La société mère d'Upbit, Dunamu, poursuit l'unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud pour de nouvelles sanctions, dans l'espoir de renverser une interdiction de 3 mois sur les nouvelles transactions clients.
La FIU de la Corée du Sud a émis Upbit avec un avis de suspension temporaire parce que la société n'a pas empêché les transactions par le biais des opérateurs d'actifs virtuels non déclarés. Ils ont également pris des mesures contre les dirigeants de Dunamu, la société mère d'Upbit, y compris le PDG et l'agent de conformité. En réponse, Dunamu a déposé une plainte pour annuler ces sanctions.
Dunamu défie
Le service d'inspection des actifs virtuels a effectué un audit sur place de Dunamu d'août à octobre 2024 et a découvert environ 45 000 transactions avec des échanges de cryptographie étrangers anonymes. Les auditeurs ont également découvert divers problèmes avec le processus de vérification du système.
Par exemple, le système accepterait des copies des documents dedentIFIcation comme les permis de conduire au lieu des originaux et approuverait les soumissions sans détails clés. La CRF a également trouvé des preuves d'une mauvaise vérification des permis de conduire, indiquant un défaut mortel, émettant ainsi l'avis.
Upbit a répondu en affirmant que les circonstances et les détails entourant l'enquête et les sanctions et leur gravité étaient sous-estimés. Pour eux, cela a été une raison suffisante pour contester la suspension par le tribunal.
Les sanctions de la FIU pourraient renforcer la domination du marché d'Upbit
Selon les critiques, les sanctions de la CFI pourraient aider à renforcer la domination d'Upbit sur le marché plutôt que de la démolir parce que les sanctions n'empêcheront pas l'entreprise de faire sortir de nouveaux clients ou de forcer ceux existants.
Cela ne signifie cependant pas que Upbit est clair, car la bataille juridique avec la CRF pourrait affecter ses relations avec les partenaires bancaires. Upbit aurait du mal à négocier destracexpirés en raison de la tension croissante créée entre sa confrontation avec la loi
Si des réglementations plus strictes sont imposées ainsi que ces sanctions, cela pourrait étouffer le potentiel innovant des échanges de négociation de crypto-monnaie et de force pour rechercher d'autres juridictions avec des lois plus favorables.
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