La società madre di Upbit, Dunamu, sta facendo causa all'unità di intelligence finanziaria della Corea del Sud (FIU) per nuove sanzioni, sperando di ribaltare un divieto di 3 mesi di nuove transazioni con i clienti.
La FIU della Corea del Sud ha emesso UPBIT con un avviso temporaneo di sospensione perché la Società non ha prevenuto transazioni attraverso operatori di attività virtuali non segnalate. Hanno anche preso provvedimenti contro i dirigenti di Dunamu, società madre di Upbit, incluso il CEO e il responsabile della conformità. In risposta, Dunamu ha intentato una causa per ribaltare queste sanzioni.
Dunamu sfida l'ordine di sospensione aziendale della FIU
Il dipartimento di ispezione delle risorse virtuali ha effettuato un audit in loco di Dunamu da agosto all'ottobre 2024 e ha scoperto circa 45.000 transazioni con anonimi scambi di criptovalute straniere. I revisori hanno anche scoperto vari problemi con il processo di verifica del sistema.
Ad esempio, il sistema accetterebbe copie di documenti didentcome la guida di licenze anziché gli originali e approvare le comunicazioni senza dettagli chiave. La FIU ha anche trovato prove di una verifica impropria delle licenze di guida, indicando un difetto di sistema fatale, emettendo così l'avviso.
Upbit ha risposto sostenendo che le circostanze e i dettagli che circondano le indagini e le sanzioni e la loro gravità erano sottovalutate. Questo, per loro, era abbastanza motivo per sfidare la sospensione attraverso il tribunale.
Le sanzioni delle FIU potrebbero rafforzare il dominio del mercato di Upbit
Secondo i critici, le sanzioni della FIU potrebbero aiutare a aumentare il dominio di Upbit sul mercato piuttosto che demolirlo perché le sanzioni non impediranno alla società di ottenere nuovi clienti o forzare quelli esistenti.
Ciò non significa che Upbit sia in chiaro, perché la battaglia legale con la FIU potrebbe influenzare le sue relazioni con i partner bancari. Upbit avrebbe difficoltà a negoziare itracscaduti a causa della crescente tensione creata tra il suo scontro con la legge
Se vengono imposti regolamenti più severi insieme a queste sanzioni, potrebbe soffocare il potenziale innovativo del commercio di criptovaluta e degli scambi di forza per cercare altre giurisdizioni con leggi più favorevoli.
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