L'operatore di Upbit fa causa all'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud per le sanzioni
- Dunamu ha presentato ricorso contro l'Unità di Intelligence Finanziaria della Corea del Sud (FIU) per annullare una sospensione parziale delle attività di 3 mesi.
- Le autorità sudcoreane accusano Upbit di aver effettuato transazioni non autorizzate con exchange crypto esteri non registrati e di non aver rispettato specifici standard.
- I critici sostengono che le sanzioni potrebbero rafforzare la dominanza di mercato di Upbit invece di sanzionarla.
La società madre di Upbit, Dunamu, sta facendo causa all'Unità di Intelligence Finanziaria (FIU) della Corea del Sud per nuove sanzioni, sperando di annullare un divieto di 3 mesi sulle nuove transazioni dei clienti.
L'FIU della Corea del Sud ha emesso un avviso temporaneo di sospensione a Upbit perché l'azienda non è riuscita a prevenire le transazioni attraverso operatori di asset virtuali non dichiarati. Hanno anche preso provvedimenti contro i dirigenti di Dunamu, la società madre di Upbit, incluso l'CEO e l'ufficiale di compliance. In risposta, Dunamu ha presentato una causa per annullare queste sanzioni.
Dunamu contesta l'ordine di sospensione delle attività da parte della FIU
Il Dipartimento di Ispezione degli Asset Virtuali ha effettuato un audit in loco di Dunamu da agosto a ottobre 2024 e ha scoperto circa 45.000 transazioni con exchange di criptovalute esteri anonimi. Gli auditor hanno anche scoperto vari problemi con il processo di verifica del sistema.
Ad esempio, il sistema accettava copie di documenti di identità come patenti di guida invece degli originali e approvava le sottomissioni senza i dettagli chiave. La FIU ha anche trovato prove di una verifica impropria delle patenti di guida, indicando una grave falla nel sistema, emettendo così l'avviso.
Upbit ha risposto sostenendo che le circostanze e i dettagli riguardanti l'indagine e le sanzioni, nonché la loro gravità, erano stati sottovalutati. Questo, per loro, era motivo sufficiente per contestare la sospensione attraverso il tribunale.
Le sanzioni della FIU potrebbero rafforzare il dominio di mercato di Upbit
Secondo i critici, le sanzioni della FIU potrebbero aiutare a potenziare il dominio di Upbit nel mercato piuttosto che demolirlo, poiché le sanzioni non impediranno all'azienda di acquisire nuovi clienti né costringeranno quelli esistenti ad andarsene.
Questo non significa che Upbit sia al sicuro, poiché la battaglia legale con la FIU potrebbe influenzare le sue relazioni con i partner bancari. Upbit avrebbe difficoltà a negoziare contratti scaduti a causa della tensione crescente creata dal suo confronto con la legge
Se vengono imposte regolamentazioni più rigorose insieme a queste sanzioni, potrebbe soffocare il potenziale innovativo del trading di criptovalute e costringere gli exchange a cercare altre giurisdizioni con leggi più favorevoli.
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Nellius Irene
Nellius è una laureata in Gestione Aziendale e Informatica con cinque anni di esperienza nel settore delle criptovalute. È anche diplomata presso Bitcoin Dada. Nellius ha contribuito a principali testate giornalistiche, tra cui BanklessTimes, Cryptobasic e Riseup Media.
