La società madre di Upbit, Dunamu, ha intentato causa alla Financial Intelligence Unit (FIU) della Corea del Sud per nuove sanzioni, nella speranza di annullare il divieto di 3 mesi sulle transazioni dei nuovi clienti.
La FIU della Corea del Sud ha emesso di Upbit perché la società non è riuscita a impedire le transazioni tramite operatori di asset virtuali non dichiarati. Ha inoltre intrapreso azioni legali contro i dirigenti di Dunamu, la società madre di Upbit, tra cui l'amministratore delegato e il responsabile della conformità. In risposta, Dunamu ha intentato una causa per annullare queste sanzioni.
Dunamu contesta l'ordine di sospensione dell'attività della FIU
Il Dipartimento di Ispezione degli Asset Virtuali ha condotto un audit in loco su Dunamu da agosto a ottobre 2024 e ha scoperto circa 45.000 transazioni con exchange di criptovalute esteri anonimi. Gli auditor hanno anche scoperto diverse problematiche nel processo di verifica del sistema.
Ad esempio, il sistema accettava copie di documenti didentcome le patenti di guida invece degli originali e approvava le richieste prive di dettagli chiave. La FIU ha anche trovato prove di una verifica impropria delle patenti di guida, indicando una falla fatale del sistema, emettendo quindi la notifica.
Upbit ha risposto sostenendo che le circostanze e i dettagli relativi all'indagine, alle sanzioni e alla loro severità erano stati sottostimati. Questo, a suo avviso, era motivo sufficiente per contestare la sospensione in tribunale.
Le sanzioni della FIU potrebbero rafforzare il dominio di mercato di Upbit
Secondo i critici, le sanzioni imposte dalla FIU potrebbero contribuire a rafforzare la posizione dominante di Upbit sul mercato anziché distruggerla, poiché le sanzioni non impediranno all'azienda di acquisire nuovi clienti né di costringere quelli esistenti ad andarsene.
Ciò non significa che Upbit sia al sicuro, perché la battaglia legale con la FIU potrebbe influire sui suoi rapporti con i partner bancari. Upbit avrebbe difficoltà a negoziaretracscaduti a causa della crescente tensione creata tra il suo confronto con la legge
Se insieme a queste sanzioni venissero imposte normative più severe, si potrebbe soffocare il potenziale innovativo del trading di criptovalute e costringere gli exchange a cercare altre giurisdizioni con leggi più favorevoli.
