- Tether在TRON网络上冻结了1.82亿美元，将USDT钱包与已知诈骗活动关联起来。
- 截至目前，Tether已在以太坊和TRON网络上冻结了330万美元的稳定币。
- 基于TRON网络的USDT被用于已知诈骗活动，并与涉及伊朗金融操作的钱包相关联，而伊朗是受到加密货币交易所制裁的国家。
Tether 冻结了1.82亿美元的稳定币，这些资金锁定在五个基于TRON的钱包中。钱包数据将其与非法交易联系起来。
Tether 在追踪到非法交易后，在TRON网络上冻结了1.82亿美元。这些资金与一些常见的利用稳定币进行的诈骗有关，主要与个人钱包攻击或信任诈骗有关。
Tether 在一次交易中冻结了五个钱包，并将它们列入黑名单。
Tether 冻结了 3.3B 的稳定币
Tether 致力于保护用户资金，并在2023年至2025年间追踪并冻结了33亿美元的稳定币。
该稳定币发行商已对 7,268 个地址进行黑名单处理，其中 4,505 位于以太坊网络上，涉及约15亿美元的资金。调查完成后，Tether 通常会重新铸造这些稳定币。
在过去几年中，从 诈骗 追回资金的尝试正在加速，尽管仍占总损失的一小部分。稳定币仍占非法交易量的84%。 部分 钱包冻结 据报道与缺乏KYC（了解你的客户）有关，或与伊朗国民及基于伊朗的金融活动有关。
虽然冻结引发了审查问题，但这是对抗损失和诈骗的唯一补救措施。Tether 和 TRON 正在合作，但对于是否自动冻结交易所或去中心化协议的资金尚未达成自动协议。
Tether 仍使用与 TRON 合作创建的 T2 金融犯罪部门。自2024年9月启动以来，该部门已追踪到3亿美元。尽管付出了努力，但稳定币的挽救操作是 sporadic（间歇性的），只有在资金能够及时追踪到时才会进行。
基于TRON的USDT上升至超过 82B 代币
TRON网络上的USDT供应量上升至超过 82B 代币，而基于以太坊的供应量超过 102B 代币。
基于TRON的USDT交易显示出可预测的日常转账，与亚洲市场的交易时间和结算时间相吻合。大多数转账来自持有少于100 USDT的钱包。
网络活动仍受到非有机流量的审查。尽管如此，基于TRON的USDT仍然是通用P2P支付的主要资产之一。
网络上的平均交易金额通常在100美元至1,000美元之间，而基于以太坊的转账通常低于100美元。基于TRON的USDT在中心化 exchanges中的代表性较低，但作为替代金融科技工具用于支付则更为广泛。
TRON上的USDT也是去中心化市场中使用的主要代币之一，这些市场也是诈骗和洗钱的中心。只有少数资金能够被追回，因为大多数资金已分散到较小的钱包中，难以与特定实体或漏洞联系起来。
基于TRON的代币也经常在 newly created 诈骗应用 中被冻结，或被Telegram卖家要求作为付款。P2P兑换和供应商服务也是基于TRON的USDT的高风险场所。
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva专注于DeFi、商业及经济新闻领域。她毕业于索非亚大学，获得哲学硕士学位，此前完成了为期四年的工商管理、新闻学及大众传播学士学位。她曾为该国领先的报纸之一工作，负责大宗商品和企业业绩报道。目前，Hristina是Cryptopolitan的特约新闻作者。
