Coreia do Sul pausa a proibição de 3 meses da Upbit para atender novos clientes
- Um tribunal sul-coreano suspendeu temporariamente a paralisação parcial das atividades da Upbit, permitindo que ela atenda novos clientes enquanto o caso segue.
- O O efeito ficará suspenso até 30 dias após o veredito da ação principal.
- A Upbit registrou uma queda de 87% no volume de negociações em relação aos picos de janeiro.
A suspensão parcial dos negócios da Upbit, a maior exchange de cripto na Coreia do Sul, foi temporariamente levantada por um tribunal sul-coreano. Essa suspensão teria impedido a plataforma de negociação de atender novos clientes por um período de três meses.
A 5ª Divisão Administrativa do Tribunal Judiciário de Seul, sob a presidência do Juiz Soonyeol Kim, concordou em analisar o pedido de suspensão de execução apresentado pela operadora Upbit, Dunamu, contra a Unidade de Inteligência Financeira (FIU) no dia anterior.
Assim, o efeito da suspensão parcial dos negócios da Upbit será posto em espera até que o processo principal movido pela Dunamu seja concluído. Mais especificamente, o efeito será posto em espera até 30 dias após o veredito do processo principal. Isso é uma maneira de ganhar tempo para a Dunamu. Isso permite que a Upbit atenda novos clientes enquanto o caso judicial segue.
A FIU e a Dunamu vão travar uma batalha feroz sobre as sanções
De acordo com a FIU, a Dunamu, seus executivos e seus funcionários devem enfrentar punições severas por violar a Lei de Transações Financeiras Especiais em 25 do mês passado.
Durante uma inspeção de combate à lavagem de dinheiro que ocorreu de agosto a outubro do ano passado, descobriu-se que a Upbit apoiava transações com exchanges de ativos virtuais estrangeiros não declaradas e permitia que transações ocorressem sem medidas de verificação do cliente.
Em 2018, o governo da Coreia do Sul impediu que seu povo negociasse cripto anonimamente. Os usuários agora devem passar por verificações de Conheça Seu Cliente (KYC) antes de poderem vender ativos digitais em plataformas de negociação de cripto como a Upbit.
Assim, a Upbit recebeu uma suspensão parcial de 3 meses dos negócios que impedia novos usuários de transferir ativos virtuais, incluindo depósitos e saques. Os responsáveis, como o CEO Lee Seok-woo, foram repreendidos, e o oficial de conformidade foi demitido.
Então, no dia 27 do mês passado, dois dias após a punição severa ser finalizada, a Dunamu foi ao tribunal administrativo e pediu que a suspensão parcial dos negócios fosse levantada e que a punição não fosse executada imediatamente.
Além dessas alegações, a FIU disse que a Upbit facilitou 45.000 transações com exchanges de cripto estrangeiras que não estavam listadas. A Lei sobre Relatórios e Uso de Informações de Transações Financeiras Específicas diz que isso não é permitido.
Enquanto isso, o volume de negociação da Upbit caiu 87% de um pico de US$ 17,2 bilhões em 9 de janeiro para US$ 2,1 bilhões atualmente. No entanto, ela ainda é uma das maiores plataformas de cripto na Coreia do Sul e no mundo. A pontuação de confiança da CoinGecko a classifica como a 23ª melhor exchange do mundo.
Regras para regulamentar cripto na Coreia do Sul
A Coreia do Sul está tomando medidas para criar um sistema de regulamentação focado em criptomoedas. Conversas começaram entre a Comissão de Serviços Financeiros e outros grupos sobre o próximo conjunto de regras para criptomoedas, que se concentrará em stablecoins e protegerá os clientes.
Em 25 de outubro de 2024, a Coreia do Sul endureceu seu controle sobre negociações envolvendo ativos cripto que ocorrem além-fronteiras. Choi Sang-Mok, o ministro das finanças do país, disse que o governo exigirá que empresas que lidam com ativos digitais além-fronteiras apresentem relatórios.
Isso visa incentivar o rastreamento precoce de transações cripto que são "usadas para evasão fiscal e manipulação cambial".
Em conformidade com as regras, a FIU pediu à Google Play da Coreia do Sul para parar os aplicativos de 17 exchanges de cripto. A FIU também disse que está tentando dificultar o acesso à exchange pela Internet e pela Apple App Store.
O trabalho do país para combater os riscos crescentes de cripto, especialmente com os EUA e o Japão, deveria ser um sinal de sua preocupação com a segurança do usuário. Os três países emitiram um documento alertando sobre os perigos que os hackers norte-coreanos representam para as criptomoedas.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
