- Tether a gelé 182 M $ sur le réseau TRON, reliant des portefeuilles USDT à des arnaques connues.
- À ce jour, Tether a gelé 3,3 M $ de stablecoins sur Ethereum et TRON.
- Les USDT basés sur TRON sont utilisés dans des arnaques connues et ont été liés à des portefeuilles utilisés pour des opérations financières en Iran, un régime sanctionné sur les échanges de crypto-monnaies.
Tether a gelé 182 M$ de stablecoins, verrouillés dans cinq portefeuilles basés sur TRON. Les données des portefeuilles les relient à des transactions illicites.
Tether a gelé 182 M$ sur le réseau TRON après avoir tracé des transactions illicites. Les fonds sont liés à certaines des arnaques habituelles utilisant des stablecoins, principalement liées à des attaques de portefeuilles personnels ou à des arnaques à la confiance.
Tether a gelé cinq portefeuilles dans une seule transaction, les ajoutant à sa liste interdite.
Tether gèle 3.3 Mds de stablecoins
Tether s'est engagé à protéger les fonds des utilisateurs et a tracé et gelé 3,3 Mds de stablecoins entre 2023 et 2025.
L'émetteur de stablecoins a blacklisté 7,268 adresses, dont 4,505 sont sur le réseau Ethereum, avec environ 1,5 Mds de fonds. Tether remint généralement les stablecoins une fois les enquêtes terminées.
Au cours des dernières années, les tentatives de récupérer les fonds de téléphoniques se sont accélérées, bien qu'elles ne représentent toujours qu'une petite partie des pertes totales. Les stablecoins représentent toujours jusqu'à 84 % des volumes de transactions illicites. Certaines des les gel de portefeuilles sont selon les rapports liés à un manque de KYC, ou à des activités liées à des ressortissants iraniens et à des opérations financières basées en Iran.
Bien que les gel soulèvent la question de la censure, c'est le seul recours contre les pertes et les arnaques. Tether et TRON coopèrent, bien qu'il n'y ait pas d'accord automatique sur le gel des fonds des échanges ou des protocoles DeFi.
Tether utilise toujours l'unité T2 Financial Crime Unit, créée en partenariat avec TRON. Jusqu'à présent, l'unité a tracé 300 M$, après son lancement en septembre 2024. Malgré ces efforts, les opérations de récupération des stablecoins sont sporadiques, uniquement lorsque les fonds peuvent être tracés à temps.
Les USDT basés sur TRON dépassent 82 Mds de jetons
L'offre d'USDT sur le réseau TRON a dépassé 82 Mds jetons, tandis que l'offre basée sur Ethereum est à plus de 102 Mds jetons.
Les transactions d'USDT basées sur TRON montrent des transferts quotidiens prévisibles, coïncidant avec les heures de trading et le règlement sur les marchés asiatiques. La plupart des transferts proviennent de portefeuilles contenant moins de 100 USDT.
L'activité du réseau est toujours scrutée pour le trafic non organique. Malgré cela, les USDT basés sur TRON restent l'un des principaux actifs pour les paiements P2P généraux.
La transaction moyenne sur le réseau se situe généralement entre 100 $ et 1 000 $, tandis que les transferts basés sur Ethereum sont généralement inférieurs à 100 $. Les USDT basés sur TRON sont également moins largement représentés sur les échanges centralisés, mais plus largement utilisés pour les paiements en tant qu'outil fintech alternatif.
Les USDT sur TRON étaient également l'un des principaux jetons utilisés dans les marchés décentralisés, qui servent également de hub pour les arnaques et le blanchiment. Seule une fraction des fonds peut être récupérée, car la plupart sont distribués à de petits portefeuilles et sont difficiles à relier à des entités ou des exploits spécifiques.
Les jetons basés sur TRON sont également souvent gelés dans des applications d'arnaque nouvellement créées ou demandés comme paiement par les vendeurs Telegram. Les swaps P2P et les services de vendeurs sont également un lieu à haut risque pour les USDT basés sur TRON.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se spécialise dans les actualités liées à la DeFi, aux entreprises et à l'économie. Elle est diplômée de l'Université de Sofia avec un master en philosophie, après avoir obtenu une licence de quatre ans en administration des affaires, journalisme et communication de masse. Elle a travaillé pour l'un des principaux journaux du pays, couvrant les matières premières et les résultats d'entreprises. Actuellement, Hristina est auteure contributrice chez Cryptopolitan.
