L'opérateur d'Upbit poursuit l'unité de renseignement financier de Corée du Sud pour les sanctions
- Dunamu a intenté un procès contre l'Unité de renseignement financier (FIU) de la Corée du Sud pour annuler une suspension partielle des activités de trois mois.
- Les autorités sud-coréennes accusent Upbit d'avoir effectué des transactions non autorisées avec des bourses de cryptomonnaies étrangères non enregistrées et de ne pas respecter certaines normes spécifiques.
- Les critiques estiment que ces sanctions pourraient renforcer, plutôt que pénaliser, la domination d'Upbit sur le marché.
La société mère d'Upbit, Dunamu, poursuit l'unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud au sujet de nouvelles sanctions, espérant annuler une interdiction de trois mois des transactions avec de nouveaux clients.
L'unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a émis un avis de suspension temporaire à l'attention d'Upbit car l'entreprise n'a pas empêché les transactions via des opérateurs d'actifs virtuels non déclarés. Ils ont également pris des mesures contre les dirigeants de Dunamu, la société mère d'Upbit, y compris le PDG et le responsable de la conformité. En réponse, Dunamu a intenté un procès pour annuler ces sanctions.
Dunamu conteste l'ordre de suspension d'activité de la FIU
Le département d'inspection des actifs virtuels a mené une vérification sur site de Dunamu d'août à octobre 2024 et a découvert environ 45 000 transactions avec des échanges de crypto-monnaies étrangers anonymes. Les auditeurs ont également mis en évidence divers problèmes avec le processus de vérification du système.
Par exemple, le système acceptait des copies de pièces d'identité comme les permis de conduire au lieu des originaux et approuvait les soumissions sans les détails clés. La FIU a également trouvé des preuves d'une vérification inappropriée des permis de conduire, indiquant une faille fatale du système, émettant ainsi l'avis.
Upbit a répondu en affirmant que les circonstances et les détails entourant l'enquête et les sanctions, ainsi que leur gravité, étaient minimisés. Pour eux, c'était une raison suffisante de contester la suspension devant les tribunaux.
Les sanctions de la FIU pourraient renforcer la domination du marché d'Upbit
Selon les critiques, les sanctions de la FIU pourraient aider à renforcer la domination d'Upbit sur le marché plutôt qu'à la détruire, car les sanctions n'empêcheront pas l'entreprise d'obtenir de nouveaux clients ni de forcer les clients existants à partir.
Cela ne signifie pas qu'Upbit est hors de danger, car le procès avec la FIU pourrait affecter ses relations avec les partenaires bancaires. Upbit aurait du mal à négocier les contrats expirés en raison de la tension croissante créée par son affrontement avec la loi
Si des réglementations plus strictes sont imposées conjointement avec ces sanctions, cela pourrait étouffer le potentiel d'innovation du trading de cryptomonnaies et contraindre les plateformes à chercher d'autres juridictions aux lois plus favorables.
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Nellius Irene
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique, avec cinq ans d'expérience dans l'industrie des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a contribué à des publications médiatiques de premier plan, dont BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
