La Corea del Sud sospende il divieto di 3 mesi imposto a Upbit di servire nuovi clienti

La sospensione parziale delle attività di Upbit, il più grande exchange di criptovalute della Corea del Sud, è stata temporaneamente revocata da un tribunale sudcoreano. Questa sospensione avrebbe impedito alla piattaforma di trading di servire nuovi clienti per un periodo di tre mesi. 

La quinta divisione amministrativa della Corte amministrativa di Seul, presieduta dal giudice Soonyeol Kim, ha accettato di esaminare la richiesta di sospensione dell'esecuzione presentata il giorno prima dall'operatore di Upbit Dunamu contro l'Unità di informazione finanziaria (FIU).

Pertanto, l'effetto della chiusura parziale dell'attività di Upbit sarà sospeso fino alla conclusione della causa principale intentata da Dunamu. Più specificamente, l'effetto sarà sospeso fino a 30 giorni dopo la sentenza della causa principale. Questo è un modo per far guadagnare tempo a Dunamu. Ciò consentirà a Upbit di servire nuovi clienti mentre il procedimento giudiziario prosegue. 

La FIU e Dunamu si impegneranno in una feroce battaglia sulle sanzioni

Secondo la FIU, Dunamu, i suoi dirigenti e i suoi dipendenti dovrebbero affrontare dure punizioni per aver violato lo Special Financial Transactions Act il 25 del mese scorso.

Durante un'ispezione antiriciclaggio svoltasi tra agosto e ottobre dell'anno scorso, è emerso che Upbit supportava transazioni con exchange di asset virtuali esteri non dichiarati e consentiva che le transazioni avvenissero senza misure di verifica del cliente. 

Nel 2018, il governo sudcoreano ha smesso di consentire ai cittadini di scambiare criptovalute in modo anonimo. Ora gli utenti devono sottoporsi a controlli Know Your Customer (KYC) prima di poter vendere asset digitali su piattaforme di trading di criptovalute come Upbit.

Upbit ha quindi ricevuto una per 3 mesi , che impedisce ai nuovi utenti di trasferire asset virtuali, inclusi depositi e prelievi. I responsabili, come il CEO Lee Seok-woo, sono stati rimproverati e il responsabile della conformità è stato licenziato.

Poi, il 27 del mese scorso, due giorni dopo la conclusione della dura punizione, Dunamu si è rivolto al tribunale amministrativo e ha chiesto che la sospensione parziale dell'attività venisse revocata e che la punizione non venisse eseguita immediatamente.

Oltre a queste affermazioni, la FIU ha affermato che Upbit ha facilitato 45.000 transazioni con exchange di criptovalute esteri non quotati. La legge sulla segnalazione e l'utilizzo di informazioni specifiche sulle transazioni finanziarie stabilisce che ciò non è consentito.

Nel frattempo, il volume di scambi di Upbit è diminuito dell'87%, passando da un picco di 17,2 miliardi di dollari il 9 gennaio agli attuali 2,1 miliardi di dollari. Ciononostante, rimane una delle più grandi piattaforme di criptovalute in Corea del Sud e nel mondo. Il punteggio di affidabilità di CoinGecko la classifica come il 23° miglior exchange al mondo.

Regole per la regolamentazione delle criptovalute in Corea del Sud

La Corea del Sud sta adottando misure per creare un sistema normativo incentrato sulle criptovalute. Sono iniziati i colloqui tra la Commissione per i Servizi Finanziari e altri gruppi sulla prossima serie di norme per le criptovalute, che si concentrerà sulle stablecoin e proteggerà i clienti.

A partire dal 25 ottobre 2024, la Corea del Sud ha rafforzato il controllo sulle transazioni transfrontaliere che coinvolgono criptovalute. Choi Sang-Mok, ministro delle finanze del Paese, ha dichiarato che il governo richiederà alle aziende che operano con asset digitali oltre confine di presentare una rendicontazione.

Lo scopo è incoraggiare tracprecoce delle transazioni crittografiche che vengono “utilizzate per l’evasione fiscale e la manipolazione valutaria”

In linea con le regole, la FIU ha chiesto a Google Play della Corea del Sud di bloccare le app di 17 exchange di criptovalute. La FIU ha anche affermato che sta cercando di rendere più difficile l'accesso all'exchange tramite Internet e l'App Store di Apple.  

L'impegno del Paese per contrastare i crescenti rischi legati alle criptovalute, in particolare con Stati Uniti e Giappone, dovrebbe essere una dimostrazione della sua attenzione per la sicurezza degli utenti. I tre Paesi hanno pubblicato un documento in cui avvertono dei pericoli che gli hacker nordcoreani rappresentano per le criptovalute.