جمدت Tether مبلغ 182 مليون دولار من العملات المستقرة القائمة على TRON

جمدت Tether مبلغ 182 مليون دولار في العملات المستقرة، مقفلة في خمس محافظ قائمة على TRON. تربط بيانات المحفظة ذلك بمعاملات غير مشروعة. 

جمدت Tether مبلغ 182 مليون دولار على شبكة TRON بعد تتبع المعاملات غير المشروعة. الأموال مرتبطة ببعض عمليات الاحتيال المعتادة التي تستخدم العملات المستقرة، وغالباً ما ترتبط بهجمات على المحافظ الشخصية أو عمليات الاحتيال بالثقة. 

جمدت Tether خمس محافظ في معاملة واحدة، وأضافتها إلى قائمتها المحظورة. 

جمدت Tether مبلغ 3.3 مليار دولار من العملات المستقرة

التزمت Tether بحماية أموال المستخدمين وتتبعت وجمدت 3.3 مليار دولار من العملات المستقرة بين عامي 2023 و2025. 

قام مُصدر العملة المستقرة بحظر 7,268 عنواناً، من بينها 4,505 على شبكة إيثيريوم، مع حوالي 1.5 مليار دولار من الأموال. عادةً ما تعيد Tether صياغة العملات المستقرة بعد اكتمال التحقيقات. 

في السنوات القليلة الماضية، تسارعت محاولات استرداد الأموال من الاحتيالية ، رغم أنها لا تزال تشكل جزءاً صغيراً من إجمالي الخسائر. لا تزال العملات المستقرة تمثل ما يصل إلى 84% من أحجام المعاملات غير المشروعة. بعض تجميد المحافظ يرتبط reportedly بعدم وجود KYC، أو للأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين والعمليات المالية القائمة في إيران. 

بينما تثير عمليات التجميد قضية الرقابة، فإن هذا هو السبيل الوحيد لمواجهة الخسائر والاحتيال. تتعاون Tether وTRON، رغم عدم وجود اتفاق تلقائي على تجميد الأموال من البورصات أو بروتوكولات DeFi. 

لا تزال Tether تستخدم وحدة Tether Financial Crime Unit، التي تم إنشاؤها بالشراكة مع TRON. حتى الآن، تمكنت الوحدة من تتبع 300 مليون دولار، بعد إطلاقها في سبتمبر 2024. على الرغم من الجهد، تتم عمليات الإنقاذ للعملات المستقرة بشكل متقطع، فقط عندما يمكن تتبع الأموال في الوقت المناسب. 

يرتفع USDT القائم على TRON إلى أكثر من 82 مليار رمز

ارتفع عرض USDT على شبكة TRON إلى أكثر من 82 مليار دولار رمزاً، بينما يبلغ العرض القائم على إيثيريوم أكثر من 102 مليار دولار رمزاً. 

تظهر معاملات USDT القائمة على TRON تحويلات يومية متوقعة، تتزامن مع ساعات التداول والتسوية في الأسواق الآسيوية. معظم التحويلات تأتي من محافظ تحتوي على أقل من 100 USDT. 

لا يزال نشاط الشبكة خاضعاً للمراقبة من أجل حركة المرور غير العضوية. على الرغم من ذلك، يظل USDT القائم على TRON أحد الأصول الرئيسية للمدفوعات العامة من نظير إلى نظير. 

تكون المعاملة المتوسطة على الشبكة في الغالب بين 100 دولار و1,000 دولار، بينما تكون التحويلات القائمة على إيثيريوم عادةً أقل من 100 دولار. كما أن USDT القائم على TRON أقل تمثيلاً على المنصات المركزية البورصات، لكنه أكثر استخداماً للمدفوعات كأداة بديلة للتكنولوجيا المالية. 

كان USDT على TRON أيضاً أحد الرموز الرئيسية المستخدمة في الأسواق اللامركزية، والتي تعمل أيضاً كمركز للاحتيال وغسل الأموال. يمكن استرداد جزء فقط من الأموال، حيث يتم توزيع معظمها على محافظ صغيرة وصعب ربطها بكيانات أو استغلالات محددة. 

غالباً ما يتم تجميد الرموز القائمة على TRON في تطبيقات احتيالية جديدة أو تطلب كدفع من بائعي Telegram. تعد عمليات التبادل من نظير إلى نظير وخدمات البائعين أيضاً بيئة عالية المخاطر لـ USDT القائم على TRON.