L'opérateur d'Upbit poursuit l'Unité de renseignement financier sud-coréenne en justice concernant les sanctions

Dunamu, la société mère d'Upbit, poursuit en justice l'Unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud au sujet de nouvelles sanctions, espérant ainsi faire annuler une interdiction de trois mois sur les nouvelles transactions clients. 

L'unité de renseignement financier (FIU) de Corée du Sud a notifié à Upbit une suspension provisoire, l'entreprise n'ayant pas empêché les transactions effectuées via des opérateurs d'actifs virtuels non déclarés. Elle a également pris des mesures disciplinaires à l'encontre des dirigeants de Dunamu, maison mère d'Upbit, notamment le PDG et le responsable de la conformité. En réponse, Dunamu a intenté une action en justice pour contester ces sanctions.

Dunamu conteste l'ordonnance de suspension des activités de la FIU

Le département d'inspection des actifs virtuels a mené un audit sur site de Dunamu d'août à octobre 2024 et a découvert environ 45 000 transactions avec des plateformes d'échange de cryptomonnaies étrangères anonymes. Les auditeurs ont également mis au jour divers problèmes liés au processus de vérification du système.

Par exemple, le système acceptait des copies de pièces d'dentcomme les permis de conduire au lieu des originaux et approuvait des demandes incomplètes. L'unité de renseignement financier (FIU) a également constaté des vérifications incorrectes des permis de conduire, révélant une faille critique du système, et a donc émis cet avis.

Upbit a répliqué en affirmant que les circonstances et les détails de l'enquête, ainsi que les sanctions et leur sévérité, avaient été minimisés. Selon eux, cela justifiait un recours en justice contre la suspension.

Les sanctions de la FIU pourraient renforcer la position dominante d'Upbit sur le marché

Selon les critiques, les sanctions de la FIU pourraient renforcer la position dominante d'Upbit sur le marché plutôt que de la détruire, car elles n'empêcheront pas l'entreprise d'acquérir de nouveaux clients ni d'en exclure les clients existants.

Cela ne signifie pas pour autant qu'Upbit est tiré d'affaire, car le conflit juridique avec la FIU pourrait affecter ses relations avec ses partenaires bancaires. Upbit aurait des difficultés à renégocier lestracarrivés à échéance en raison des tensions croissantes engendrées par son affrontement avec la justice

Si des réglementations plus strictes sont imposées en même temps que ces sanctions, cela pourrait étouffer le potentiel d'innovation du commerce des cryptomonnaies et contraindre les plateformes d'échange à se tourner vers d'autres juridictions dotées de lois plus favorables.