions USDT effectuées via TRONprésentent des transferts quotidiens prévisibles, coïncidant avec les heures de négociation et le règlement sur les marchés asiatiques. La plupart de ces transferts proviennent de portefeuilles contenant moins de 100 USDT.
L'activité du réseau reste surveillée afin de détecter tout trafic non organique. Malgré cela, l'USDT basé sur TRONdemeure l'un des principaux actifs pour les paiements P2P courants.
Le montant moyen des transactions sur le réseau se situe généralement entre 100 et 1 000 $, tandis que Ethereum sont généralement inférieurs à 100 $. TRON , est également moins présent sur les plateformes d’échange , mais plus largement utilisé pour les paiements en tant qu’outil fintech alternatif.
L'USDT sur TRON était également l'un des principaux jetons utilisés sur les places de marché décentralisées, qui servent aussi de plaque tournante aux escroqueries et au blanchiment d'argent. Seule une fraction des fonds peut être récupérée, car la plupart sont distribués à des portefeuilles de moindre importance et sont difficiles à relier à des entités ou des failles spécifiques.
TRON sont souvent bloqués dans des applications frauduleuses ou demandés comme moyen de paiement par des vendeurs sur Telegram. Les échanges P2P et les services de vendeurs représentent également un environnement à haut risque pour TRON .
