Coreia do Sul suspende proibição de 3 meses imposta à Upbit de atender novos clientes

A suspensão parcial das atividades da Upbit, a maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, foi temporariamente suspensa por um tribunal sul-coreano. Essa suspensão teria impedido a plataforma de negociação de atender novos clientes por um período de três meses. 

A 5ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul, sob a presidência do Juiz Soonyeol Kim, concordou em analisar o pedido de suspensão da execução apresentado pela operadora da Upbit, Dunamu, contra a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) no dia anterior.

Assim, o efeito da paralisação parcial das atividades da Upbit ficará suspenso até que o processo principal movido pela Dunamu seja concluído. Mais especificamente, o efeito será suspenso por 30 dias após o veredicto do processo principal. Isso dá à Dunamu tempo para se adaptar e permitir que a Upbit atenda novos clientes enquanto o processo judicial estiver em andamento. 

A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e a Dunamu vão travar uma acirrada batalha sobre as sanções

Segundo a FIU, a Dunamu, seus executivos e seus funcionários devem enfrentar punições severas por violarem a Lei de Transações Financeiras Especiais no dia 25 do mês passado.

Durante uma inspeção de combate à lavagem de dinheiro realizada entre agosto e outubro do ano passado, constatou-se que a Upbit dava suporte a transações com corretoras de ativos virtuais estrangeiras não declaradas e permitia que as transações ocorressem sem medidas de verificação do cliente. 

Em 2018, o governo da Coreia do Sul proibiu a negociação anônima de criptomoedas. Agora, os usuários precisam passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) antes de poderem vender ativos digitais em plataformas de negociação de criptomoedas como a Upbit.

Assim, a Upbit recebeu uma por 3 meses, o que impede novos usuários de transferirem ativos virtuais, incluindo depósitos e saques. Os responsáveis, como o CEO Lee Seok-woo, foram repreendidos, e o diretor de compliance foi demitido.

Então, no dia 27 do mês passado, dois dias após a punição severa ter sido finalizada, Dunamu compareceu ao tribunal administrativo e pediu que a suspensão parcial das atividades comerciais fosse revogada e que a punição não fosse executada imediatamente.

Além dessas alegações, a UIF afirmou que a Upbit facilitou 45.000 transações com corretoras de criptomoedas estrangeiras que não estavam listadas. A Lei sobre a Divulgação e Utilização de Informações Específicas sobre Transações Financeiras proíbe essa prática.

Entretanto, o volume de negociação da Upbit caiu 87%, de um pico de US$ 17,2 bilhões em 9 de janeiro para US$ 2,1 bilhões atualmente. Mesmo assim, ela continua sendo uma das maiores plataformas de criptomoedas da Coreia do Sul e do mundo. O índice de confiança da CoinGecko a classifica como a 23ª melhor corretora do mundo.

Regras para regulamentar criptomoedas na Coreia do Sul

A Coreia do Sul está tomando medidas para criar um sistema regulatório focado em criptomoedas. Conversas foram iniciadas entre a Comissão de Serviços Financeiros e outros grupos sobre o próximo conjunto de regras para criptomoedas, que se concentrará em stablecoins e na proteção dos consumidores.

A partir de 25 de outubro de 2024, a Coreia do Sul reforçou o controle sobre transações envolvendo criptoativos que ocorrem além de suas fronteiras. Choi Sang-Mok, ministro das Finanças do país, afirmou que o governo exigirá que as empresas que negociam ativos digitais internacionalmente apresentem relatórios.

O objetivo é incentivar tracprecoce de transações com criptomoedas que são "usadas para evasão fiscal e manipulação cambial"

Em conformidade com as normas, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) solicitou ao Google Play da Coreia do Sul que bloqueasse os aplicativos de 17 corretoras de criptomoedas. A UIF também afirmou estar tentando dificultar o acesso a essas corretoras pela internet e pela App Store da Apple.  

O trabalho do país para combater os crescentes riscos das criptomoedas, especialmente com os EUA e o Japão, deve demonstrar sua preocupação com a segurança dos usuários. Os três países divulgaram um documento alertando sobre os perigos que os hackers norte-coreanos representam para as criptomoedas.