كوريا الجنوبية توقف حظر شركة Upbit الذي استمر ثلاثة أشهر على تقديم خدماتها لعملاء جدد

قرار تعليق جزئي لأعمال منصة Upbit، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية. وكان هذا التعليق سيمنع المنصة من استقبال عملاء جدد لمدة ثلاثة أشهر. 

الدائرة الإدارية الخامسة في محكمة سيول الإدارية، برئاسة القاضي سونيول كيم، على النظر في طلب وقف التنفيذ الذي قدمه مشغل Upbit Dunamu ضد وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في اليوم السابق.

لذا، سيتم تعليق تأثير إغلاق شركة Upbit الجزئي حتى انتهاء الدعوى القضائية الرئيسية التي رفعتها شركة Dunamu. وبشكل أدق، سيتم تعليق التأثير لمدة 30 يومًا بعد صدور الحكم في الدعوى الرئيسية. هذه وسيلة لكسب بعض الوقت لشركة Dunamu، مما يتيح لشركة Upbit خدمة عملاء جدد أثناء سير القضية في المحكمة. 

من المقرر أن تخوض وحدة الاستخبارات المالية ودونامو معركة شرسة بشأن العقوبات

وبحسب وحدة الاستخبارات المالية، يجب أن يواجه دونامو ومسؤولوها وعمالها عقوبات قاسية لانتهاكهم قانون المعاملات المالية الخاصة في الخامس والعشرين من الشهر الماضي.

خلال عملية تفتيش لمكافحة غسل الأموال جرت في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر من العام الماضي، تبين أن شركة Upbit تدعم المعاملات مع منصات تداول الأصول الافتراضية الأجنبية غير المبلغ عنها وتسمح بإجراء المعاملات دون اتخاذ تدابير للتحقق من العملاء. 

في عام 2018، أوقفت حكومة كوريا الجنوبية السماح لمواطنيها بتداول العملات الرقمية بشكل مجهول. ويتعين على المستخدمين الآن الخضوع لإجراءات التحقق من هوية العميل (KYC) قبل أن يتمكنوا من بيع الأصول الرقمية على منصات تداول العملات الرقمية مثل Upbit.

وبناءً على ذلك، تم تعليق نشاط شركة Upbit لمدة ثلاثة أشهر، ما يمنع المستخدمين الجدد من تحويل الأصول الافتراضية، بما في ذلك عمليات الإيداع والسحب. وتم توبيخ المسؤولين، مثل الرئيس التنفيذي لي سيوك وو، وفُصل مسؤول الامتثال من منصبه.

ثم، في السابع والعشرين من الشهر الماضي، وبعد يومين من صدور الحكم القاسي، دونامو إلى المحكمة الإدارية وطلب رفع التعليق الجزئي للأعمال وعدم تنفيذ العقوبة على الفور.

إضافةً إلى هذه الادعاءات، ذكرت وحدة الاستخبارات المالية أن منصة Upbit سهّلت 45 ألف معاملة مع منصات تداول عملات رقمية أجنبية غير مدرجة. وينص قانون الإبلاغ عن معلومات المعاملات المالية المحددة واستخدامها على أن هذا الأمر غير مسموح به.

حجم التداول على منصة Upbit انخفض بنسبة 87%، من ذروته البالغة 17.2 مليار دولار في 9 يناير إلى 2.1 مليار دولار حاليًا. ومع ذلك، لا تزال Upbit واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في كوريا الجنوبية والعالم. ويصنفها مؤشر ثقة CoinGecko في المرتبة 23 عالميًا.

قواعد تنظيم العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

تتخذ كوريا الجنوبية خطوات لإنشاء نظام تنظيمي يركز على العملات المشفرة. وقد بدأت المحادثات بين لجنة الخدمات المالية وجهات أخرى حول مجموعة القواعد التالية للعملات المشفرة، والتي ستركز على العملات المستقرة وحماية المستهلكين.

اعتبارًا من 25 أكتوبر 2024، شددت كوريا الجنوبية رقابة إجراءاتها على الصفقات المتعلقة بالأصول الرقمية التي تتم عبر الحدود. وصرح تشوي سانغ موك، وزير المالية الكوري الجنوبي، بأن الحكومة ستلزم الشركات التي تتعامل بالأصول الرقمية عبر الحدود بتقديم تقارير.

يهدف هذا إلى تشجيع tracالمبكر لمعاملات العملات المشفرة التي "تستخدم للتهرب الضريبي والتلاعب بالعملات"

تماشياً مع القواعد، طلبت وحدة الاستخبارات المالية من متجر جوجل بلاي الكوري الجنوبي إيقاف تطبيقات 17 منصة تداول عملات رقمية. كما ذكرت الوحدة أنها تسعى إلى تضييق الخناق على الوصول إلى هذه المنصات عبر الإنترنت ومتجر تطبيقات أبل.  

يُفترض أن يكون سعي الدولة لمكافحة المخاطر المتزايدة للعملات المشفرة، لا سيما بالتعاون مع الولايات المتحدة واليابان، دليلاً على اهتمامها بسلامة المستخدمين. وقد أصدرت الدول الثلاث ورقة تحذيرية بشأن المخاطر التي يشكلها قراصنة كوريا الشمالية على العملات المشفرة.