La Corée du Sud suspend l'interdiction de trois mois imposée à Upbit de servir de nouveaux clients

La suspension partielle des activités d'Upbit, la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies en Corée du Sud, a été levée temporairement par un tribunal sud-coréen. Cette suspension aurait empêché la plateforme d'accepter de nouveaux clients pendant trois mois. 

La 5e division administrative du tribunal administratif de Séoul, présidée par le juge Soonyeol Kim, a accepté d'examiner la demande de sursis à exécution déposée la veille par Dunamu, opérateur d'Upbit, contre l'Unité de renseignement financier (FIU).

L'impact de l'arrêt partiel des activités d'Upbit sera donc suspendu jusqu'à la conclusion du procès principal intenté par Dunamu. Plus précisément, cette suspension durera 30 jours après le verdict. Cette mesure permet à Dunamu de gagner du temps et à Upbit de continuer à servir ses nouveaux clients pendant la procédure judiciaire. 

L'Unité de renseignement financier (FIU) et Dunamu vont s'affronter dans une lutte acharnée au sujet des sanctions

Selon la FIU, Dunamu, ses dirigeants et ses employés devraient être sévèrement punis pour avoir enfreint la loi spéciale sur les transactions financières le 25 du mois dernier.

Lors d'une inspection anti-blanchiment d'argent menée d'août à octobre de l'année dernière, il a été constaté qu'Upbit prenait en charge des transactions avec des plateformes d'échange d'actifs virtuels étrangères non déclarées et laissait se dérouler des transactions sans mesures de vérification de l'identité des clients. 

En 2018, le gouvernement sud-coréen a interdit à ses citoyens d'échanger des cryptomonnaies anonymement. Désormais, les utilisateurs doivent se soumettre à une vérification d'identité (KYC) avant de pouvoir vendre des actifs numériques sur des plateformes d'échange de cryptomonnaies comme Upbit.

Upbit a donc fait l'objet d'une pour une durée de trois mois, interdisant aux nouveaux utilisateurs de transférer des actifs virtuels, y compris les dépôts et les retraits. Les responsables, comme le PDG Lee Seok-woo, ont été réprimandés et le responsable de la conformité a été licencié.

Puis, le 27 du mois dernier, deux jours après la finalisation de la lourde sanction, Dunamu s'est rendu au tribunal administratif et a demandé la levée de la suspension partielle de son activité et le report de l'exécution immédiate de la peine.

Outre ces allégations, la FIU a indiqué qu'Upbit avait facilité 45 000 transactions avec des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères non répertoriées. La loi sur la déclaration et l'utilisation de certaines informations relatives aux transactions financières stipule que de telles pratiques sont illégales.

Parallèlement, le volume d'échanges d'Upbit a chuté de 87 %, passant d'un pic de 17,2 milliards de dollars le 9 janvier à 2,1 milliards de dollars actuellement. Elle demeure néanmoins l'une des plus importantes plateformes de cryptomonnaies en Corée du Sud et dans le monde. L'indice de confiance de CoinGecko la classe au 23e rang mondial.

Règles de réglementation des cryptomonnaies en Corée du Sud

La Corée du Sud prend des mesures pour créer un cadre réglementaire dédié aux cryptomonnaies. Des discussions ont été entamées entre la Commission des services financiers et d'autres organismes concernant la prochaine réglementation des cryptomonnaies, qui portera sur les stablecoins et la protection des consommateurs.

À compter du 25 octobre 2024, la Corée du Sud a renforcé son contrôle sur les transactions transfrontalières de crypto-actifs. Choi Sang-Mok, ministre des Finances, a déclaré que le gouvernement exigerait des entreprises effectuant des transactions transfrontalières en actifs numériques qu'elles déposent des rapports.

L’objectif est d’encourager tracprécoce des transactions en cryptomonnaies « utilisées pour la fraude fiscale et la manipulation des devises »

Conformément à la réglementation, la FIU a demandé à Google Play (Corée du Sud) de retirer les applications de 17 plateformes d'échange de cryptomonnaies. La FIU a également indiqué qu'elle s'efforçait de rendre plus difficile l'accès à ces plateformes via Internet et l'App Store d'Apple.  

Les efforts déployés par le pays pour lutter contre les risques croissants liés aux cryptomonnaies, notamment en collaboration avec les États-Unis et le Japon, témoignent de son souci de la sécurité des utilisateurs. Les trois pays ont publié un document mettant en garde contre les dangers que représentent les pirates informatiques nord-coréens pour les cryptomonnaies.