كوريا الجنوبية تعلق حظر 3-شهر على منصة Upbit لخدمة العملاء الجدد

التعليق الجزئي لعمل منصة Upbit، أكبر منصة تبادل للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية، تم رفعه مؤقتاً من قبل محكمة كورية جنوبية. كان هذا التعليق سيمنع منصة التداول من خدمة العملاء الجدد لمدة ثلاثة أشهر. 

وافق القاضي الرئيسي في القسم الإداري الخامس للمحكمة الإدارية في سيول، سونيول كيم، على النظر في طلب وقف التنفيذ الذي قدمه مشغل Upbit، شركة Dunamu، ضد وحدة الاستخبارات المالية (FIU) في اليوم السابق.

لذلك، سيتم تعليق تأثير العمل الجزئي المغلق لمنصة Upbit حتى انتهاء الدعوى الرئيسية التي قدمتها Dunamu. وبشكل أكثر تحديداً، سيتم تعليق التأثير حتى 30 يوماً بعد صدور حكم الدعوى الرئيسية. وهذا وسيلة لكسب بعض الوقت لـ Dunamu. يتيح ذلك لمنصة Upbit خدمة العملاء الجدد أثناء سير القضية. 

ستخوض وحدة الاستخبارات المالية (FIU) وDunamu معركة شرسة حول العقوبات

ووفقاً لوحدة الاستخبارات المالية (FIU)، يجب أن تواجه Dunamu ومديرها التنفيذي وموظفوها عقوبات قاسية لخرق قانون المعاملات المالية الخاصة في 25 من الشهر الماضي.

أثناء تفتيش مكافحة غسل الأموال الذي أجري من أغسطس إلى أكتوبر من العام الماضي، تبين أن منصة Upbit دعمت المعاملات مع منصات تبادل العملات الافتراضية الأجنبية غير المبلغ عنها، وسمحت بإجراء المعاملات دون تدابير التحقق من العملاء. 

في عام 2018، منعت حكومة كوريا الجنوبية مواطنيها من تداول العملات المشفرة بشكل مجهول. يجب على المستخدمين الآن الخضوع لفحوصات 'اعرف عميلك' (KYC) قبل أن يتمكنوا من بيع الأصول الرقمية على منصات تداول العملات المشفرة مثل Upbit.

لذلك، تم منح منصة Upbit تعليقاً جزئياً لعملها لمدة 3 أشهر يمنع المستخدمين الجدد من نقل الأصول الافتراضية، بما في ذلك الإيداعات والسحوبات. وتم تأنيب المسؤولين، مثل الرئيس التنفيذي لي سيك-وو، وتم فصل مسؤول الامتثال.

ثم، في 27 من الشهر الماضي، بعد يومين من تشديد العقوبة، توجهت Dunamu إلى المحكمة الإدارية وطلبت رفع التعليق الجزئي للعمل وعدم تنفيذ العقوبة على الفور.

بالإضافة إلى هذه الادعاءات، قالت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) إن منصة Upbit سهلت 45,000 معاملة مع منصات تبادل العملات المشفرة الأجنبية غير المدرجة. ينص قانون الإبلاغ عن واستخدام معلومات المعاملات المالية المحددة على أن هذا غير مسموح به.

في غضون ذلك، انخفض حجم التداول في منصة Upbit بنسبة 87% من ذروته البالغة 17.2 مليار دولار في 9 يناير إلى 2.1 مليار دولار حالياً. ومع ذلك، لا تزال واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية والعالم. وتصنف CoinGecko منصة Upbit في المرتبة 23 كأفضل منصة تبادل في العالم.

قواعد تنظيم العملات المشفرة في كوريا الجنوبية

تتخذ كوريا الجنوبية خطوات لإنشاء نظام تنظيمي يركز على العملات المشفرة. بدأت المحادثات بين لجنة الخدمات المالية ومجموعات أخرى حول مجموعة القواعد التالية للعملات المشفرة، والتي ستركز على العملات المستقرة وحماية العملاء.

اعتباراً من 25 أكتوبر 2024، شددت كوريا الجنوبية سيطرتها على الصفقات التي تنطوي على أصول رقمية تحدث عبر الحدود. قال تشوي سانغ-موك، وزير المالية في البلاد، إن الحكومة ستطلب من الشركات التي تتعامل مع الأصول الرقمية عبر الحدود تقديم تقارير.

يهدف هذا إلى تشجيع التتبع المبكر للمعاملات المشفرة التي 'تُستخدم للتهرب الضريبي والتلاعب بالعملة'.

ووفقاً للقواعد، طلبت وحدة الاستخبارات المالية (FIU) من Google Play في كوريا الجنوبية إيقاف تطبيقات 17 منصة تبادل للعملات المشفرة. وقالت وحدة الاستخبارات المالية أيضاً إنها تحاول جعل الوصول إلى المنصة عبر الإنترنت ومتجر تطبيقات Apple أكثر صعوبة.  

من المفترض أن تكون جهود البلاد لمكافحة المخاطر المتزايدة للعملات المشفرة، خاصة مع الولايات المتحدة واليابان، عرضاً لقلقها بشأن سلامة المستخدمين. أصدرت الدول الثلاث ورقة تحذر من المخاطر التي يشكلها القراصنة الكوريون الشماليون على العملات المشفرة.