Coreia do Sul suspende proibição de 3 meses imposta à Upbit de atender novos clientes
- Um tribunal sul-coreano suspendeu temporariamente a paralisação parcial das atividades da Upbit, permitindo que a empresa atenda novos clientes enquanto o processo continua.
- O efeito ficará suspenso até 30 dias após o veredicto do processo principal.
- A Upbit registrou uma queda de 87% no volume de negociações em relação aos seus picos em janeiro.
A suspensão parcial das atividades da Upbit, a maior corretora de criptomoedas da Coreia do Sul, foi temporariamente suspensa por um tribunal sul-coreano. Essa suspensão teria impedido a plataforma de negociação de atender novos clientes por um período de três meses.
A 5ª Divisão Administrativa do Tribunal Administrativo de Seul, sob a presidência do Juiz Soonyeol Kim, concordou em analisar o pedido de suspensão da execução apresentado pela operadora da Upbit, Dunamu, contra a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) no dia anterior.
Assim, o efeito da paralisação parcial das atividades da Upbit ficará suspenso até que o processo principal movido pela Dunamu seja concluído. Mais especificamente, o efeito será suspenso por 30 dias após o veredicto do processo principal. Isso dá à Dunamu tempo para se adaptar e permitir que a Upbit atenda novos clientes enquanto o processo judicial estiver em andamento.
A Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e a Dunamu vão travar uma acirrada batalha sobre as sanções
Segundo a FIU, a Dunamu, seus executivos e seus funcionários devem enfrentar punições severas por violarem a Lei de Transações Financeiras Especiais no dia 25 do mês passado.
Durante uma inspeção de combate à lavagem de dinheiro realizada entre agosto e outubro do ano passado, constatou-se que a Upbit dava suporte a transações com corretoras de ativos virtuais estrangeiras não declaradas e permitia que as transações ocorressem sem medidas de verificação do cliente.
Em 2018, o governo da Coreia do Sul proibiu a negociação anônima de criptomoedas. Agora, os usuários precisam passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) antes de poderem vender ativos digitais em plataformas de negociação de criptomoedas como a Upbit.
Assim, a Upbit recebeu uma por 3 meses, o que impede novos usuários de transferirem ativos virtuais, incluindo depósitos e saques. Os responsáveis, como o CEO Lee Seok-woo, foram repreendidos, e o diretor de compliance foi demitido.
Então, no dia 27 do mês passado, dois dias após a punição severa ter sido finalizada, Dunamu compareceu ao tribunal administrativo e pediu que a suspensão parcial das atividades comerciais fosse revogada e que a punição não fosse executada imediatamente.
Além dessas alegações, a UIF afirmou que a Upbit facilitou 45.000 transações com corretoras de criptomoedas estrangeiras que não estavam listadas. A Lei sobre a Divulgação e Utilização de Informações Específicas sobre Transações Financeiras proíbe essa prática.
Entretanto, o volume de negociação da Upbit caiu 87%, de um pico de US$ 17,2 bilhões em 9 de janeiro para US$ 2,1 bilhões atualmente. Mesmo assim, ela continua sendo uma das maiores plataformas de criptomoedas da Coreia do Sul e do mundo. O índice de confiança da CoinGecko a classifica como a 23ª melhor corretora do mundo.
Regras para regulamentar criptomoedas na Coreia do Sul
A Coreia do Sul está tomando medidas para criar um sistema regulatório focado em criptomoedas. Conversas foram iniciadas entre a Comissão de Serviços Financeiros e outros grupos sobre o próximo conjunto de regras para criptomoedas, que se concentrará em stablecoins e na proteção dos consumidores.
A partir de 25 de outubro de 2024, a Coreia do Sul reforçou o controle sobre transações envolvendo criptoativos que ocorrem além de suas fronteiras. Choi Sang-Mok, ministro das Finanças do país, afirmou que o governo exigirá que as empresas que negociam ativos digitais internacionalmente apresentem relatórios.
O objetivo é incentivar tracprecoce de transações com criptomoedas que são "usadas para evasão fiscal e manipulação cambial"
Em conformidade com as normas, a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) solicitou ao Google Play da Coreia do Sul que bloqueasse os aplicativos de 17 corretoras de criptomoedas. A UIF também afirmou estar tentando dificultar o acesso a essas corretoras pela internet e pela App Store da Apple.
O trabalho do país para combater os crescentes riscos das criptomoedas, especialmente com os EUA e o Japão, deve demonstrar sua preocupação com a segurança dos usuários. Os três países divulgaram um documento alertando sobre os perigos que os hackers norte-coreanos representam para as criptomoedas.
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Florença Muchai
Florence tem se dedicado à cobertura de notícias sobre criptomoedas, jogos, tecnologia e inteligência artificial nos últimos 6 anos. Seus estudos em Ciência da Computação pela Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional pela MMUST (Universidade de Ciência e Tecnologia de Meru) lhe proporcionaram ampla experiência em idiomas, observação e habilidades técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora para diversos veículos de mídia especializados em criptomoedas.
